外汇衍生品交易额度 - 2024年交易总额度不超4000万美元（或等值其他货币）[2] - 额度有效期自第三届董事会第八次会议通过日起12个月内[2] 交易相关情况 - 2024年4月24日会议审议通过相关议案[2] - 与有资格金融机构交易，以远期结售汇等业务为主[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 风险与管理 - 交易存在市场等多种风险[11][12] - 制定制度控制风险，多部门协同管理[13] - 按准则核算和披露业务[18]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议通知于2024年4月11日发出，4月24日召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》5票赞成通过[5] - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多议案尚需提交2023年度股东大会审议，均5票赞成[6][8][10][16] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》3票赞成，2票回避[22] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》3票赞成，2票回避，需提交股东大会[40] 公告信息 - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网[39] - 《关于召开2023年度股东大会的通知》详见报刊和巨潮资讯网[41]

业绩总结 - 2023年度归母净利润115,450,343.11元，母公司净利润147,755,261.64元[1] - 公司合并报表可供分配利润504,112,055.19元，母公司375,591,284.05元[1] 利润分配 - 拟10股派3.1元（含税），不送股不转增[2] - 2023年拟分配现金红利68,642,639.39元，占净利润59.46%[2] - 利润分配预案待2023年度股东大会审议通过实施[4]

募集资金情况 - 公开发行2000万股，每股36.66元，募资7.332亿元，净额6.6063749246亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用5.532012亿元，余额1.524208亿元[2] 资金使用策略 - 拟用不超1亿元闲置募资买12个月内低风险理财产品[6] - 现金管理决议有效期十二个月，资金可滚动使用[6] 监督保障 - 内部审计部门审计监督，独董和监事会有权监督检查[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名董舟江为第三届独立董事候选人[1] 任职资格 - 董舟江及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][13] - 董舟江近十二个月无禁止任职情形[6][15] - 董舟江近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[7][15] - 董舟江担任独董的境内上市公司不超三家[7][15] - 董舟江在公司连续担任独董未超六年[8][16] 个人承诺 - 董舟江承诺声明及材料真实准确完整[17] - 董舟江承诺履职遵守规定，不符资格及时辞职[17]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[4] - 2023年第三届董事会审计委员会召开3次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 议案审议情况 - 2023年12月12日审议通过《关于预计公司年度日常关联交易的议案》[8][9] - 2023年12月决定继续聘请立信会计师事务所为审计机构[9] - 2023年5月31日审议通过聘任高级管理人员等议案[10] - 2023年8月16日审议通过总经理辞职及聘任议案[10] - 2023年12月审议通过申请银行授信额度等议案[10] - 2023年12月审议通过变更部分募集资金用途和实施周期议案[10] 合规情况 - 2023年度变更募集资金用途和实施周期符合规定[11] - 2023年度公司及股东按要求履行承诺，无违规[11] - 2023年公司内部控制有效执行，无重大缺陷[11] - 2023年度公司信息披露合规[11] 委员会情况 - 公司董事会下设四个专门委员会[12] - 2023年专门委员会运作规范[12] 独立董事情况 - 独立董事沈厚才出席相关会议并发表意见[4][6] - 2023年度独立董事恪尽职守提建议[12]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2024年4月11日送达全体监事[2] - 会议于2024年4月24日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案表决 - 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》等多议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年度股东大会审议[6][8][12][15][17][19][23]

2023年度情况 - 监事会召开六次会议[2] - 董高人员规范运作，未损害公司和股东利益[4] - 财务报告真实客观，审计报告客观公正[5] - 关联交易价格公平，未损害非关联股东利益[7] - 无违规对外担保，未损害公司及股东利益[9] - 募集资金使用和管理合法合规[10] - 法人治理和内部控制制度完善且执行有效[11] 2024年展望 - 监事会将监督重大事项，维护公司及股东权益[12]

市场扩张和并购 - 香港西麦拟投资400万澳币与澳洲西麦设澳洲国际，持股80%和20%[2] - 香港西麦现金出资400万澳币，澳洲西麦出资100万澳币[5] 决策流程 - 2024年4月26日独董会同意议案提交董事会[11] - 4月24日董事会3票同意通过对外投资议案[3] 风险提示 - 投资需备案或审批，结果和时间不确定[13] - 投资可能受市场等风险因素影响[13]

董事会换届 - 2023年5月18日公司完成董事会换届选举[1] 独立董事 - 第二届董事会独立董事为姜晏、杨才[1] - 第三届董事会独立董事为沈厚才、杨海宁、庞家任[1] - 董事会评估独立董事独立性，认为符合要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2024年4月26日[2]