会计师事务所更换 - 公司拟聘任中审亚太为2024年度财务报告和内控审计机构，费用92万[7] - 中审亚太2023年末合伙人76人、注册会计师427人、签过证券审计报告注会157人[8] - 中审亚太2023年收入总额69445.29万元、审计业务收入64991.05万元、证券业务收入29778.85万元[9] - 中审亚太上年度上市公司审计客户41家，同行业上市公司审计客户1家[9] - 中审亚太职业风险基金上年度末数7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[10] - 中审亚太近三年受行政处罚2次、监管措施11次、自律监管措施2次[11] - 18名中审亚太从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施11次、自律监管措施2次[11] - 项目质量控制复核人滕友平近三年复核11家上市公司及55家新三板挂牌公司审计报告[12] 经营范围修订 - 公司拟全面修订营业范围，修订后分许可和一般项目共66项，许可14项，一般52项[17][19] - 公司拟修订《公司章程》，新增许可和一般项目[25][26] - 许可项目含建设工程施工、设计等内容[25] - 一般项目涵盖投资活动、资产管理等业务[25][26] 新策略 - 董事会增设可持续发展（ESG）委员会，由六名董事组成[27] - 可持续发展（ESG）委员会主任委员由董事长担任[27] - 可持续发展（ESG）委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[27] - 可持续发展（ESG）委员会职责包括关注可持续发展趋势等工作[27][28]

其他新策略 - 公司拟聘请中审亚太为2024年度财报及内控审计机构[2] - 独立董事同意将聘请议案提交股东大会审议[2]

审计机构变更 - 2024年11月25日公司拟变更会计师事务所[2] - 需提交2024年第六次临时股东会审议通过后生效[10] 新审计机构情况 - 中审亚太2023年末合伙人76人、注册会计师427人等[2] - 2023年收入总额69445.29万元等[2] - 上年度上市公司审计客户41家[3] - 职业风险基金上年度年末数7694.34万元等[4] - 近三年受行政处罚2次等[4] 审计费用 - 本期中审亚太财务报告审计费72万元等[7] 前任审计机构 - 前任已为公司提供审计服务8年[8]

公司治理 - 2024年11月25日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[2] - 董事会可持续发展（ESG）委员会由六名董事组成，主任委员由董事长担任[5] - 修订《公司章程》事项需提交2024年第六次临时股东大会审议并特别决议表决通过[6] 经营范围 - 修订后经营范围许可项目增加建设工程勘察、监理等，一般项目增加以自有资金投资等[2][3] 委员会选举 - 可持续发展（ESG）委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[5]

会议安排 - 公司于2024年11月20日发会议通知，25日召开第四届监事会第四次临时会议[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 决策事项 - 监事会同意聘请中审亚太为2024年度财务、内控审计机构[4][5] - 监事会同意变更公司经营范围[5][6] - 监事会同意修订《公司章程》部分条款[7][8]

会议安排 - 公司于2024年11月16日发会议通知，11月21日召开第四届董事会第十次临时会议[3] 会议情况 - 会议由董事长王彤主持，9位董事应到实到[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理办法>的议案》，表决9票同意[4][5]

股东大会信息 - 公司2024年10月19日刊登召开2024年第五次临时股东大会通知公告[4] - 本次临时股东大会于2024年11月5日下午15:00召开[5] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人612人，代表股份362,772,958股，占总股本56.2352%[7] 议案表决 - 表决《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》，同意股份占比99.5848%[9]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表612人，代表股份362,772,958股，占总股本56.2352%[5] - 现场出席股东及代表2人，代表股份290,304,201股，占总股本45.0015%[5] - 网络投票股东610人，代表股份72,468,757股，占总股本11.2337％[5] - 现场和网络出席中小股东609人，代表股份6,538,757股，占总股本1.0136％[6] 议案表决情况 - 《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》同意142,857,358股，占非关联股东表决权股份99.5848%[7] - 该议案反对401,500股，占非关联股东表决权股份0.2799%[7] - 该议案弃权194,100股，占非关联股东表决权股份0.1353％[7] - 中小投资者对该议案同意5,943,157股，占中小股东所持股份90.8912％[8] - 中小投资者对该议案反对401,500股，占中小股东所持股份6.1403％[8]

市场扩张和并购 - 2024年10月9 - 10日公司审议通过收购控股子公司剩余49%股权议案[2] - 收购完成后公司对基础设施公司持股比例由51%增至100%[3] 基础设施公司信息 - 基础设施公司注册资本4000万元，成立于2011年12月16日[3] - 住所为新疆乌鲁木齐高新区（新市区）桂林路75号4栋1至5层[4] - 已完成工商变更登记并取得营业执照[3]

项目中标 - 公司作为联合体成员中标S24线鄯善至库米什高速公路项目[2] 合作条款 - 建筑安装工程费按批复的初步设计概算下浮3.00%与政府合作[3] - 特许经营期33年，建设期预计3年，运营期预计30年[4] 项目影响 - 中标预计对公司提升业绩有积极影响[5] - 中标将提高公司市场竞争能力，有助于可持续发展[5] 合同情况 - 截至公告披露日，中标项目尚未签署正式合同[6] - 合同签订及条款存在不确定性，具体内容以最终合同为准[6]