股份转让规定 - 董事、高管锁定期满后任职期每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次性卖出[9] - 首个交易日以董事、高管上年末股份量为基数按25%算本年度可转让法定额度[9] - 董事、高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 董事、高管自实际离任日起6个月内不得转让持有及新增股份[11] 减持规定 - 董事、高管计划集中竞价减持股份应提前15个交易日报告并披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[11] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，应在2个交易日内向深交所报告并公告[12] 增持规定 - 控股股东等未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[12] - 相关增持主体披露计划后，实施期限过半应通知公司披露进展公告，公告前不得减持[12] 交易限制 - 董事、高管及持股5%以上股东不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[4] - 董事、高管在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[15] 信息披露 - 董事、高管买卖公司股份及其衍生品种2个交易日内，需通过公司董事会在深交所指定网站公告[18] - 公司应在定期报告中披露报告期内董事、高管买卖公司股票的情况[18] - 董事等违规买卖股票，公司董事会应及时披露相关情况[20] - 董事、高管持有公司股票及其变动比例达到规定时，应履行报告和披露义务[20] 责任追究 - 董事、高管违反本制度规定，公司可追究其责任[22] - 董事、高管违法违规买卖公司股票，除担责外还需说明并备案[22] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释及修订[26]

内幕信息定义 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属内幕信息[9] 管理责任与机构 - 公司董事会负责内幕信息管理工作，董事长为保密管理第一责任人[3] - 董事会办公室是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] 知情人范围与义务 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东等相关人员[11] - 内幕信息知情人员在内幕信息披露前有保密等义务[5] 报送要求 - 公司进行重大事项应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[17] - 公司应在内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[17] 自查与披露 - 公司应对董事等内幕信息知情人在敏感期买卖股票情况自查[20] - 公司发现内幕交易等情况应在2个工作日内将有关情况及处理结果对外披露[20] 信息报送限制 - 公司向行政管理部门报送内幕信息需告知保密要求并登记相关信息[20] - 公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息时间不得早于业绩快报披露时间[23] - 公司业绩快报披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容[23] 责任追究 - 外部单位或个人违反规定致公司损失，公司依法追究赔偿责任[24] - 公司对违规披露或利用内幕信息交易的应及时自查和处罚，并报相关部门备案[25] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息致损，公司保留追责权利[28] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释及修订，自董事会审议通过之日起生效[32] 协议相关 - 乙方承诺不对第三方泄露内幕信息，直至甲方公开披露[41] - 乙方违反协议致内幕信息提前外泄，应承担法律及赔偿责任[42] 总体要求 - 公司应做好内幕信息保密和管理工作，防范和打击证券违法违规行为[46]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[2] 候选人提名 - 提名余平、李文茜、赵宝全为第五届董事会独立董事候选人[2][3] - 三位候选人符合任职条件和独立性要求[2][3] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[3] 审核时间 - 审核意见发布时间为2025年9月19日[4]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2025年10月27日届满[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 2025年9月18日召开会议审议换届议案[2] - 董事候选人需备案审核后由股东大会选举[4] 股东情况 - PHUA LEE MING间接持有公司107,666,807股股票[8] - 彭绍东间接持有公司30,155,668股股票[11] - 刘少明间接持有公司46,034,885股股票[13] - LIM CHIN LOON间接持有公司2,759,141股股票[16] 其他信息 - 陈路南持有子公司成都市鹰诺实业20%股权[18] - 赵宝全发表论文50余篇，申请/授权专利10余件[22] - 独立董事候选人赵宝全、余平已取得资格证书[3] - 独立董事候选人李文茜承诺参加培训获证书[3]

提名信息 - 青岛鹰诺投资提名余平为科瑞技术第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无不良情形[25][31] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 被提名人不符要求时提名人将报告督促辞职[38]

董事津贴方案 - 适用对象为第五届董事[1] - 适用期限至新薪酬方案审批通过[2] - 未任职非独立董事年津贴10万含税[3] - 独立董事年津贴12万含税[3] - 方案需提交股东大会审议[6]

独立董事提名 - 赵宝全被提名为深圳科瑞技术第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 具备相关知识和五年以上独董工作经验[17] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[34][35] 资格审查 - 已通过公司第四届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 合规声明 - 不存在不得担任公司董事情形，符合监管任职资格和条件[3][4]

独立董事提名 - 李文茜被提名为深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 李文茜具备五年以上履行独立董事职责工作经验[17] - 李文茜及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[19] - 李文茜及直系亲属非相关股份股东或不在相关股东任职[20][21] - 李文茜最近十二个月无相关规定情形[25] - 李文茜最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 李文茜担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 李文茜在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 其他承诺 - 李文茜承诺参加独立董事任前培训[7]

股份与股本 - 公司已发行股份数为41998.2466万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[4] 章程修订 - 法定代表人由董事长改为代表公司执行事务的董事或经理[2] - 公司以全部财产对债务承担责任，原规定为全部资产[3] - 股东可起诉监事、总经理和其他高级管理人员范围扩大[3] 股份转让与交易 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高所持股份上市交易1年内不得转让[6] - 董监高离职后半年内不得转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售比例不超50%[6][7] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，不超1000股可一次全转[7] 公司治理 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[20] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[61] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策[65] 担保与交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15][16] - 交易涉及资产总额、标的资产净额、成交金额等占公司最近一期经审计总资产或净资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[17] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事3名[42] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[42] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[59]

制度修订 - 2025年9月18日董事会会议通过修订、制定部分公司治理制度议案[1] - 涉及需股东大会审议的制度，提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订、制定《股东会议事规则》等共30项制度[2][3] - 部分制度审批权限生效时间不同[2][3] - 修订后制度全文详见巨潮资讯网[3]