祥鑫科技股份有限公司 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-024 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过， 决定于 2025 年 05 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 15 日上 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-019 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五次会议于 2025 年 04 月 22 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其 中李姗以通讯表决方式出席，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会对公司 2024 年内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营 管理的需要建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各 个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2024 年内部控制评价报告真实、 客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的 实际情况。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2025 年 04 月 22 日 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了公司编制 的《2024 年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下： ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-018 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议于 2025 年 04 月 22 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中黄奕鹏、汤勇、王承志等 3 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董 事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董 事 2024 年度述职报告》和《总经理 2024 年度工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-022 祥鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的 可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第四届董 事会第三十五次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。 本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过之后方可实施。 二、2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 1、本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基准为 2024 年度。 转增股本预案：以公司目前总股本 204,138,738.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 5.35 元（含税），合计派发现金 109,214,224.83 元（含 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行A股，募集资金总额7.49亿元，净额6.92亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.47亿元，净额6.36亿元[2][3] - 2022年向特定对象发行A股，募集资金总额8.76亿元，净额8.63亿元[4] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行A股专户余额为0元[6][7][14] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券专户余额6396.20万元[8] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行A股专户余额2.75亿元[9][10] 2024年资金使用情况 - 2019年首次公开发行A股，2024年募投项目使用3441.22万元，永久补充流动资金7102.94万元[6][7] - 2020年公开发行可转换公司债券，2024年募投项目使用4883.88万元，暂时补充流动资金1.63亿元[8] - 2022年向特定对象发行A股，2024年募投项目使用4.03亿元[9][10] 项目变更与延期 - 2019年首次公开发行A股变更募集资金2.88亿元，占净额41.62%[13] - 2020年公开发行可转换公司债券两项目实施期限从2024年12月31日延期至2025年12月31日[28] 项目效益与进度 - 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目2024年营收178077.12万元，净利润11936.58万元[36][37] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目2024年营收75961.23万元，净利润1175.66万元[36][37] - 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目投资进度为101.74%[36] - 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目投资进度为103.49%[36] - 广州研发中心建设项目投资进度为55.91%，公司决定终止该项目[36][37] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目投资进度为102.79%[36][37] - 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目截至期末投资进度52.39%[41] - 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目截至期末投资进度34.77%[41] - 补充流动资金项目累计投入10800万元，投资进度100%[41] - 东莞项目截至期末投资进度58.19%，广州项目45.15%，常熟项目18.52%，宜宾项目52.47%[45] 资金管理 - 2023 - 2024年多次拟使用闲置募集资金临时补充流动资金和进行现金管理[38][39][42][43][46] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用[38][42][46] - 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目节余募集资金199.53万元用于永久补充流动资金[38][39] - 广州研发中心建设项目结余募集资金6903.41万元用于永久性补充流动资金[39]

祥鑫科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00504 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行直到 审计 报 告 大衡审字(2025)00504 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,祥鑫科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了祥鑫科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于祥鑫科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计 ...

关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00263 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00263 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了祥鑫科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报 表,并出具了天衡审字(2025)00504 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确 保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。 我们将上述 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥鑫科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴光辉 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：赵简明 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司 ...

祥鑫科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00265 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 此 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进 c.mot.gov.cn/ 报告编码:苏25VZJ8YZVD ess on 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00265 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了祥 鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")2024年12月 31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥鑫科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...