宁波兴瑞电子科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会主席（召集人）和委员，由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主席由董事会在委员中任命。主席不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...

委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作规则[2] 人员构成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 职责范围 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[6] 会议规则 - 必要或两名以上委员提议时召开，3日前通知，紧急会议除外[8] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录档案由证券法务部保存不少于十年[10] - 有利害关系委员应回避[11] - 规则2025年7月1日生效，由董事会解释[13][15]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。上述议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作， 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分 制度进行修订及制定新制度。 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会 1 《公司章程》 修订 是 2 《股东大会议事规则》 修订 是 3 《董事会议 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年6月3日召开[2] - 现场会议下午14:30开始，地点在浙江慈溪高新区开源路669号[2][4] - 股权登记日为2025年5月28日[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[3][18] - 股东互联网投票需身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[19] 提案信息 - 提交表决提案含总提案及多个非累积投票提案，提案2有7个子议案[5] - 提案1为特别表决决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 其他信息 - 登记时间为2025年5月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 会议备查文件为第四届董事会第三十二次会议决议[10] - 普通股投票代码为"362937"，简称为"兴瑞投票"[18]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年5月12日发通知，5月15日召开，11名董事全出席[3] - 2025年第二次临时股东大会将于6月3日14:30在浙江慈溪召开[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》11票同意待股东大会审议[4] - 19个子议案均11票同意通过，部分待股东大会审议[6][7]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhong ...

公司基本情况 - 公司股票简称为兴瑞科技，股票代码为002937 SZ，在深圳证券交易所上市 [3] - 公司中文名称为宁波兴瑞电子科技股份有限公司，外文名称为Ningbo Sunrise Elc Technology Co Ltd [3] - 公司注册地址为浙江省慈溪市长河镇，办公地址为浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 [3] 可转换公司债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券462 00万张，获得中国证监会批复(证监许可〔2023〕1429号) [1] - 中国国际金融股份有限公司作为保荐机构，持续督导期至2024年12月31日 [1] 保荐工作概述 - 保荐机构在尽职推荐阶段对发行人基本情况、财务会计信息、合规经营与独立性、募集资金运用等方面进行尽职调查 [4] - 持续督导期内保荐机构关注公司内部控制制度建设和运行情况，监督公司规范运作、信守承诺、履行信息披露义务 [2] - 保荐机构对募集资金使用进行审阅，确认其符合相关法规要求，资金专户存放和专项使用，未发现违规情形 [4] 信息披露与募集资金使用 - 持续督导期间公司信息披露工作符合规定，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务 [4] - 截至2024年12月31日公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导剩余资金使用情况 [5] - 可转换公司债券尚未完全转股，保荐机构将持续督导相关事项 [5] 公司与保荐机构配合情况 - 公司积极配合保荐机构工作，及时提供所需文件资料，保证信息真实准确完整 [3] - 公司重要事项及时通知保荐机构并沟通，为持续督导工作提供必要条件 [3]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券462.00万张[1] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券尚未完全转股[16] 督导相关 - 保荐机构持续督导期至2024年12月31日[1] - 持续督导期内募集资金存放和使用合规，未使用完毕[14] - 保荐机构将继续督导剩余募集资金及转股事项[16] 其他信息 - 公司股票代码为002937.SZ[6] - 公司注册和办公地址邮政编码为315326[6] - 督导期信息披露无虚假记载等情形[13] - 履行保荐职责未发现需向监管报告事项[16]