证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-057 深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦A塔15楼会议室 3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、网络投票时间： 1、股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共162人，代表公司 有表决权的股份数249,622,706股，占公司有表决权股份总数的59.7685%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份数为247,632,334股，占公 ...

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为31450户 [1]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 （四）公司于 2025 年 8 月 9 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳科瑞技术股份有限公司关于 召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 法律意见 德恒 06G20240145-00006 号 致：深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派隋晓 ...

公司业务能力 - 公司具备用于潜望式摄像镜头的设备检测业务能力 [1] - 公司具备用于潜望式摄像镜头的设备组装业务能力 [1]

激励计划审议与公示 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十七次会议审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划包括股票期权与限制性股票两种形式 [1] - 公司对激励对象名单进行内部公示并通过书面或现场沟通方式接收反馈 [1] 激励对象资格审查 - 监事会核查激励对象身份证件、劳动合同或聘用协议及任职情况等材料 [1] - 激励对象范围包括高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2] - 所有列入名单人员均符合《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的合法有效资格条件 [2] 监事会核查结论 - 监事会结合公示反馈与材料核查确认激励对象完全符合法律法规要求 [1][2] - 激励对象构成符合本激励计划的实施目的与规范性要求 [2] - 核查意见表明激励计划不存在主体资格瑕疵 [1][2]

证券投资额度 - 公司获批使用不超9.5亿元自有闲置资金进行证券投资，有效期12个月[2] - 公司累计使用闲置自有资金进行证券投资的未到期余额为人民币71517.93万元，美元700万美元[10] - 公司闲置自有资金证券投资单日最高余额为7.88亿元人民币[11] 赎回情况 - 成都市鹰诺实业有限公司赎回200万美元定期存款，实际收益率4.64%[4] - 深圳科瑞技术股份有限公司赎回2000万元交银理财稳享现金添利产品，实际收益率1.4365%[4] - 香港科瑞精密有限公司赎回100万美元定期存款，实际收益率4.00%[4] - 深圳科瑞技术股份有限公司赎回500万元节节升利系列收益凭证，实际收益率2.5000%[4] - 香港科瑞精密有限公司赎回100万美元定期存款，实际收益率4.07%[4] - 深圳科瑞技术股份有限公司赎回1000万元单位结构性存款，实际收益率2.0500%[4] - 深圳市科瑞新能源装备技术有限公司赎回1000万元信银理财安盈象固收稳利产品，实际收益率2.0920%[4] - 香港科瑞精密有限公司赎回100万美元定期存款，实际收益率4.13%[5] - 深圳科瑞技术股份有限公司赎回128万元中银理财 - 臻享产品，实际收益率4.9863%[5] 购买情况 - 香港科瑞精密有限公司购买美元定期存款，预计年化收益率4.07% - 4.16%，每次购买金额100万美元[7][8][9] - 深圳科瑞技术股份有限公司购买中信证券节节升利系列3947期收益凭证，预计年化收益率2% - 3%，购买金额500万元[7] - 深圳科瑞技术股份有限公司购买招银理财招赢日日金99号现金管理类理财计划，按7天通知存款利率，购买金额800万元[7] - 深圳科瑞技术股份有限公司购买宁波银行2025年单位结构性存款7202507727号，预计年化收益率0.5% - 2.05%，购买金额1000万元[7] - 深圳科瑞技术股份有限公司购买交通银行交银理财稳享灵动慧利日开15号，预计年化收益率2.15% - 3.15%，购买金额1000万元[7] - 深圳科瑞技术股份有限公司购买中国银行单位人民币三年大额存单，预计年化收益率3.0000%，购买金额3000万元[8] - 深圳市科瑞新能源装备技术有限公司购买中国民生银行2025年对公大额存单第3期，预计年化收益率2.1500%，购买金额1000万元[8] - 惠州市鼎力智能科技有限公司购买中银理财 - 安享天添，预计年化收益率1.80% - 2.50%，购买金额2500万元[8] 认购情况 - 深圳科瑞技术股份有限公司认购大湾区 - 鹏城乾益中银理财 - 臻享（封闭式）2023004，理财余额215万元，预计年化收益率5.0000%[11] - 成都市鹰诺实业有限公司认购中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月），理财余额10000万元，预计年化收益率3.1000%[11] - 深圳科瑞技术股份有限公司认购2022年第35期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财余额1000万元，预计年化收益率3.2500%[11] - 深圳科瑞技术股份有限公司认购2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财余额2000万元，预计年化收益率2.3500%[12] - 深圳科瑞技术股份有限公司认购2025年对公大额存单第2期（2月20日起息），理财余额5300万元，预计年化收益率2.1500%[12] - 惠州市鼎力智能科技有限公司认购民生理财天天增利现金管理灵动款理财产品，理财余额1803万元，按银行公布的7天通知存款利率计算收益[12] - 深圳市科瑞新能源装备技术有限公司认购2025年对公大额存单第3期，理财余额2000万元，预计年化收益率2.1500%[13] - 惠州市鼎力智能科技有限公司认购兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，理财余额1900万元，按银行公布的7天通知存款利率计算收益[13] - 成都市鹰诺实业有限公司认购美元定期存款三个月（6月10日起息），理财余额合计500万美元，预计年化收益率4.6200%[13] - 深圳科瑞技术股份有限公司认购交银理财稳享灵动慧利日开7号（90天持有期）理财产品，理财余额2000万元，预计年化收益率1.30% - 3.20%[15] - 深圳科瑞技术股份有限公司认购民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期2号理财产品，理财余额3500万元，预计年化收益率2.00% - 3.20%[15] - 深圳科瑞技术股份有限公司认购民生理财茂竹双息策略1个月持有期1号理财产品，理财余额2500万元，预计年化收益率2.30% - 3.80%[15] - 深圳科瑞技术股份有限公司认购民生理财富竹纯债91天持有期23号理财产品，理财余额2000万元，预计年化收益率2.20% - 2.60%[15] - 深圳科瑞技术股份有限公司认购信银理财安盈象固收稳健六个月持有期1号理财产品，理财余额3000万元，预计年化收益率2.35% - 3.50%[15] - 香港科瑞精密有限公司认购美元定期存款一个月，理财余额100万美元，预计年化收益率4.1600%[15] - 香港科瑞精密有限公司再次认购美元定期存款一个月，理财余额100万美元，预计年化收益率4.0700%[15] 风险与策略 - 公司使用闲置自有资金证券投资收益受宏观经济和金融市场波动影响[16] - 公司采取及时分析跟踪、内审部审查、独董和监事会监督等措施控制投资风险[17] - 公司使用自有资金证券投资不影响主营业务，可提升业绩和回报[18] 关联关系 - 公司及子公司与受托方均不存在关联关系[9]

