股权激励 - 2021年1月通过股权激励计划相关议案并公示名单[4][5][6][7] - 2021 - 2022年首次及预留授予限制性股票上市[9][12] - 2022 - 2024年完成离职人员股票回购注销[10][12][13] - 2022 - 2025年激励对象多次解除限售股票[11][12][13][14] 业绩数据 - 2023年度营收20.06亿元，较2020年增长92.80%[16] - 2023年度净利润2.67亿元，较2020年增长109.88%[16]

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总额度预计为 2,000 万元。 设立日期：2015 年 5 月 12 日 住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路 6 号 注册资本：500 万元 经营范围：许可项目：食品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）、 专业设计服务、工业设计服务、文艺创作、数字文化创 ...

股权激励 - 2021年多次会议审议激励计划相关议案[8][9][10][11] - 2022 - 2025年不同时间激励对象解锁股票[12][13] - 2021年第一期预留授予限制性股票可解除限售比例30%、30%、40%[14] 业绩总结 - 2023年度营收20.06亿元，较2020年增长92.80%[16] - 2023年度净利润2.67亿元，较2020年增长109.88%[16] - 2023年公司层面业绩考核满足解除限售条件[16] 本次解锁 - 本次22名激励对象符合解锁条件[18] - 本次可解锁限制性股票167,400股[18]

中国国际金融股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动对公司 造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排 的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业 务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强 公司财务稳健性。 二、拟开展外汇套期保值业务计划 （一）外汇业务交易品种：远期结售汇 （二）外币币种：美元 三、外 ...

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波兴瑞电 子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： | 项目名称 | 投资总额（万元） | 扣除发行费用后投入募集资金额（万元） | | --- | --- | --- | | 新能源汽车零部件生产建设项目 | 57,263.32 | 45,490.70 | 二、本次募投项目募集资金使用及节余情况 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），本公司由主承销商 中国国际金融股份有限公司采 ...

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度使用自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波兴瑞电 子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2025 年度使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用自有资金现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合 理利用闲置自有资金，增加资金收益，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增 值，保障公司股东利益。 （二）现金管理额度 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置 自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，公司（含子公司）运用闲置自 有资金进 ...

员工持股计划会议 - 2024年4月22日召开第四届董事会第十九次会议等审议通过相关议案[11] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过相关议案[11] - 2025年4月21日召开2024年员工持股计划持有人会议同意调整事项[11] - 2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议等审议通过调整议案[12][13] 员工持股计划调整 - 买卖公司股票敏感期调整，年报等前由三十日调为十五日内[14] - 买卖公司股票敏感期调整，季报等前由十日调为五日内[14] - 业绩未达标时权益处置方式调整，现公司按原始出资额收回[14] 持有人权益处置 - 个人绩效未达A等级，未解锁股票按原始出资额退出[16] - 持有人违规，管委会按原始出资额收回权益[16] - 持有人离职等不同情况按原始出资额退出或清算[18][20] 其他事项 - 召开持有人会议，管委会提前3日发通知[22] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章生效[25] - 兴瑞科技调整履行必要法律程序，内容合规[24]

业绩总结 - 2024 年东莞中兴瑞营收 41811.78 万元，净利润 3918.19 万元[4] - 2024 年宁波中瑞营收 4190.78 万元，净利润 344.46 万元[6] - 2024 年苏州中兴联营收 25105.05 万元，净利润 2597.87 万元[8] 未来展望 - 2025 年公司及子公司拟申请不超 10 亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超 1.5 亿元担保额度[2] - 授信与担保事宜有效期自股东大会通过起一年[3] 其他新策略 - 2025 年 4 月 23 日董事会、监事会审议通过相关议案[10][11] - 本次事项尚需提交股东大会审议[12]

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差，下同 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波 兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对兴瑞科技 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），公司 采用由主承销商中金公司向公司原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6198 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴瑞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴瑞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴瑞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号— ...