董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名和薪酬与考核 委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人：王彤先生、王永学先生、 张亮女士、胡述军先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会提名和薪酬与考核委员会关于第四届董事会 2、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人：李薇女 ...

候选人资格 - 候选人刘涛通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 以会计专业人士被提名，有经济管理方面高级职称且有5年以上会计专业全职工作经验[19] 合规情况 - 本人及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[21] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 最近十二个月无相关禁止情形[27] - 最近三十六个月未受相关处罚或谴责[30][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[37]

承诺书 本人贾光智尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司新疆交通建设集团股份有限公司（002941）将公告本 人的上述承诺。 承诺人：贾光智 2024 年 6 月 17 日 ...

董事会换届 - 2024年7月8日召开会议审议换届议案，待提交2024年第四次临时股东大会[2] - 第四届董事会董事9人，非独董5人（含1名职工董事），独董4人[2] - 董事任期三年，自股东大会通过生效[3] 人员变动 - 第三届非独董贾季炫、独董张尚昆新一届不再任职[4] - 贾季炫、张尚昆等多人截至公告日未持股[4][5][7][8][9] 独董情况 - 独董候选人比例不低于三分之一，4人以累计投票选举[3][4] - 李薇等3人已获资格证，贾光智承诺培训获取[3] - 4位独董候选人截至公告日未持股，资格符合规定[11][13][15][16]

独立董事候选人情况 - 李薇称与公司无影响独立性的关系，已通过资格审查[1] - 若有经济管理高级职称，需在会计等岗位5年以上全职经验[19] - 本人及直系亲属等符合多项独立性条件[20][21][22] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司未超六年[35][36] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[37]

二〇二四年第四次临时股东大会 会议议案 2024 年 7 月 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 王彤先生 | | 1.02 | 王永学先生 | | 1.03 | 张亮女士 | | 1.04 | 胡述军先生 | | 2 | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | | 2.01 | 李薇女士 | | 2.02 | 刘涛先生 | | 2.03 | 刘霞女士 | | 2.04 | 贾光智先生 | | 3 | 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 3.01 | 刘伟伟先生 | | 3.02 | 王斌先生 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | | 议案内容 | | --- | --- | ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-062 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日现场召开 2023 年度股东大会，审议通过了关于《2023 年利润分配的议案》， 具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在 利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股 份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2.公司可转换债券（债券简称：交建转债，债券代码：128132）转股期为 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。目前仍处于转股期，权益分派股权登记 日（2024 年 7 月 15 日）公司股本总额可能因可转债转股发生变 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名刘霞为新疆交通建设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-061 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第五十 八次临时会议决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 3 项议案，经公司第三届董 事会第五十八次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 7 月 24 日 （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 ...

二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交建国防公路项目管理有限公司 1.公司名称：新疆新交建国防公路项目管理有限公司 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-056 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议 案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级、降低管理成本的考虑，经新疆新 交建国防公路项目管理有限公司（以下简称"国防公路项目公司"）以及新疆昌 吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称"特变准昌项目公司"）股东协 商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司国防公路项目公司以及特变准昌项 目公司，董事会授权管理层办理注销控股子公司的相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 2.注册地址：新疆博州博乐市南城区街道吐尔扈 ...