股票期权与限制性股票激励计划 - 公司于2025年8月8日召开董事会和监事会审议通过2025年股票期权与限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划涉及29名核查对象在自查期间存在买卖公司股票行为 但均基于独立判断且未利用内幕信息 [2][3][4] - 公司已建立完善的内幕信息管理制度 未发现信息泄露情形 [2] - 激励对象名单经内部公示且监事会核查确认符合相关法规要求 [28][29][30][31][32][33] 员工持股计划 - 员工持股计划股票来源为公司回购的A股普通股 规模不超过161.6万股 占公司总股本0.38% [15][16] - 员工持股计划存续期48个月 分两批解锁 锁定期分别为12个月和24个月 解锁比例各50% [15] - 参与对象不超过42人 包括董事(不含独董)、监事、高管及经营团队成员 [14] - 资金来源为员工合法薪酬和自筹资金 公司未提供财务资助 [14] 法律意见 - 律师事务所认为公司具备实施员工持股计划的主体资格 [10][11] - 员工持股计划草案内容符合相关法规要求 [12][13][14][15][16][17][18][19] - 公司已履行现阶段必要程序 尚需股东大会审议通过 [20][21][22][23] - 公司已按规定进行信息披露 后续需继续履行披露义务 [24][25]

激励计划 - 公司于2025年8月8日审议通过2025年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年2月7日至2025年8月8日[1] - 自查期间29名核查对象有买卖公司股票行为[4] - 内幕信息知情人未在二级市场买卖公司股票[4] 制度与保密 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 激励计划策划讨论采取保密措施[6] - 激励计划公告前未发生信息泄漏[6]

公司基本信息 - 公司股本总额为41,998.2466万股[9] - 统一社会信用代码为9144030072854000X9[9] - 成立于2001年5月23日，经营期限至5000年1月1日[9] - 法定代表人为PHUA LEE MING[9] - 住所为深圳市光明区玉塘街道相关地址[9] - 2019年7月26日起在深交所上市，代码002957[10] 员工持股计划 - 参加对象不超过42人[14] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[15] - 存续期48个月，标的股票分两批解锁，比例均50%，锁定期12和24个月[16] - 标的股票规模不超1,616,000股，占股本总额0.38%[17] - 实施后全部有效计划所持股票累计不超股本总额10%，任一持有人对应不超1%[17] 计划推进时间 - 2025年8月6日召开工会征求意见[22] - 2025年8月6日召开薪酬与考核及独立董事专门会议审议通过议案[22] - 2025年8月8日召开董事会、监事会会议，相关议案待股东大会审议[23] - 2025年8月9日发布相关决议和草案并公告相关文件[23][26] 其他 - 2019年7月5日获证监会核准公开发行不超4,100万股新股[10]

激励计划流程 - 2025年8月8日公司会议审议通过激励计划草案等议案[1] - 激励对象名单于8月11 - 20日在公司内部OA系统公示[1] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关信息，情况属实[2][3] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[3][4]