资金使用与投资额度 - 公司获批使用不超8亿元自有闲置资金进行证券投资，额度可循环滚动12个月[2] 赎回情况 - 成都市鹰诺实业赎回3000万元人民币理财产品，收益率2.2596%[4] - 成都市鹰诺实业赎回300万美元定期存款，收益率5.31%[4] - 深圳科瑞技术赎回300万美元定期存款，收益率5.3%[4] - 成都市鹰诺实业赎回3000万元人民币结构性存款，收益率1.8541%[4] - 成都市鹰诺实业赎回500万美元定期存款，收益率5.32%[4] - 深圳科瑞技术赎回200万美元定期存款，收益率5.3032%[4] - 深圳科瑞技术赎回2000万元人民币结构性存款，收益率2.8%[5] - 深圳市科瑞技术科技赎回100万美元定期存款，收益率5.28%[5] 购买情况 - 深圳科瑞技术购买200万美元定期存款，预计年化收益率5.3%[6] 未到期余额 - 公司闲置自有资金证券投资未到期余额为2.75亿元人民币、400万美元，单日最高余额4.4亿元人民币[9] 现有投资 - 成都市鹰诺实业多笔美元定期存款，金额不等，预计年化收益率5.2886%-5.3200%[7] - 深圳科瑞技术1000万元人民币单位大额存单，预计年化收益率3.2500%[7] - 深圳市科瑞技术科技多笔美元定期存款，预计年化收益率5.2800%-5.2900%[7] - 成都市鹰诺实业2000万元人民币结构性存款，预计年化收益率1.43%-2.50%[7] - 中国民生银行崇州支行单位大额存单理财余额3000万元，预计年化收益率2.6000%[9] - 深圳农村商业银行上塘支行单位大额存单理财余额1000万元，预计年化收益率4.2625%[9] - 中国银行深圳龙华支行理财产品余额500万元，预计年化收益率5.0000%[9] - 中国工商银行崇州支行多笔理财产品余额1.5亿元，预计年化收益率2.6000%-3.1000%[9] 风险控制 - 公司采取分析跟踪、内审审查、监督等措施控制投资风险[12]

会议信息 - 股东大会于2024年5月20日下午15:00召开[5] - 出席股东及代表13人，代表股份261,702,257股，占比63.7713%[7] - 中小股东及代表10人，代表股份868,300股，占比0.2116%[7] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[8] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意863,100股，占比99.4011％[10] - 《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》所有股东同意260,914,557股，占比99.6990％[12] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[12] - 《关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》获通过[13] - 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[14] - 《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[12] - 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》同意260,914,557股，占比99.6990％[18] - 《关于修订未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[18] - 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[19] 其他 - 北京德恒（深圳）律师事务所见证会议，认为决议合法有效[21] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和律所法律意见[22]

股票期权与限制性股票 - 3名激励对象离职，注销3.30万份股票期权，回购注销1.65万股限制性股票[3] - 公司业绩考核不达标及拟终止激励计划，注销177.14万份股票期权，回购注销88.57万股限制性股票[3][4] - 本次注销股票期权合计180.44万份，回购注销限制性股票合计90.22万股[5] 股本与注册资本 - 回购注销后，公司总股本由411,664,370股减为410,762,170股[5] - 回购注销后，公司注册资本由411,664,370元减为410,762,170元[5] 业绩考核目标 - 激励计划第一个行权期/解除限售期业绩考核目标为2023年营收不低于33亿元或净利润不低于3.3亿元[3] 债权申报 - 债权人申报债权时间为自公告日起45日内（工作日8:30 - 12:00、13:00 - 17:30）[6] - 债权申报登记地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层[6]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月20日召开，股权登记日为5月15日[4][9] - 会议由董事会4月26日决议召集，4月27日公布通知[7][9] - 采用现场和网络投票结合，现场5月20日15:00召开，网络投票时间为5月20日[10] 股东出席情况 - 出席股东及代理人13名，代表股份261,702,257股，占比63.7713%[12][13] - 现场6名，代表股份260,859,957股，占比63.5660%[13] - 网络7名，代表股份842,300股，占比0.2053%[13] - 中小投资者10名，代表股份868,300股，占比0.2116%[13] 议案表决情况 - 《公司2023年度财务决算报告》等13项议案同意股数261,697,057股，占比99.9980%[23][25][28][30][32][37][38][41][42][44][47][49][50] - 《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》同意股数260,914,557股，占比99.6990%[35] - 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》同意股数260,914,557股，占比99.6990%[48] - 《关于2023年度利润分配预案》等11项议案中小投资者同意股数863,100股，占比99.4011％[30][32][37][38][41][42][44][47][49][50][51] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获通过，同意股数261,697,057股，占比99.9980%[52]

