证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-049 新疆交通建设集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"交建转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日 召开第三届董事会第五十五次临时会议，审议通过了《关于向下修正"交建转债" 转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 月 日 公 开 发 行 了 万 张 可 转 （二）可转债上市情况 经 深 交 所 " （三）可转债转股期限 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （ 以 （四）"交建转债"转股价格调整情况 换 公 司 深 证 上 下 简 称 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-048 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式向各位董事发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开本次第三届董事会第五十 五次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 为确保本次向下修正"交建转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会根据"交建转债"《募集说明书》相关条款的规定， 确定本次修正后的转股价格、生 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-050 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 6 月 13 日，公司第三届董事会第五十 五次临时会议决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 1 项议案，经公司第三届董事 会第五十五次临时会议审议通过，《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:3 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为002941，证券简称为新疆交建，公告编号为2024 - 047 [1] - 公告主体为新疆交通建设集团股份有限公司，公告内容是参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动举办信息 - 活动由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [2] 分组3：活动时间及交流内容 - 活动时间为2024年6月14日（星期五）16:00 - 18:00 [2] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

2020 年新疆交通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 分析师： 本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被评债券存续期 内，本评级机构将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象（或债券）实施跟踪评级并形成结论，决定 维持、变更或终止评级对象（或债券）信用等级。 本报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以任何方式外传。 未经本评级机构书面同意，本报告、评级观点和评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动。本评级机构 对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-046 新疆交通建设集团股份有限公司 关于"交建转债"可能触发向下修正转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 5 日，新疆交通建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有五个交易日的收盘价低于"交建转债"当期转 股（即 13.15 元/股）价格的 85%（即 11.18 元/股），可能触发"交建转债"转 股价格的向下修正条款。若未来触发"交建转债"转股价格的向下修正条款， 即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%，届时公司董事会将于触发"交建转债"转股价格向下修正条款 当日召开会议，决定是否向下修正"交建转债"转股价格，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关 规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）" ...

二、注销分公司的基本情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-045 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召 开了第三届董事会第五十四次临时会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。 同意注销公司分公司新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司（以下简 称"塔吉克分公司"），董事会授权管理层办理注销塔吉克分公司相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 五、备查文件 《第三届董事会第五十四次临时会议决议》 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 1.公司名称：新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司 2.注册地址：塔吉克斯坦首都杜尚别市 3.经营范围：交通基础设施建设、公路建筑材料销售设备租赁等。 三、注销分公司的原因 基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，优化资源配置，降低管 理 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-044 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 30 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 6 月 4 日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第五十四次临时会议。本次会议由董事长王 彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销分公司的议案》 基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低 管理成本，同意注销新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 (乌鲁木齐 股东大会法律意见书 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二0 二三年度股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 ・ 上海 ・深圳 ・ 广州 ・ 昆明 ・天津 ・ 成都 ・ 宁波・福州 ・ 西安 ・ 南京 ・南宁 ・ 济南 ・ 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 巴黎里 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所（下称本所）接受新疆交通建设集团股份有限 公司 （下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2023 年 度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆交通 建设集团股份有限公司章程》（下 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-042 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年5月29日（星期三）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月29日上午9:15分至9:25，上午9:30分至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年5月29日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会 ...