员工持股计划股份过户 - 2024年5月28日404.85万股股票非交易过户至员工持股计划专户，占总股本1.36%[3] 解锁安排与业绩考核 - 员工持股计划分三期解锁，比例30%、30%、40%，第一个锁定期2025年5月28日届满[3][4] - 2024年业绩考核指标未达成，对应批次份额取消，公司按原始出资额收回[5][6] 存续期与变更规定 - 存续期48个月，届满前2个月经同意可延长12个月，变更须经同意并董事会审议通过[7][8] 计划终止条件 - 存续期届满、股票全部出售或延长期届满，员工持股计划终止[8] 后续安排 - 公司将持续关注实施情况并履行信息披露义务[9]

债券发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"兴瑞转债"），债券代码127090，发行规模4.62亿元人民币，共462万张，每张面值100元，按面值发行 [3] - 债券期限为6年，自2023年7月24日至2029年7月23日，票面利率第一年0.2%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [3][4] - 债券初始转股价格为26.30元/股，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至到期日止 [5] 债券审批与发行进程 - 发行方案经2022年10月26日第三届董事会第二十五次会议审议通过，2023年4月14日第四届董事会第四次会议调整方案 [2] - 2023年5月18日通过深交所上市审核委员会审议，2023年6月28日获证监会证监许可2023149号文注册同意 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形，调整公式明确列示 [8] - 2024年1月2日因权益分派，转股价格从26.30元/股调整为26.20元/股；2024年因每10股派现3元，进一步调整至25.90元/股 [9] - 2025年因实施每10股派现3元的年度权益分派，转股价格从25.90元/股调整为25.60元/股，2025年5月29日生效 [10] 债券信用评级与结构 - 东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人主体信用评级AA-，债券评级AA-，2024年跟踪评级维持不变 [6] - 本次债券未设置担保，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [6] 付息与兑付安排 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为2023年7月24日，付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延 [4] - 到期后5个工作日内归还未转股本金并支付最后一年利息，利息计算公式为I=B1×i（B1为票面总金额，i为当年利率） [4]

债券发行 - 发行数量4,620,000张，规模46,200.00万元[7][8] - 期限2023年7月24日至2029年7月23日[9] - 票面利率逐年递增，首年0.2%[9] 转股相关 - 初始转股价格26.30元/股[16] - 转股期自2024年1月29日至2029年7月23日[16] 价格调整 - 2024年1月2日派息后转股价调为26.20元/股[22][23] - 2024年6月6日派息后调为25.90元/股[23] - 2025年5月29日起调为25.60元/股[24] 评级与审核 - 主体和债券信用评级均为AA - ，展望稳定[16] - 经多次会议审议通过并获审核注册[5][6]

可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转债面值总额46200万元，期限6年[3] - 实际发行4620000张，每张面值100元，募集资金46200万元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额45490.70万元[3] 资金处理 - 2025年5月21日完成可转债募集资金专项账户销户[3] - 2025年审议通过募投项目结项，节余资金补充流动资金[6] - 募投项目“新能源汽车零部件生产建设项目”结项[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月3日召开，召集人为董事会[10] - 现场会议时间为6月3日下午14:30，地点在浙江慈溪高新区开源路669号[10][12] - 网络投票时间为6月3日9:15 - 15:00，代码为"362937"，简称"兴瑞投票"[10][11][26] 议案相关 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数更正后为6个[5][20] - 提案1为特别表决决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] 会议安排 - 2025年5月15日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过召开股东大会的议案[10] - 股权登记日为2025年5月28日[12] - 会议登记时间为5月29日9:30 - 17:00，地点在董事会办公室[15]

可转债发行 - 2023年7月24日发行兴瑞转债462万张，总额46,200万元[3] - 兴瑞转债初始转股价格为26.30元/股[7] 转股价格调整 - 2024年1月2日，转股价格调为26.20元/股[7] - 2024年6月6日，转股价格调为25.90元/股[7] - 本次调整后转股价格为25.60元/股，5月29日生效[3][5] 权益分派 - 每10股派发现金股利3.00元（含税）[8] - 除权除息日为2025年5月29日[9]

利润分配 - 2024年度以2025年3月31日总股本297,777,393股为基数，每10股派现金红利3元（含税），预计派现约89,333,217.90元[3] - 深股通等部分投资者每10股派2.7元，个人股息红利税差别化征收[6] 股权信息 - 截至公告披露日，回购专用证券账户持股余额为0股[4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[6] 转股价格 - 兴瑞转债调整前转股价格25.90元/股，调整后25.60元/股，5月29日起生效[10] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券法务部，电话0574 - 63411656 [11]

政策与行业动态 - 八部门印发《支持小微企业融资的若干措施》，要求健全协调工作机制，开展"千企万户大走访"活动，重点支持外贸、民营、科技、消费等领域小微企业融资 [1] - 国家新闻出版署5月批准130款国产网络游戏 [2] - 上海市出台提振消费专项行动方案，提出完善工资分配机制、推动上市公司市值管理、发展农村文旅康养新业态等措施 [4] - 上海市加快出台育儿补贴和产假社保补贴政策，增加幼儿园托班托额 [5] 经济与贸易 - 中国前4个月货物进出口总额同比增长2.4%，其中出口增长7.5% [6] - 外交部回应关税战影响，强调中国有能力应对风险挑战 [6] - 外交部反对欧盟对中国企业的无理制裁，表示将维护中企正当权益 [7] 资本市场与交易安排 - 大商所公布2025年端午节休市安排：5月31日至6月2日休市，6月3日恢复交易 [8] - 证监会副主席王建军被免职 [3] 公司动态 - 恒瑞医药H股发行价定为44.05港元/股 [10] - 国科微筹划重大资产重组停牌 [10] - 龙旗科技拟发行H股赴港上市 [10] - 小鹏汽车一季度营收158.1亿元，同比增长141.5% [13] - 百度一季度总营收325亿元，智能云业务同比增长42% [13] - 福田汽车收到1.24亿元新能源汽车推广补贴 [13] 券商观点 - 国泰海通证券看好黄金珠宝行业估值提升，认为龙头公司正从渠道品牌向消费品品牌转型 [11] - 兴业证券建议关注化工行业三条主线：高ROE核心资产、新材料国产替代、农化与民爆板块 [12] 股权变动与资本运作 - 栖霞建设遭南京高科减持不超过3%股份 [10] - 中航产融股票5月27日终止上市 [10] - 国网信通拟18.53亿元收购亿力科技100%股权 [13] - 科德教育实控人将变更为十堰市国资委 [13] - 上海莱士控股股东拟增持2.5-5亿元 [13]

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略 目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规的规定及《宁 波兴瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和 高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人事行政部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公 司高级管理人员薪酬方案的具体实施。 1 第三章 薪 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第一条 为保证宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件和《宁波兴瑞电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 （一）根据《公司法》及其他法律法规，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第四条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； （四）具有五年以上法律、会计或经济等履行独立董事职责所必需的工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规及《公司章程》规定的其他条件。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权 机构所组织的培训。 第二条 ...