委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作规则[2] 人员构成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 职责范围 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[6] 会议规则 - 必要或两名以上委员提议时召开，3日前通知，紧急会议除外[8] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录档案由证券法务部保存不少于十年[10] - 有利害关系委员应回避[11] - 规则2025年7月1日生效，由董事会解释[13][15]

信息披露时间 - 会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[7] - 会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[7] - 会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[7] 需披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[11] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[11] 披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任，董事会全体成员负连带责任，董事会秘书组织协调，审计委员会监督[18] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董事和高管签署确认，董事长签发，董事会秘书披露[29] - 临时公告由信息披露义务人告知董事长和董事会秘书，证券法务部起草，董事会秘书审核合规性，重大事项按规定履行程序[30][31] 重大事项报告 - 重大事项报告按《重大事项内部报告制度》执行[35] 信息发布与管理 - 信息披露公告由董事会秘书负责对外发布，非经授权他人不得发布未公开重大信息[32] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[32] - 证券法务部负责信息披露相关文件档案管理[34] - 董事、高管履职文件等由证券法务部保存，保存期限不少于10年[34][35] 保密要求 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息，加强对外宣传管理防止泄密[31][38] - 公司董事等内幕信息知情人对未公开信息负有保密责任[37] - 信息披露过程中知情人员应做好内幕信息管理和保密工作[37] - 公司高级管理人员等应组织制定保密措施并督促履行义务[37] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司可给予处分并要求赔偿[39] - 公司信息披露违规被监管部门处理，董事会应自查并处分责任人[39] - 信息披露义务人违规披露信息造成损失应承担相应责任[41] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息，公司保留追究责任权利[41] 制度相关 - 本管理制度未尽事宜遵照相关规定执行[43] - 本管理制度由公司董事会负责解释[44] - 本管理制度于2025年7月1日生效实施[45]

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 战略和投资委员会工作规则 第一章 总则 第七条 战略和投资委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略和投资委员会的主要职责权限： 第一条 为适应宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略和投资委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略和投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和投资委员会至少应由五名董事组成。 第四条 战略和投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；战略和投资委员会委员必须为公司 董事，但不必为公司独立董事。 第五条 战略和投资委员会设主席（召集人）一名，主席由公司董事长担任， 负责主持委员会工作；设副主席一名，负责协助主席开展相关工作，在主席不能 履行职务或者不履行职务 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。上述议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作， 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分 制度进行修订及制定新制度。 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会 1 《公司章程》 修订 是 2 《股东大会议事规则》 修订 是 3 《董事会议 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年6月3日召开[2] - 现场会议下午14:30开始，地点在浙江慈溪高新区开源路669号[2][4] - 股权登记日为2025年5月28日[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[3][18] - 股东互联网投票需身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[19] 提案信息 - 提交表决提案含总提案及多个非累积投票提案，提案2有7个子议案[5] - 提案1为特别表决决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 其他信息 - 登记时间为2025年5月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 会议备查文件为第四届董事会第三十二次会议决议[10] - 普通股投票代码为"362937"，简称为"兴瑞投票"[18]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年5月12日发通知，5月15日召开，11名董事全出席[3] - 2025年第二次临时股东大会将于6月3日14:30在浙江慈溪召开[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》11票同意待股东大会审议[4] - 19个子议案均11票同意通过，部分待股东大会审议[6][7]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhong ...

（证监许可〔2023〕1429 号），向不特定对象 发行可转换公司债券 462.00 万张。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、 "保荐机构"）作为公司持续督导的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 任何质询和调查。 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 名称： 中国国际金融股份有限公司 法定代表人： 陈亮 注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 保荐代表人： 尤墩周、丁艳 联系人： 尤墩周、丁艳 联系电话： 010-65051166 三、发行人基本情况 股票简称 兴瑞科技 股票代码 002937.SZ 股票 ...

融资情况 - 公司发行可转换公司债券462.00万张[1] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券尚未完全转股[16] 督导相关 - 保荐机构持续督导期至2024年12月31日[1] - 持续督导期内募集资金存放和使用合规，未使用完毕[14] - 保荐机构将继续督导剩余募集资金及转股事项[16] 其他信息 - 公司股票代码为002937.SZ[6] - 公司注册和办公地址邮政编码为315326[6] - 督导期信息披露无虚假记载等情形[13] - 履行保荐职责未发现需向监管报告事项[16]