公司治理 - 2025年12月9日召开职代会选举曹军为第五届董事会职工代表董事[3] - 第五届董事会由1名职工代表董事、6名非独立董事和4名独立董事组成[3] 人员信息 - 曹军1974年出生，本科学历，未直接持股，持宁波和之瑞4.0109%份额[4][5] - 曹军履历丰富，2015年12月至今任公司副总经理[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱进为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[6] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[37]

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛锦达，作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张海涛，作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-097 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、 会议的召开方式：现场表 ...

独立董事提名 - 孙健敏被提名为宁波兴瑞电子科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 担任独董境内上市公司不超三家[33] - 连续担任该公司独董未超六年[34] - 具备知识经验，无影响独立性关系[16] 审查与承诺 - 已通过公司资格审查[2] - 承诺声明及材料真实准确愿担责[36]

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会现就提名孙健敏为宁波兴瑞 电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司 董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰 先生、张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公 ...

股份回购计划 - 公司拟用6000 - 12000万元自筹资金回购股份[3] - 回购期限自2025年4月28日起12个月内[3] - 2025年5月29日起回购价上限调为不超30.70元/股[4] - 2025年9月30日起回购价上限调为不超30.60元/股[4] 回购进展 - 截至2025年11月30日，回购50,000股，占比0.02%[4] - 最高成交价16.889元/股，最低16.739元/股[4] - 累计支付841,992元（不含交易费）[4]

减持计划 - 瑞智投资计划减持不超200万股，占当时总股本0.6716%[3] - 和之瑞计划减持不超297万股，占当时总股本0.9974%[3] 减持情况 - 瑞智投资大宗交易减持158万股，均价17.45元/股；集中竞价减持76万股，均价18.29元/股[5] - 和之瑞于2025年10月10 - 30日集中竞价减持2,409,000股，均价18.56元/股[10] 股本情况 - 截至2025年11月20日，公司总股本297,778,699股，回购专用证券账户股份50,000股[7] 持股比例 - 瑞智投资减持后持股占目前总股本6.41080%，占扣除回购账户后总股本6.41188%[8] - 和之瑞减持后持股占目前总股本8.02379%，占扣除回购账户后总股本8.02514%[12] 其他 - 瑞智投资已购回超量减持股票，将加强法规学习规范减持[13] - 本次减持已预披露，减持计划实施完毕，不影响公司控制权和持续经营[13]