股份质押情况 - 哲琪投资本次质押643万股，占所持8.90%，占总股本2.16%[3] - 哲琪投资及其一致行动人累计质押5523万股，占所持41.46%，占总股本18.55%[4][5] - 浙江哲琪已质押3583万股，占所持49.59%，占总股本12.03%[4] - 宁波和之合已质押1940万股，占所持47.49%，占总股本6.51%[4] 其他要点 - 本次质押展期非限售、非补充，到期日2026年12月11日[3] - 累计质押无平仓风险，不影响公司经营治理[6] - 公告总股本以2025年12月11日登记为基准[4] - 公告日期2025年12月12日[8]

公司董事会换届提名 - 公司董事会同意提名张忠良、张瑞琪、陈松杰、张红曼、杨兆龙、林敬彩为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名薛锦达、张海涛、孙健敏、钱进为第五届董事会独立董事候选人 [1] - 上述全部董事候选人提名尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过 [1]

公司治理变动 - 兴瑞科技于2025年12月9日召开职工代表大会 [2] - 会议同意选举曹军先生为公司第五届董事会职工代表董事 [2] - 曹军先生的任期至公司第五届董事会届满之日止 [2]

公司动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开了第四届第三十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于电子元器件业务，该业务占比为100.0% [1] 行业动态 - 飞天茅台批价最新为1520元，在两年时间内下跌了43% [1] - 飞天茅台批价下跌导致经销商“躺赢”神话破灭 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名张海涛为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[27] - 被提名人无相关禁入、处罚等不良情况[28][29][30][33][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

董事会换届 - 公司第五届董事会将由11名董事组成，含7名非独立董事（含1名职工代表董事）、4名独立董事[3] - 2025年12月9日召开第四届董事会第三十七次会议审议换届议案，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[3] - 新一届董事会任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[4] 人员持股情况 - 张忠良直接持有公司股票1,020,027股，持有控股股东浙江哲琪投资控股集团100%股份，持有宁波和之瑞投资4.0024%份额[7] - 张瑞琪未直接持股，持有控股股东宁波和之合投资27.0270%份额[8] - 陈松杰未直接持股，持有宁波和之瑞投资24.0652%份额[10] - 张红曼直接持有公司股票80,000股[11] - 杨兆龙持有宁波和之瑞投资2.8719%份额[12] 独立董事情况 - 薛锦达、张海涛、孙健敏已取得独立董事资格证书，钱进未取得但承诺参加培训获取[5] - 钱进于2002 - 2025年任普华永道中天审计部合伙人，从事审计工作30余年，2024年4月受过警示函监管措施[17] - 杨兆龙等6人截至公告披露日未持股，与其他相关方无关联关系[12][13][14][15][16][17] - 杨兆龙等5人未受过处罚、未涉犯罪或违规稽查，6人均非失信被执行人，无不得提名为董事情形[12][13][14][15][16][17]

独立董事提名 - 钱进被提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 钱进及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 钱进近三十六个月未受相关谴责批评[31] - 钱进担任独董公司数量不超三家[34] - 钱进在公司担任独董未超六年[35] 承诺事项 - 钱进承诺参加培训获资格证书[7] - 钱进保证材料真实愿担责[37] - 不符任职资格将报告辞职[37] - 钱进授权报送信息并担责[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛锦达为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近12个月无不适任情形[27] - 被提名人36个月无相关处罚、谴责等[30][33] 其他声明 - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37] - 提名人保证声明真实准确完整[39] - 声明发布日期为2025年12月9日[40]

其他新策略 - 钱进承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 承诺书日期为2025年12月9日[2]

公司治理 - 2025年12月9日召开职代会选举曹军为第五届董事会职工代表董事[3] - 第五届董事会由1名职工代表董事、6名非独立董事和4名独立董事组成[3] 人员信息 - 曹军1974年出生，本科学历，未直接持股，持宁波和之瑞4.0109%份额[4][5] - 曹军履历丰富，2015年12月至今任公司副总经理[4]