新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十九次会议相关事项 的明确意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《新疆 交通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为新疆交通建设 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第三届董事会第 四十九次会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意 见如下： 一、关于《2023 年度利润分配预案》的明确意见 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 333,820,446.47 元。按照《公司章程》的相关规定提取 法定盈余公积金 29,394,284.67 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可 分配利润为 304,426,161.80 元，母公司可分配利润为 264,548,562.01 元。根据利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公司 2023 年度可供股东分配的利润为 264,548,562 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 （四）"交建转债"转股价格调整情况 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-016 新疆交通建设集团股份有限公司 关于控股子公司名称及经营范围变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第四十八次临时会议，审议通过《关于控股子公司名称及经营 范围变更的议案》，9 家控股子公司因业务发展需要，对其名称进行了变更，其中 7 家同时对其经营范围进行了调整。截止本公告日，以上变更已办理完成工商变 更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》，相关工商变更手续已 办理完毕。现将有关事项公告如下： 一、 变更内容 | | 检 测 咨 询 | | | 许可项目：建设工程质量检测；检 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | 验检测服务；室内环境检测；雷电 | | | | | | 防护装置检测；水利工程质量检测； | | | | | | 地质灾害危险性评估；辐射监测； | | | | | | 认证服务；安全生产检 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-014 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 17 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室以现场方式召开第三届董事会第四十八次临时会议。本次会议由董事长王成 先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管 理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮 资讯网（www.cninfo.com. ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-015 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年 3 月 22 日 附件： 战略委员会 审计委员会 提名和薪酬与考核委员会 经理层 amillion 행 때 작 호 ) = 제 = 터 (8 )에 대 = 14 (6) = ) = 대 (8 ) > ) 양 )= ) 的 龍 群 b) 威 歐 球 斯 斯 亚 亚 亚 亚 亚 亚 亚 亚 亚 88 km in the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the commen 品式雷斯比 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第四十八次临时会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议 案》，为进一步优化公司治理结构，推进公司战 ...

| 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 新疆特变电工集团有限公司 | | | | | 住所 | 号 | | | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 | | 230 | | 权益变动时间 | 2024 | 年 1 月 | 23 日至 2024 | 年 3 月 15 | 日 | | | 股票简 称 | 新疆交建 | | 股票代码 | | 002941 | | | 变动类 型（可 多选） | 增加□ | 减少√ | 一致行动人 | | 有□ | 无√ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ | 否√ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | | 股份种类（A 股等） | 股、B | | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | | A 股集中竞价 | | | 5,300,800 | | 0.82 | | | A 股大宗交易 | | | 6,450,000 | | 1.00 | | 关于持股 5%以上的股东减持股份比例达到 1%的公告 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-013 新疆交通建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"或"公司"）于 2023 年7月19日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-070）。 公司持股 5%以上股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称"特变集团"）计划 在集中竞价自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；大宗交易自本公告 披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，减持本公司股份不超过 25,800,000 股（占 本公司总股本比例 4.00%）。 公司于 2023 年 9 月 18 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司5%以上股东减持股份比例达 到1%的公告》（更正后）（公告编号：2023-082）。截至2 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-010 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 6 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 3 月 11 日在公司会 议室以现场方式召开第三届董事会第四十七次临时会议。本次会议由董事长王成 先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司中新交通建设发展（四 川）有限公司（子公司名称以工商登记为准）。根据《公司章程》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议、不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-011 新疆交通建设集团股份有限公司 关于成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）；五金产品零售；电子产品销售；非居住房地产租赁；租赁 服务（不含许可类租赁服务）；金属结构销售；销售代理；建筑材料销售；建筑 用钢筋产品销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；道 路货物运输站经营；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 一、投资概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于成立全资子公司的 议案》。根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定成立全资子公司中 新交通建设发展（四川）有限公司（以下简称"全资子公司"或"中新交通"， 子公司名称以工商登记为准）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-009 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十七次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使 用不超过 26,126.54 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使 用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募 集资金专用账户。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限 不超过 12 个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风 险投资。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 1 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告 ...