股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月21日召开[2] - 现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为2024年11月14日[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[3][16] - 普通股投票代码为"362937"，简称为"兴瑞投票"[16] 审议议案 - 会议审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2024年11月15日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7]

独立董事提名 - 张海涛被提名为兴瑞科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] - 通过资格审查，符合相关任职条件[2][4]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议通知于2024年10月24日发出[3] - 会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开[3] - 应参会监事3名，实际参会3名[3] 议案表决 - 与会监事一致通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] 报告评价 - 监事会认为《2024年第三季度报告》内容真实准确完整[4]

董事会提名 - 公司董事会提名张海涛为第4届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人与公司无重大业务往来[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

现金管理 - 公司同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 公司已赎回现金管理产品，收回本金及收益[2] 结构性存款 - 公司2024年9月14日投8,000万买产品，10月14日到期收益14.79万[4] - 公司2024年10月15日投8,000万买产品，11月14日到期[3] 理财产品 - 2023年8月23日至2024年3月26日多次买，金额2,000 - 20,000万已赎回[8] - 2024年3 - 8月多次到期赎回兴业银行结构性存款[9][10]

现金管理 - 公司同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[2] - 公司已赎回现金管理产品，收回本金及收益[2] 投资情况 - 2024年10月11 - 31日，公司在兴业银行宁波慈溪支行投3,000万元保本浮动收益型结构性存款[3] - 2024年7月10 - 10月10日，公司在兴业银行宁波慈溪支行投3,000万元保本浮动收益型结构性存款，收益17.39万元[4] - 2023 - 2024年有多笔兴业银行存款到期赎回，涉及七天通知存款和保本浮动收益型结构性存款[8][9][10] - 2024年10月14日，兴瑞科技8000的兴业银行保本浮动收益型结构性存款未到期[10]

债券信息 - 2023年7月24日发行可转换公司债券4,620,000张，总额462,000,000元[3] - “兴瑞转债”转股期为2024年1月29日至2029年7月23日[3][4] - 初始转股价格26.30元/股，2024年1月调为26.20元/股，6月调为25.90元/股[4][5] - 2024年第三季度转股减少170张，金额减17,000元，转股656股[6] - 截至2024年9月30日，“兴瑞转债”剩余4,617,290张，金额461,729,000元[6] 股份情况 - 2024年第三季度，限售条件流通股/非流通股从999,020股（0.34%）变为992,420股（0.33%）[7] - 2024年第三季度，高管锁定股825,020股不变，占比0.28%[7] - 2024年第三季度，股权激励限售股从174,000股（0.06%）变为167,400股（0.06%）[7] - 2024年第三季度，无限售条件流通股从296,780,871股（99.66%）变为296,781,527股（99.67%）[7] - 2024年第三季度，公司总股本从297,779,891股变为297,773,947股[7]

资金管理决策 - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 公司购买8000万元兴业银行结构性存款，2024.9.14起，2024.10.14到期[3] - 2023 - 2024年有多笔兴业银行结构性存款及七天通知存款到期赎回[5][6] - 兴瑞科技2024年多笔兴业银行结构性存款到期赎回，部分未到期[7][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

现金管理额度 - 公司获批对最高额度不超过30000万元的闲置募集资金进行现金管理[2] 近期投资及收益 - 2024年6月13日投入4000万元购买兴业银行结构性存款，9月12日到期，实际收益23.44万元[2] 过往投资情况 - 2023年有多笔不同金额和期限的七天通知存款、结构性存款投资及到期赎回[7][8] 2024年到期赎回情况 - 2024年有多笔兴业银行宁波慈溪支行保本浮动收益型结构性存款到期赎回[9] 未到期存款 - 2024年7月10日，兴业银行宁波慈溪支行有3000元未到期保本浮动收益型结构性存款[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月12日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东96人，代表股份165,686,141股，占比55.6416％[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意165,480,341股，占比99.8758％[8] - 《关于变更注册资本并相应修改章程的议案》，同意165,481,141股，占比99.8763％[11]