亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规 范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《亚世光电（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一成员组成，由董事会过半数选举产生[4] 任期与履职 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] - 委员连续两次不亲自出席会议也不委托其他委员出席，视为不能适当履职，董事会可免去其职务[14] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 召开需提前三天通知全体委员，紧急情况不受此限[12] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，每次只能委托一名委员，独立董事应委托其他独立董事[13] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等通讯方式[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，表决意向分赞成、反对和弃权[14] 其他规定 - 可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议，也可聘请中介机构提供专业意见[15] - 累积两次未披露利害关系，委员自动失去委员资格[16] - 有利害关系委员回避后不足最低人数，全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案内容[16] - 会议记录由人力资源部制作，保存期限为10年[16] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[17] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[17] - 议事规则自董事会决议通过之日起实行[21] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[21] - 本议事规则所称“以上”含本数，“低于”“过”不含本数[22] - 由董事会负责制订、修改和解释[23]

亚世光电（集团）股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 0 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股 | 东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董 | 事 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 | 24 | | 第二节 | | 监事会 | 24 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《亚 世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，公司董事 会办公室为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者《深圳证券交易所股票上市规 则》规定代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露 与股票及其衍生品变动管理事务。 第四条 公司董事（独立董事除外）或 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-071 同意选举独立董事佟桂萱女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 21 日在亚世光电（集团）股份 有限 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使 董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，分管董事会办公室，对董事会负责。董事会秘书依据 有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各 专门委员会对董事会负责。 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范亚世光电（集团）股份有限公司(以下简称"公司")与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益， 避免控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亚世光电（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规及规范性文件的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司为控 股股东、实际 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规以及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于以下情况： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资、控股子公司 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则 》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）其他有关规定,公司设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和《公司章 程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障总裁依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《亚世光 电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细 则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 总裁的任免 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 第五条 公司设副总裁若干名，财务总监 1 名，根据总裁的提名，由董事会 聘任副总裁、财务总监，共同协助总裁开展工作。由总裁、副总裁、财务总监组 成的公司总裁班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第六条 总裁及其提名的其他总裁班子成员每届任期三年，连聘可以连 任。 第七条 总裁应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 ...