| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格自 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 3、转股价格：25.50元/股 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 2024年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股。 2025年5月，公司实施2024年年度权益分派方案，"兴 ...

公司治理动态 - 兴瑞科技于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案 [2] - 股东大会同时审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案 [2]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过了关于选举第五届董事会董事长的议案 [1] - 会议审议通过了关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案 [1] - 会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案 [1]

公司员工持股计划执行情况 - 公司2021年员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕 [1] - 本次通过集中竞价交易方式合计出售1,000,020股 [1] - 出售股份数量占公司目前总股本的0.34% [1]

董事会换届 - 公司于2025年12月26日完成第五届董事会换届选举，董事会由11名董事组成，任期三年[3] 人员持股 - 张忠良直接持有公司股票1,020,027股，持有控股股东100%股份，持股5%以上股东4.0024%份额[9] - 陈松杰持有持股5%以上股东24.0652%的份额[10] - 张红曼直接持有公司股票80,000股[13] - 张瑞琪持有公司控股股东27.0270%的份额[12] - 杨兆龙、曹军、张旗升分别持有持股5%以上股东2.8719%、4.0109%、1.8943%的份额[15][16][24] 人员变动 - 独立董事赵世君届满离任[7] - 非独立董事、高管王佩龙、陆君不再担任原职务，担任其他职务[7] - 高管唐杰、卢宜红不再担任高管职务，担任其他职务[7] 委员会任职 - 战略和投资委员会主席为张忠良，副主席为陈松杰[4] - 审计委员会主席为独立董事钱进[4] - 提名委员会主席为独立董事孙健敏[5] - 薪酬与考核委员会主席为独立董事张海涛[5] 人员履历 - 钱进2002年7月至2025年2月任普华永道中天会计师事务所审计部合伙人[21] - 张旗升曾在无锡阿尔卑斯电子、富士康精密组件任职[23] - 陈佳伟历任多家公司证券事务代表等职[24] - 李梦桦2021年8月至今担任公司证券事务代表[25] 监管措施 - 钱进曾于2024年4月受中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函的行政监管措施[22]

员工持股计划 - 2021年5月25日1000020股非交易过户至专户，占当时股本0.34%[3] - 存续期原48个月，2025年3月24日展期12个月至2026年5月25日[4] - 分三期解锁，比例30%、30%、40%，各期解锁条件均成就[3][4] - 截至公告日，1000020股全部出售，占目前总股本0.34%[5]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月26日召开，现场会议13:30开始，网络投票分两系统进行[5] - 出席股东34人，代表股份151,984,004股，占比51.0392%[5] 投票情况 - 现场投票股东6人，代表股份148,329,739股，占比49.8121%[6] - 网络投票股东28人，代表股份3,654,265股，占比1.2272%[7] - 中小股东出席28人，代表股份3,654,265股，占比1.2272%[8] 选举结果 - 张忠良等5人当选董事，同意股份数及占比明确[10][11][13][15]

公司人事变动 - 2025年12月26日选举产生第五届董事会成员[4] - 选举张忠良为第五届董事会董事长[5] - 聘任陈松杰为总经理[8] - 聘任张瑞琪等为副总经理[9] - 聘任杨兆龙为财务总监[10] - 聘任陈佳伟为董事会秘书[11] - 聘任李梦桦为证券事务代表[12]

股东会信息 - 公司董事会于2025年12月10日公告2025年12月26日召开股东会[7] - 现场会议于2025年12月26日13:30在浙江省慈溪市召开[7] - 网络投票时间为2025年12月26日多个时段[8] 股东出席情况 - 出席股东会的34人代表股份151,984,004股，占比51.0392%[10] 选举结果 - 各董事选举同意股数及中小股东同意股数公布[16][17][19][23][24][27]

公司公告核心事件 - 兴瑞科技控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司对其持有的公司部分股份办理了质押展期 [2] - 本次质押展期涉及的股份数量为6,430,000股 [2] 公司股权结构动态 - 控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司进行了股份质押展期操作 [2] - 该操作涉及股份数量为643万股 [2]