证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-001 亚世光电（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股价短期累计涨幅较大风险 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：亚世光电，证 券代码：002952）股票连续两个交易日（2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 2 日，公司股票价格连续 9 个交易日涨停，累计 涨幅为 135.84%，公司股价短期变动与同期深证 A 股指数偏离度较大，且高于同行业 公司的同期涨幅，可能存在非理性炒作风险。请投资者充分了解二级市场交易风险， 审慎决策、理性投资。 2、相关热点概念情况说明 公司具备 VR 产品相关设计制造能力，公司的 VR 相关产品为液晶显示模组的 VR 应用产品，主要应用于影院等。 公司 VR 相关产品于 2018 年实现营 ...

股价表现 - 2023年12月20 - 29日连续8日涨停，累计涨幅114.38%[2][9] - 12月15 - 28日连续10日收盘涨幅偏离值累计超100%[2][9] - 截至12月29日，收盘价格38.76元/股[2][9] 业绩数据 - 2023年前三季度营收539,404,367.93元，降13.82%[6][13] - 2023年前三季度净利润20,157,816.16元，降76.50%[6][13] - 2018年VR产品营收143.05万元，占比不足1%，近一年无订单[3][11] 股东情况 - 控股股东及实控人无重大影响事项计划[21] - 近一月未买卖股票，未来三月暂无减持计划[22]

股价情况 - 公司股票连续10个交易日（2023.12.15 - 2023.12.28）收盘涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[3][6] - 截至2023.12.28，收盘价35.24元/股，处近一年高位[4][13] 业绩数据 - 2023年前三季度营收539,404,367.93元，同比降13.82%[13] - 2023年前三季度净利润20,157,816.16元，同比降76.50%[13] 其他情况 - 2022年前5大客户销售占比45.02%，客户集中[15] - 公司存在股价涨幅大、净利润下滑等风险[4][13]

股价表现 - 2023年12月20 - 27日公司股票连续6个交易日涨停，累计涨幅77.21%，触及3次涨幅异常波动情形[1] 核查要求 - 核实是否存在应披露未披露重大信息并进行风险提示[1] - 说明接待调研及互动易回复情况，自查是否违反公平披露原则[2] - 向控股股东、实际控制人函询重大事项[2] - 核查相关人员近一个月买卖股票情况，说明未来三个月减持计划并报备[2] 回复要求 - 公司需于2023年12月29日前书面回复并披露核实情况，提交附件[2]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-078 亚世光电（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：亚世光电，证 券代码：002952）股票连续两个交易日（2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 2、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒广大投 资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏 好等多重因素影响，敬请广大投资者注 ...

股价情况 - 亚世光电股票在2023年12月22 - 25日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4] 风险提示 - 公司提醒投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资[3][10] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充之处，无未公开重大信息[5] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[9] 经营情况 - 已披露经营情况及内外部环境未发生重大变化[6] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[6] - 控股股东在异常波动期无买卖公司股票情形[7]

亚世光电（集团）股份有限公司 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-076 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：亚世光 电，证券代码：002952）连续两个交易日（2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说 明如下： 1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在 ...

公司治理 - 2023年12月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[2] - 董事辞职报告送达董事会时生效，特殊情况需下任董事填补空缺后生效[2] - 董事会新增战略、薪酬与考核、提名等专门委员会[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占过半数并担任召集人[3] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利派发[3][4] - 现金股利政策目标为稳定增长股利[5] - 最近一年审计报告为非无保留意见等可不进行利润分配[5] - 重大投资计划或重大现金支出标准修订为未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产20%[4] - 满足现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[4] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中最低占比不同[4] - 原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[4][5] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成利润分配事项[4][5] - 董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独发表明确意见[4][5] - 公司应在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策制定及执行情况[4][5][6]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 委员委托表决规则[12] - 连续两次不出席可免职务[12] - 表决方式及意向[13] - 利害关系委员披露规则[14][15] 其他规定 - 可邀请人员列席[14] - 会议有记录，保存10年[15][16] - 议事规则施行、修改及解释规定[19][21] 时间信息 - 文档时间为2023年12月[22]

亚世光电（集团）股份有限公司 审计委员会年报审议工作规程 第一条 为进一步促进亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善内部控制制度，规范年度报告信息披露程序，切实提高信息披露 质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定和公司《亚世光电（集团）股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》的相关规定，特制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司定期报告编制 和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护全体股东的利益。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审 计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的会计师（以下简称"年审注 册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审 ...