一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会 议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买设备 等 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买 设备等资产的议案》 监事会认为：本次投资建设新能源汽车零部件扩产项目事项，符合公司战略 发展规划，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 一、回购公司股份的具体实施情况 1、公司于 2024 年 2 月 29 日披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-011），于 2024 年 3 月 2 日披露《关于股份回购的进展公告》（公 告编号：2024-012），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、截至 2024 年 3 月 13 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1770,000 股，占公司总股本的 0.59%（以截至 2024 年 1 月 26日公司总股本为基数计算，未考虑2024年1月29日至今可转债转股的情况）， 最高成交价为22.65元/股，最低成交价为21.33元/股，成交总金额为38,897,881.31 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购 方案，本次回购股份方案已实施完毕。 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 未质 | | | | | 持股比 | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 押股 | 占未 | | 股东名称 | 持股数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | | | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 份限 | 质押 | | | | | | | | | 售和冻 | | 售和 | 股份 | ...

公司基本信息 - 公司全称宁波兴瑞电子科技股份有限公司，2001 年成立，2018 年 9 月在深交所上市，产品应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [4] 投资者关系活动信息 - 活动时间为 3 月 6 日 11:30 - 12:00，地点在慈溪市芦庵公路 1511 号，形式为电话会议 [2][4] - 参与人员包括国投证券、天弘基金等多家机构人员及个人，公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [2][3] 新能源汽车业务情况 - 截止 2023 年三季度，汽车电子及新能源汽车业务占营业收入比例达 48%以上 [4] - 产品从传统汽车零部件向新能源汽车电池周边镶嵌组件系列、电控周边镶嵌组件系列及智能座舱等领域扩展和定点 [4] - 客户除松下外，获日立安斯泰莫、尼得科、中车时代及国内电装头部企业认可和项目定点，覆盖终端车型增量，部分客户从单一车型向平台型车型扩展并量产 [4] 新能源汽车零部件产业基地情况 - 2023 年 4 月 9 日完成主体结构封顶，同步启动智能工厂设计，预计在原产能规划基础上增加 40 - 50％空间 [4][5] - 预计 2024 年上半年投产，已启动部分新设备搬迁安装工作 [5] 国内客户开拓情况 - 发挥与国际头部客户合作积累的综合优势，获中车时代及国内电装头部企业定点认可，覆盖更多终端车型 [5] - 借助国际头部客户合作优势、海外工厂管理经验及客户协同经验，响应国内车企出海等新模式，加强市场开拓及产能布局规划，融合国际国内市场 [5]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 二、可转债变动情况 公司实际控制人张忠良，控股股东宁波哲琪投资管理有限公司（以下简称"宁 波哲琪"）、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"和之合"）， 及一致行动人宁波瑞智投资管理有限公司（以下简称"宁波瑞智"）合计配售"兴 瑞转债"2,097,295 张，占"兴瑞转债"发行总量的 45.40%。 2024 年 3 月 6 日，公司收到张忠良、宁波哲琪、和之合、宁波瑞智通知， 获悉 2024 年 2 月 19 日至 3 月 6 日期间，宁波哲琪、和之合、宁波瑞智通过深圳 证券交易所系统以大宗交易方式减持其所持有的"兴瑞转债"共计 667,020 张， 占"兴瑞转债"发行总量的 14.44%。本次交易前后上述主体债券持有情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 | | | 本次变动情况 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占总发行量 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于股 权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含），且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司股东大 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末 ...