证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-063 一、股东部分股份补充质押及质押延期购回的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 原质押 | 本次质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | 杨宇红 | 是 | 144,700 | 0.31% | 0.09% | 否 | 是 | 2023 年 11 月 21 | - | 2024 年 2 | 海通证券 | 补充 | | | | | | | | | | | 月 20 日 | 股份有限 | 质押 | | | | | | | | | 日 | | | 公 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-062 湖南宇晶机器股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2812 号）文件核准，湖南宇晶机器股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象非公开发行 A 股股票 20,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.10 元，募集资金总额为人民币 342,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,719,600.00 元，其他发行费 用不含税金额 1,140,659.72 元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 336,139,740.28 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)111 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-061 特别提示 湖南宇晶机器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：杨宇红先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年11月13日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2023年11月13日上午9:15—下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北 侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 司章程》的有关规定 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇 晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与公司为湖南宇晶机器股份有限公司，证券代码 002943，证券简称宇晶股份 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:00 - 17:00，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书周波评和证券事务代表刘托夫 [3] 投资者问题及公司回复 利润分配方面 - 投资者询问公司各项目投资大是否影响现金分配，公司表示重视股东回报，在保证利润分配政策连续稳定、兼顾长远和可持续发展前提下，优先考虑现金分红 [3] 市场业务方面 - 投资者询问是否关注消费电子市场及有无新设备研发，公司称产品用于硬脆材料精密加工，应用广泛，未来随消费电子行业回暖，多系列产品能满足需求，会应对客户定制化要求和市场变化 [4] - 投资者询问三代半导体加工设备市场推广情况，公司表示加大碳化硅切、磨、抛关键技术攻克，设备精度达行业一流，相关设备已批量销售，产品应用前景广阔 [4] 股价及回购方面 - 投资者询问公司股票下跌有无回购注销计划，公司称股价受多方面影响，会努力提升业绩回馈投资者，回购事项以公开披露信息为准 [4] 行业发展方面 - 投资者询问光伏产业链后续发展，公司称在政策和市场驱动下，我国光伏发电装机容量持续增加，2023 年全球光伏新增装机预计 305 - 350GW，我国预计 120 - 140GW，2023 年上半年我国新增装机 78.42GW，同比增长 154%，行业将继续快速发展 [5]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，湖南宇晶机器股份有限公司营业收入达到32.43亿元，同比增长61.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.69亿元，同比下降38.09%[5] - 公司净利润为9.57亿元，较上期增长2.8%，归属于母公司股东的净利润为9.29亿元，少数股东损益为2.89亿元[doc id='44'] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.49亿元，同比下降8.62%[5] - 投资活动产生的现金流净额为-288,839,132.91元，同比下降2030.82%，主要系固定资产和在建工程等长期资产支出增加[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.89亿美元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.06亿美元[47] - 现金及现金等价物净增加额为-2.47亿美元[47] 资产情况 - 公司总资产为28.83亿元，同比增长28.92%[5] - 公司流动资产中应收账款为422,154,602.80元，同比增长22.45%[40] - 公司非流动资产中固定资产为647,890,467.86元，同比增长60.41%[41] 资产负债表 - 应收票据增长50.58%，应收账款增长22.44%[10][11] - 存货增长62.59%，合同资产增长113.51%[13][14] - 固定资产增长60.44%，在建工程增长230.45%[17][18] - 应付账款增长57.14%，合同负债增长166.64%[21][22] 其他 - 报告期末普通股股东总数为23,575，前十名股东中杨宇红持股比例最高为29.80%[37]

湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程 湖南宇晶机器股份有限公司 章 程 | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 | 通知 38 | | 第二节 | 公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | 二 0 二三年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的 ...

第三条 本议事规则所称董事会成员是指公司董事长、副董事长、董事（含独立董 事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会聘任的其它高级管理人员。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以 下简称准则）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责指定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《湖南宇晶机器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的董 事。 第四条 董事由股东大会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事工作制度 湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件及《湖南宇晶机器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立董事制度， 并制订本制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； 1 湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验）。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司设置的董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第二 ...