宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会现就提名孙健敏为宁波兴瑞 电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司 董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰 先生、张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第三十次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A 股）股份，用于 股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。公司拟用于回购的资 金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据公司《关于回购公 ...

减持计划 - 瑞智投资计划减持不超200万股，占当时总股本0.6716%[3] - 和之瑞计划减持不超297万股，占当时总股本0.9974%[3] 减持情况 - 瑞智投资大宗交易减持158万股，均价17.45元/股；集中竞价减持76万股，均价18.29元/股[5] - 和之瑞于2025年10月10 - 30日集中竞价减持2,409,000股，均价18.56元/股[10] 股本情况 - 截至2025年11月20日，公司总股本297,778,699股，回购专用证券账户股份50,000股[7] 持股比例 - 瑞智投资减持后持股占目前总股本6.41080%，占扣除回购账户后总股本6.41188%[8] - 和之瑞减持后持股占目前总股本8.02379%，占扣除回购账户后总股本8.02514%[12] 其他 - 瑞智投资已购回超量减持股票，将加强法规学习规范减持[13] - 本次减持已预披露，减持计划实施完毕，不影响公司控制权和持续经营[13]

公司信息 - 证券代码002937，简称为兴瑞科技；债券代码127090，简称为兴瑞转债[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人尤墩周因工作变动不能履职，龙家靖接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为龙家靖、丁艳，督导期至2024年12月31日[2] 新保荐代表人情况 - 龙家靖为硕士，有法律职业资格，曾参与天马新材北交所IPO等项目[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月21日[3]

股东减持计划执行情况 - 股东瑞智投资与和之瑞此前计划分别减持不超过200万股（占公司总股本0.6716%）及297万股（占公司总股本0.9974%）[1] - 截至2025年11月20日，瑞智投资已通过大宗交易及集中竞价方式合计减持234万股，减持均价分别为17.45元/股和18.29元/股，合计减持股份占公司总股本0.7858%[1] - 股东和之瑞已通过集中竞价方式减持240.9万股，减持均价为18.56元/股，减持股份占公司总股本0.8090%[1] - 两股东减持计划已全部实施完毕[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2025年11月7日通知、11月12日召开[3] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[3] 转股价格决策 - 截至2025年11月12日，公司股票触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定本次及2025年11月13日至2026年2月28日不向下修正[4] - 下一触发期间从2026年3月2日起算，届时再开会决定[4]

可转债发行 - 2023年7月24日发行兴瑞转债462万张，募资46200万元，净额45490.70万元[4] 转股价格调整 - 2024 - 2025年多次调整兴瑞转债转股价格，当期为25.50元/股[6] 修正条款触发 - 2025年10 - 11月触发修正条款，本次不修正，2026年3月2日重算[3][8]

公司公告核心信息 - 公司发布关于“兴瑞转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告 [1] - 公告旨在提示公司股票价格已满足特定条件，后续可能触发转股价格向下修正条款 [1] 可转换公司债券发行概况 - 公司于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券462万张，每张面值100元，发行价100元，募集资金总额为46,200.00万元 [2] - 扣除发行相关费用709.30万元后，募集资金净额为45,490.70万元 [2] - 该可转换公司债券简称“兴瑞转债”，债券代码127090，期限6年，自2023年7月24日至2029年7月23日，并于2023年8月15日上市交易 [2] 转股价格及触发条件现状 - 当前转股价格为人民币25.50元/股，转股起止时间为2024年1月29日至2029年7月23日 [1] - 自2025年10月23日至2025年11月5日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1][5] - 根据条款，需在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%方可触发修正权限，公司预计后续可能触发该条件 [1][3][5] 转股价格向下修正条款 - 当触发条件满足时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决 [3] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有本次可转债的股东应当回避表决 [3] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者 [3]

可转债发行 - 兴瑞转债发行462万张，募集资金46,200.00万元，净额45,490.70万元[3] - 扣除发行相关费用709.30万元[3] 可转债信息 - 兴瑞科技股票代码002937，兴瑞转债债券代码127090，转股价格25.50元/股[4] - 转股起止时间为2024年1月29日至2029年7月23日[2] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[5] - 2025年10月23日至11月5日，已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[2][6]