董事会换届 - 公司第五届董事会将由11名董事组成，含7名非独立董事（含1名职工代表董事）、4名独立董事[3] - 2025年12月9日召开第四届董事会第三十七次会议审议换届议案，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[3] - 新一届董事会任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[4] 人员持股情况 - 张忠良直接持有公司股票1,020,027股，持有控股股东浙江哲琪投资控股集团100%股份，持有宁波和之瑞投资4.0024%份额[7] - 张瑞琪未直接持股，持有控股股东宁波和之合投资27.0270%份额[8] - 陈松杰未直接持股，持有宁波和之瑞投资24.0652%份额[10] - 张红曼直接持有公司股票80,000股[11] - 杨兆龙持有宁波和之瑞投资2.8719%份额[12] 独立董事情况 - 薛锦达、张海涛、孙健敏已取得独立董事资格证书，钱进未取得但承诺参加培训获取[5] - 钱进于2002 - 2025年任普华永道中天审计部合伙人，从事审计工作30余年，2024年4月受过警示函监管措施[17] - 杨兆龙等6人截至公告披露日未持股，与其他相关方无关联关系[12][13][14][15][16][17] - 杨兆龙等5人未受过处罚、未涉犯罪或违规稽查，6人均非失信被执行人，无不得提名为董事情形[12][13][14][15][16][17]

独立董事提名 - 钱进被提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 钱进及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 钱进近三十六个月未受相关谴责批评[31] - 钱进担任独董公司数量不超三家[34] - 钱进在公司担任独董未超六年[35] 承诺事项 - 钱进承诺参加培训获资格证书[7] - 钱进保证材料真实愿担责[37] - 不符任职资格将报告辞职[37] - 钱进授权报送信息并担责[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛锦达为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近12个月无不适任情形[27] - 被提名人36个月无相关处罚、谴责等[30][33] 其他声明 - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37] - 提名人保证声明真实准确完整[39] - 声明发布日期为2025年12月9日[40]

其他新策略 - 钱进承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 承诺书日期为2025年12月9日[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱进为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[6] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[37]

公司治理 - 2025年12月9日召开职代会选举曹军为第五届董事会职工代表董事[3] - 第五届董事会由1名职工代表董事、6名非独立董事和4名独立董事组成[3] 人员信息 - 曹军1974年出生，本科学历，未直接持股，持宁波和之瑞4.0109%份额[4][5] - 曹军履历丰富，2015年12月至今任公司副总经理[4]

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛锦达，作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张海涛，作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-097 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、 会议的召开方式：现场表 ...

一、本人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙健敏，作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监 ...