证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-059 广东日丰电缆股份有限公司 关于政府有偿收回子公司土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次交易不存在关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2、 本次交易还涉及资产过户等行政审批手续，能否顺利及时过户尚存不确 定性。 3、 若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易 方案的调整，相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。 4、 本次交易预计在2024年度完成，对公司2024年度当期净利润的影响需结 合后续标的资产变更登记、收款等综合情况而确定，因此，本次交易对公司2024 年度当期利润的影响尚存在不确定性。 一、 交易概述 为进一步优化广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的资源配置， 基于公司的发展战略，同时配合安徽省蚌埠市辖区内土地资源的高效利用。公司 于2024年6月17日在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议,第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于政府有偿收回子公司土 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年6月17日召开[1] - 会议通知及材料于2024年6月7日发出[1] - 应出席董事5人，实际出席5人[1] 土地交易 - 子公司安徽科技66,666.67平方米国有建设用地使用权将被有偿收回[1] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2] - 《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》5票赞成通过[2]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-056 广东日丰电缆股份有限公司 序号 产品名称 签约 银行 产品 类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期 年化收益率 资金 来源 1 招商银行智汇系 列看跌两层区间 60 天结构性存款 （产品代码： FFS00067） 招商银行 股份有限 公司中山 分行 结构 性存 款 1,000.00 2024.6.17 2024.8.16 1.65%-2.25% 闲置 募集 资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-055 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-039）。 董事会 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金 2,000.00 万元，取 得投资收益 8.69 万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。 二、本公告日前十 ...

业绩相关 - 2024年经营业绩不受重大影响，合同对利润贡献无法准确预计[2][6] 市场拓展 - 公司成为中车山东风电铝合金电缆第一中标供应商，首次与央企在风电领域合作[2] 未来展望 - 项目若履行可强化市场地位、保障业绩增长、促进产品升级[5] 风险提示 - 合同履行存在不确定性，受宏观政策等因素影响[6]

资金使用 - 公司同意用不超8000万元闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理[2] 投资情况 - 2024年4 - 7月多次买招行结构性存款，金额共6000万[4][5][6] - 各笔存款预期年化收益率1.65% - 2.60%[4][5][6] 投资相关 - 短期投资收益不可预期，受市场波动影响[7] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[7] - 定期报告披露理财购买及损益情况[7] 影响说明 - 现金管理不影响募资项目和主营业务开展[8]

会议信息 - 公司2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议2024年5月17日召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）13人，代表股份200,598,826股，占比57.0770%[7] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意200,598,826股，占比100.0000%[10] - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意200,595,426股，占比99.9983%[12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意200,595,426股，占比99.9983%[14] - 《关于2024年度董事薪酬方案 - 非独立董事薪酬方案》同意11,597,902股，占比99.9724%[16] - 《关于2024年度董事薪酬方案 - 独立董事薪酬方案》同意200,592,226股，占比99.9967%[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意199,591,998股，占比99.9984%[18] - 议案（九）同意200,595,626股，占比99.9984%[19] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序及表决结果均符合规定[6][9][10][21]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-051 广东日丰电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投下票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室； 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 二、议案审议和表决情况 本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月20日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2][3][5][7] - 以网络互动方式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][7] - 投资者可于2024年5月20日前会前提问[2][5] - 参加人员有总经理等（可能调整）[4] - 联系人黎宇晖及联系方式[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 报告披露 - 2024年4月26日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[3]

广东日丰电缆股份有限公司 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-048 近日，本公司陆续收到了风电装备头部企业远景能源有限公司、明阳智慧能 源集团股份公司的中标信息，被确认为该标的核心供应商。中标总金额合计约为 关于中标风电设备电缆组件重要订单的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 订单类型及金额：广东日丰电缆股份有限公司于近日收到客户远景能源 有限公司及明阳智慧能源集团股份公司的中标信息，中标总金额合计约为 4 亿元 至 5 亿元（含税）。 2、 订单标的：风电设备电缆组件 3、 对上市公司的影响：若本订单顺利履行将对公司的未来业绩产生积极影 响。相关订单利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计 的财务报告为准。该事项为公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需经 过董事会、股东大会审议。 4、 履约风险提示：订单双方均有履行能力，不存在法律法规、履约能力、 技术等方面的不确定性和风险。但在履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预 计或不可抗力因素的影响，可能会 ...