| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127090 | 转债简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 股东宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日披 露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-068）。公司股 东宁波瑞智投资管理有限公司（以下简称"瑞智投资"）计划自该公告披露之日 起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易及（或）集中竞价方式减持公司股份 不超过2,000,000股，占公司当时总股本比例为0.6716%，占公司扣除回购专用证 券账户股份后总股本的0.6718%。公司股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"和之瑞"）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个 月内，以大宗 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换宁波兴瑞电子科 技股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。 中金公司系公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原指定保荐 代表人尤墩周先生、丁艳女士负责持续督导工作项目，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前，公司可转债转股期尚未结束，项目处于延续督导状态， 中金公司对公司可转换公司债券转股事宜继续履行持续督导职责。 尤墩周先生因工作变动不能继续担任持续督导工作。为保证持续督导工作的 有序进行，中金公司委派龙家靖先生（简历见附件）接替尤墩周先生继续履行对 公司的持续督导职责。本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

格隆汇11月21日｜兴瑞科技公告，股东瑞智投资、和之瑞此前拟分别减持不超200万股（0.6716%）及 297万股（0.9974%）。截至2025年11月20日，瑞智投资已于10月10日至11月19日通过大宗交易及集中 竞价合计减持234万股，减持均价17.45元/股、18.29元/股，合计占0.7858%；和之瑞于10月10日至10月 30日集中竞价减持240.9万股，减持均价18.56元/股，占0.8090%。两股东减持计划已实施完毕。 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2025年11月7日通知、11月12日召开[3] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[3] 转股价格决策 - 截至2025年11月12日，公司股票触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定本次及2025年11月13日至2026年2月28日不向下修正[4] - 下一触发期间从2026年3月2日起算，届时再开会决定[4]

可转债发行 - 2023年7月24日发行兴瑞转债462万张，募资46200万元，净额45490.70万元[4] 转股价格调整 - 2024 - 2025年多次调整兴瑞转债转股价格，当期为25.50元/股[6] 修正条款触发 - 2025年10 - 11月触发修正条款，本次不修正，2026年3月2日重算[3][8]

公司公告核心信息 - 公司发布关于“兴瑞转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告 [1] - 公告旨在提示公司股票价格已满足特定条件，后续可能触发转股价格向下修正条款 [1] 可转换公司债券发行概况 - 公司于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券462万张，每张面值100元，发行价100元，募集资金总额为46,200.00万元 [2] - 扣除发行相关费用709.30万元后，募集资金净额为45,490.70万元 [2] - 该可转换公司债券简称“兴瑞转债”，债券代码127090，期限6年，自2023年7月24日至2029年7月23日，并于2023年8月15日上市交易 [2] 转股价格及触发条件现状 - 当前转股价格为人民币25.50元/股，转股起止时间为2024年1月29日至2029年7月23日 [1] - 自2025年10月23日至2025年11月5日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1][5] - 根据条款，需在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%方可触发修正权限，公司预计后续可能触发该条件 [1][3][5] 转股价格向下修正条款 - 当触发条件满足时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决 [3] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有本次可转债的股东应当回避表决 [3] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者 [3]

可转债发行 - 兴瑞转债发行462万张，募集资金46,200.00万元，净额45,490.70万元[3] - 扣除发行相关费用709.30万元[3] 可转债信息 - 兴瑞科技股票代码002937，兴瑞转债债券代码127090，转股价格25.50元/股[4] - 转股起止时间为2024年1月29日至2029年7月23日[2] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[5] - 2025年10月23日至11月5日，已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[2][6]

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于6000万元且不超过1.2亿元[3] - 回购期限自2025年4月28日起12个月内[3] 价格调整 - 2025年5月29日起回购价格上限调整为不超30.70元/股[4] - 2025年9月30日起调整为不超30.60元/股[4] 回购情况 - 截至2025年10月31日回购50,000股，占总股本0.02%[4] - 最高成交价16.889元/股，最低16.739元/股[4] - 累计支付资金841,992元（不含交易费）[4] 后续安排 - 后续将在期限内实施回购并履行披露义务[6]

回购计划概述 - 公司于2025年4月通过回购股份议案，拟以6000万元至1.20亿元资金回购股份用于激励 [1] - 因权益分派实施，回购价格上限由31元/股调整为30.60元/股 [1] 回购实施进展 - 截至10月31日，公司通过集中竞价方式已回购50,000股股份，占总股本的0.02% [1] - 回购股份的最高成交价为16.889元/股，最低成交价为16.739元/股 [1] - 累计支付回购金额为841,992元（不含交易费用） [1] - 公司后续将根据规定继续实施回购并及时披露相关信息 [1]

公司概况与业务 - 公司成立于2001年12月27日，于2018年9月26日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是一家以模具技术为核心的精密电子零部件制造商，产品包括电子连接器、屏蔽罩等，所属行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 [1] - 公司控股股东为宁波和之合投资管理合伙企业和浙江哲琪投资控股集团有限公司，实际控制人为张华芬、张哲瑞、张忠良、张瑞琪 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为13.28亿元，在行业36家公司中排名第24，低于行业平均数42.52亿元和中位数22.46亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.18亿元，行业排名第19，低于行业平均数2.17亿元，接近行业中位数1.19亿元 [2] - 长城证券预计公司2025至2027年归母净利润分别为2.45亿元、2.75亿元、3.23亿元 [6] 财务健康状况 - 2025年三季度毛利率为24.01%，虽低于去年同期的26.96%，但高于行业平均的19.46% [3] - 2025年三季度资产负债率为36.92%，略高于去年同期的36.69%，但低于行业平均的44.11% [3] 战略发展与增长动力 - 2024年7月10日，公司与深圳绿色云图签订战略合作框架协议，围绕液冷服务器相关产品生产与技术研发建立合作 [6] - 2024年宁波慈溪新能源汽车零部件产业基地已投产，未来苏州新能源汽车零部件扩产项目及海外基地布局落地后，产能将进一步提升 [6] - 算力需求驱动散热技术升级，公司切入液冷服务器供应链，有望拓展高增长赛道客户 [6] 股东结构与市场关注 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.92万，较上期增加8.61% [5] - 户均持有流通A股数量为1.54万，较上期减少7.93% [5] - 香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东，持股391.28万股 [5] 管理层薪酬 - 董事长张忠良2024年薪酬为120万元，较2023年的75万元增加45万元 [4] - 总经理陈松杰2024年薪酬为159.7万元，较2023年的168.54万元减少8.84万元 [4]