财务表现 - 祥鑫科技2024年第一季度营业收入达到15.71亿，同比增长36.81%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿，同比增长47.76%[3] - 公司2024年第一季度实现营业总收入为1,571,388,228.30元，同比增长36.7%[13] - 祥鑫科技股份有限公司2024年第一季度净利润为121,830,389.96元，同比增长47.8%[14] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，交易性金融资产、应收票据、预付款项等发生较大变动[6] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为4,672,146,447.31元，其中应收账款为1,636,175,305.90元，存货为1,504,112,909.31元[11] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为1,851,336,824.92元，其中固定资产为1,010,093,443.99元，无形资产为177,268,322.09元[12] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,981.35万，同比下降199.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,813,517.47元，较上期净额下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为67,525,209.69元，较上期净额增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,144,350.03元，较上期净额增加[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为31,534，前十名股东持股情况显示陈荣持股最多[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行2600万股，发行价33.69元/股，募资8.7594亿元，净额8.630872038亿元[2] 资金置换 - 截至2024年4月24日，自筹资金预先投入募投项目23297.99万元拟置换[4] - 东莞等四项目自有资金投入拟置换共23297.98万元[5] - 截至24日，自筹付发行费用110万元拟置换[6] - 本次置换募投先期投入和发行费用共23407.99万元[6] 审议情况 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过置换议案[2] - 会计师事务所和保荐机构对置换无异议[11][12] 公告信息 - 公告含董事会决议等文件[13] - 公告发布于2024年4月24日[13]

祥鑫科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度认真履行了 监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》等规定的各项工作，优 化、规范了公司的法人治理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司 监事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会从维护公司、股东和员工的权益出发，对公司的经 营管理、资产运作、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行检查和监 督。经审议，全体监事一致认为： 2023 年度，公司监事会共组织召开了 12 次会议，所召开会议的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公 司章程》等有关规定，做出的会议决议合法有效。具体如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 结果 | | | 第四届监事会 | 2023 年 02 | 1.《关于 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-038 祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。 三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情 况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（东 莞）新能源科技有限公司（以下简称"东莞祥鑫"）、祥鑫科技（广州）有限公司（以 下简称"广州祥鑫"）、常熟祥鑫汽配有限公司（以下简称"常熟祥鑫"）和宜宾祥鑫 新能源技术开发有限公司（以下简称"宜宾祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议审议通过， 决定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 16 日上 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-036 祥鑫科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足 够的独立性、专业性、投资者保护能力；在 2023 年度审计工作中，坚持独立、客观、 公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按时出具了公司 2023 年度审计报 告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于 该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进 行了审验，并于 2019 年 10 月 22 日 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"发行人"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况进 行了核查事项进行了审慎核查，具体情况如下： 2、2020 年公开发行可转换公司债券 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人 民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为人 民币 6 ...

2023 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日，因公司董事会同意对公司第四届 董事会专门委员会相关委员进行内部调整，本人担任公司董事会审计委员会委员 和提名委员会主任委员（召集人）。 履职期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名 委员会工作细则》等相关规定，积极主持或参与相关委员会的日常工作，参与审 计委员会会议 3 次，主持召开提名委员会 1 次，对公司定期报告、日常关联交易 预计、募集资金存放与使用、提供担保、修订内部控制制度、2021 年限制性股票 激励计划之调整回购价格和解除限售及回购注销等事项进行了认真审议，并提出 了合理化建议，为董事会科学决策提供了专业意见，切实履行了各项职责。 祥鑫科技股份有限公司 独立董事王承志 2023 年度述职报告 本人王承志，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极履职，出席了公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日召 ...