业绩总结 - 2023年公司在AR/VR产品领域实现销售收入9043.98万元[1] - 2023年公司N类业务经营稳定，订单取得较大突破[6] 产品与技术 - 公司叠片技术在叠片效率和对齐精度等方面处于行业领先水平[2][4] - 公司化成分容装备产品系列丰富，获行业头部客户持续认可与好评[2][4] - 公司自2018年起与国内多家头部客户合作进行无人机配送等相关领域技术及产品研发，部分产品实现批量出货[1] 未来展望 - 2024年公司将重点推进半导体贴片技术、光伏行业智慧物流搬运等研发[6] - 移动终端业务领域将在2024年持续深耕检测设备应用工序及细分领域[6] 其他新策略 - 公司将聚焦主营业务，以优秀经营业绩和较好现金分红回馈投资者[20][21] - 公司坚持稳健发展，保持充足现金流[22] 市场扩张 - 科瑞智造产业园于2023年达到预计可使用状态并投入使用[2] 业务定位 - 公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，是裸电芯制作等设备的领先供应商[2][4] 业务范围 - 公司锂电设备可应用于动力、储能、消费类电池等领域[23] - 公司为客户提供智能物流终端设备，包括物流输送分拣设备等[24][25]

股份回购情况 - 截止2024年4月30日累计回购1,287,942股，占A股总股本0.3129%[2][4] - 回购成交最高价15.50元/股，最低价12.80元/股[2][4][5] - 回购使用资金19,186,654.74元（不含费用）[2][5] 回购方案内容 - 2024年3月22日审议通过方案，资金2000 - 4000万元[3] - 回购价格不超过20元/股，实施期限不超12个月[3]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采取远程网络方式在全景网举行[1] - 投资者可登录“全景•路演天下”参与互动交流[1] 参会人员 - 拟出席人员包括总经理陈路南等[1] 问题征集 - 提前公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月10日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司概况 - 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务[20] - 公司产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件，应用于移动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等行业[20] - 公司持续积累机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域的相关技术，形成了高速自动化、精密测控、数字智能互联三大共性技术平台[22] 财务表现 - 公司2023年营业收入为285.74亿元，较上年下降11.98%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17.36亿元，较上年下降44.55%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31.16亿元，较上年大幅增长184.89%[14] 业务拓展与发展 - 公司在移动终端业务产品技术开发方面取得了进展，包括XR算法技术开发、基于Haat框架的相机桌面测试软件等[39] - 公司在智慧物流业务产品技术开发方面取得了进展，包括自动化立体仓库软硬件相关技术、基于私有容器云的智慧物流平台系统等[39] - 公司在半导体模组工程化开发方面取得了进展，包括Chuck晶圆温控卡盘系统、高精密顶针模组、UVW精密对位纠偏平台等[40] 资金运作 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为401,273,782.07元，较上年同期增长2,714.37%[41] - 公司2023年主要资产货币资金占总资产比例为13.32%，较上年同期下降0.58%；应收账款占总资产比例为26.25%，略微增长至26.13%[42] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设 5 个专门委员会，分别是战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会[102] - 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定[102]

市场扩张和并购 - 2021年11月子公司科瑞新能源27680万元收购鼎力智能100%股权[3] 业绩总结 - 2021 - 2024年鼎力智能扣非后净利润承诺分别为2000万、2500万、3500万、4000万[6] - 2021年未达承诺，2022年实现，2023年当期完成率117.87%[8][9][11] - 2023年末累计完成率112.36%，应支付超额奖励约378.98万元[11] 其他新策略 - 已支付对赌股权前三期转让款7560万元，将付第四期2520万元[12][13]

限制性股票回购注销 - 3名离职激励对象1.65万股限制性股票将被回购注销[1] - 2023年度第一个行权期/解除限售期103名激励对象的44.285万股限制性股票将被回购注销[1] - 拟终止激励计划，第二个行权期/解除限售期103名激励对象的44.285万股限制性股票将被回购注销[1] - 本次回购注销限制性股票合计90.22万股[2] 股本与注册资本变更 - 限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由411,664,370股减少至410,762,170股[3] - 限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由411,664,370元减少至410,762,170元[3] - 公司章程修订后，公司注册资本为41,076.2170万元[4] - 公司章程修订后，公司股份总数为41,076.2170万股[4] 股票发行授权 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 上述授权在下一年度股东大会召开日失效[5] 公司治理规则 - 一致行动人拥有权益比例在30%以上或公司股东大会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[6] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6][7] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[6] - 如董事辞职致董事会人数低于法定最低人数等情况，原董事在改选出的董事就任前仍履职[6] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[6] - 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[7] - 监事会成员低于法定人数时，原监事在改选出的监事就任前仍履职[8] - 公司应在监事提出辞职之日起60日内完成补选[8] 利润分配政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[8] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[9] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[9] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[9] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东大会批准，且经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[10][11] - 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在定期报告披露未分红原因及资金留存用途，独立董事发表意见[10][11] - 公司制定现金分红方案，董事会应研究论证相关事宜，独立董事发表明确意见[10] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流，听取意见并答复问题[10] - 监事会监督董事会执行现金分红政策等情况，发现问题应发表意见并督促改正[10] - 公司应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况，并专项说明相关事项[11] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[12] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策，保障持续发展并兼顾股东合理回报[12] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[12] - 股东违规占有公司资金，公司应扣减其现金红利偿还占用资金[12] - 出现三种情形之一公司可不进行利润分配[13] - 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见[13] - 最近一年年末公司资产负债率高于70%[13] - 经营性现金流量净额为负值[13] 其他事项 - 本次拟减少注册资本及修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[13] - 本次章程修订以工商登记机关核准内容为准[13]