二〇二四年第四次临时股东大会 会议议案 2024 年 7 月 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 王彤先生 | | 1.02 | 王永学先生 | | 1.03 | 张亮女士 | | 1.04 | 胡述军先生 | | 2 | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | | 2.01 | 李薇女士 | | 2.02 | 刘涛先生 | | 2.03 | 刘霞女士 | | 2.04 | 贾光智先生 | | 3 | 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 3.01 | 刘伟伟先生 | | 3.02 | 王斌先生 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | | 议案内容 | | --- | --- | ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘霞作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交建国防公路项目管理有限公司 1.公司名称：新疆新交建国防公路项目管理有限公司 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-056 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议 案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级、降低管理成本的考虑，经新疆新 交建国防公路项目管理有限公司（以下简称"国防公路项目公司"）以及新疆昌 吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称"特变准昌项目公司"）股东协 商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司国防公路项目公司以及特变准昌项 目公司，董事会授权管理层办理注销控股子公司的相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 2.注册地址：新疆博州博乐市南城区街道吐尔扈 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-055 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 26 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 2 日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第五十七次临时会议。本次会议由董事长王 彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简称"国防公路项目 公司"）以及新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称"特变准昌 项目公司"）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运 营效率，符合公司发展战略，同意注销国防公路项目公司以及特变准昌项目公司。 ...

| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于向下修正"交建转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统发售的方式进行，对认购金 额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上【2020】 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-054 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）"交建转债"转股价格调整情况 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 转股价格：13.15 元/股 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-052 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年7月1日（星期一）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年7月1日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年7月1 日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股 东以外的其他股东）共10人，代表股份4,605,500股，占上市公司总股份 645,080, ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第三次临时股东大会 法律意见书 録浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 福州 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2024年 第三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 疆交通建设集团股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-051 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 25 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第五十六次临时会议。本次会议由董事长王 彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 根据相关法规和《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的相关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事 会决定将"交建转债"的转股价格向下修正为 10.31 元/股，修正后的转股价格 自 2024 年 7 月 2 日起生效。 三、 备查文件 1.第三届董事会第五十六次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份 ...

公司基本信息 - 证券代码 002941，证券简称新疆交建；债券代码 128132，债券简称交建转债 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于 2024 年 6 月 14 日下午 15:00 - 18:00 通过全景网网络远程方式召开，接待人员有总经理王永学、财务总监张亮、董事会秘书马孝波、独立董事李薇 [2] 风险与应对 - 公司未来可能面对政策性、市场、资金、人才短缺、多元化发展压力、财务、工程安全等风险，将提升管理水平，建立健全风险防控预警机制，畅通汇报渠道，提高应急管理能力 [2] 利润分配与市值管理 - 公司每年结合内外部因素全面分析，科学合理决定利润分配政策，现金分红政策制定及执行符合规定，决策程序和机制完备，中小股东权益能充分维护 [3] - 公司股价受二级市场多种因素影响，目前生产经营正常，将加强价值创造，提升经营能力和内在价值，促进市场价值实现 [3] 业务发展与目标 - 2024 年公司坚持双向互动，平衡传统优势与新赛道选择，推进转型赋能、管理增效，力争实现营业收入和利润可持续、稳定增长 [3] - 公司以现有主营业务为核心，探索多元化发展路径，抓住大基建机遇，开拓市场，确保长久平稳发展 [4][5] 财务相关 - 截至年报期末，公司政府补助本期递延收益余额 5,235,694.99 元 [4] - 2024 年财务预算编制依据 2024 年度经营计划、发展战略目标及 2023 年度财务决算报告，分析市场和环境，参考经营业绩和能力，遵循相关原则编制 [5] - 报告期不存在募集资金变更项目情况 [5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.08 亿元，同比下降显著，公司将聚焦主业、瘦身健体，推动高质量发展转型 [5] - 2023 年公司研发投入为 181,939,572.10 元，占公司营业收入的比例为 2.25% [6] 客户与业务增长 - 公司客户集中度较高，前五大客户合计销售金额占总销售金额的 41.82%，公司奉行企业价值观，把控工程质量，提供优质服务，获多项行业奖项以保持合作关系 [4] - 2023 年贸易收入和勘测设计与试验检测及车辆通行等收入分别增长 17.56% 和 280.23%，业务持续性增长取决于市场需求和公司竞争力 [4] 核心业务优势 - 公司施工业务收入占营业收入的 95.04%，凭借地区领先施工资质、丰富新疆路桥施工经验、完整业务体系、过程管理和成本控制优势、科技研发优势、良好企业信用等级及品牌影响力、区位优势保持竞争优势，通过多板块结合保障综合能力 [6] 质量与安全环保 - 公司质量控制体系由《质量手册》和各级质量控制人员构成，分集团公司、子分公司、项目三个层面，报告期内运行有效，未发生重大责任性质量问题 [6][7] - 环保方面，公司建立健全制度，改进工艺技术，加强节能管理，实施循环经济，培养员工意识；安全生产方面，公司重视社会责任，贯彻责任制和方针，建立系列制度，设置岗位落实责任，规范施工并建立考核与奖惩制度 [7][8] 资质与新能源计划 - 公司拥有特级资质 1 项（公路工程施工总承包特级），一级资质 5 项，还持有多种其他资质，是新疆自治区少数业务资质涵盖范围广、等级高的企业之一 [8][9] - 公司注重业务全方位升级，由路桥综合施工向多业并举转型，未来将通过创新发展打造专业特色，未提及新能源具体投入和扩张计划 [9]