公司技术能力与产品 - 公司拥有热管理系统相关产品并熟练掌握液冷散热技术 [2] - 公司能够根据客户需求提供定制化散热解决方案 [2] - 公司的算力服务器液冷模组、液冷结构件等可高效应用于GPU冷却及服务器冷却 [2] 客户与市场应用 - 公司已为超聚变、华鲲振宇、中兴康讯等市场头部客户提供液冷服务器相关产品 [2]

公司人事变动与薪酬安排 - 公司创始人陈荣因任期届满不再担任董事，但2026年将继续在公司任职 [1] - 陈荣2026年继续任职期间，其领取的薪酬总额将不超过200万元人民币（税前） [1] - 陈荣直接持有公司股份超过5%，且与公司董事长谢祥娃为夫妻关系 [1] 已支付薪酬情况 - 自年初至公告日，公司已向陈荣支付薪酬172万元人民币（税前） [1]

公司治理变动 - 祥鑫科技于2025年12月19日召开职工代表大会，选举张端阳女士为公司第五届董事会职工代表董事 [2] - 张端阳女士的任期与公司第五届董事会任期一致 [2]

公司治理动态 - 祥鑫科技于12月22日晚间发布公告，宣布公司第五届董事会第一次会议审议通过了多项议案，其中包括《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》[2]

公司治理与股东会决议 - 祥鑫科技于12月22日晚间发布公告，宣布其2025年第三次临时股东会已审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案 [2]

会议信息 - 现场会议于2025年12月22日15:00召开，网络投票时间为同日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[5] - 公告发布日期为2025年12月22日[64] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共252人，持有表决权股份96,207,493股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.2527％[10] - 现场出席会议的股东4人，代表股份88,345,892股，占公司股权登记日有表决权股份总数的33.2903％[12] - 通过网络投票出席会议的股东248人，代表股份7,861,601股，占公司股权登记日有表决权股份总数的2.9624％[12] - 中小股东出席250人，代表股份13,536,410股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.1008％[13] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意95,423,646股，占出席会议有表决权股份总数的99.1853％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意95,588,276股，占出席会议有表决权股份总数的99.3564％[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意95,588,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.3563％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意95,039,589股，占出席会议有表决权股份总数的98.7861％[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意95,029,389股，占出席会议有表决权股份总数的98.7755％[20] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意95,039,789股，占比98.7863％；中小股东同意12,368,706股，占比91.3736％[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意95,039,649股，占比98.7861％；中小股东同意12,368,566股，占比91.3726％[26] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意95,169,589股，占比98.9212％；中小股东同意12,498,506股，占比92.3325％[27][28] - 《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》同意12,791,553股，占比94.4974％；中小股东同意情况相同[29] - 《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》同意95,461,036股，占比99.2241％；中小股东同意12,789,953股，占比94.4856％[30] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意95,945,333股，占比99.7275％；中小股东同意13,274,250股，占比98.0633％[33] - 《关于开展票据池业务的议案》同意95,219,699股，占比98.9733％；中小股东同意12,548,616股，占比92.7027％[34] - 《关于申请综合授信并提供担保的议案》同意95,503,676股，占比99.2684％；中小股东同意12,832,593股，占比94.8006％[35][36] - 《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》同意95,945,233股，占比99.7274％；中小股东同意13,274,150股，占比98.0626％[37] - 《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》同意95,944,033股，占比99.7262％；中小股东同意13,272,950股，占比98.0537％[38] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》同意95,586,676股，占比99.3547％，中小股东同意12,915,593股，占比95.4137％[39][40] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》同意95,590,506股，占比99.3587％，中小股东同意12,919,423股，占比95.4420％[41] 选举情况 - 谢祥娃女士当选非独立董事，同意94,735,069股，中小股东同意12,063,986股[42][43][44] - 陈柏豪先生当选非独立董事，同意94,710,372股，中小股东同意12,039,289股[45][46][47] - 陈振海先生当选非独立董事，同意94,745,179股，中小股东同意12,074,096股[48][49][50] - 罗书章先生当选独立董事，同意94,733,676股，中小股东同意12,062,593股[51][52][53] - 王文成先生当选独立董事，同意94,709,967股，中小股东同意12,038,884股[54][55][56] - 王承志先生当选独立董事，同意94,743,768股，中小股东同意12,072,685股[57][58][59] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决合法有效[60]

会议信息 - 祥鑫科技第五届董事会第一次会议于2025年12月22日15:45召开[2] 人员选举 - 2025年选举产生第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名[3] - 推选谢祥娃女士为董事长，聘任其为总经理[4][7] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限等多项议案[3][8][9]

公司治理与会议 - 公司于2025年12月22日召开第五届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举第五届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：汽车零部件及配件制造业占比71.54%，金属制品占比20.98%，专用设备占比5.65%，其他业务占比1.83% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为99亿元 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

人事薪酬 - 陈柏豪2025年2月加入公司，年度薪酬不超75万元（税前）[2] - 2025年2 - 12月支付其薪酬67.80万元（税前）[9] 关联交易 - 2025年12月22日审议通过补充确认日常关联交易议案[3] - 交易不构成重大资产重组等，无需批准[5] - 保荐机构对交易事项无异议[11]

薪酬支付 - 2026年度向陈荣先生支付薪酬不超200万元（税前）[1] - 年初至披露日支付董事长薪酬172万元（税前）[9] 关联交易 - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市[5] - 关联交易定价参照同行业和地区薪酬水平及历史薪酬与贡献制定[7] 审批情况 - 2025年12月22日审议通过支付薪酬议案[3] - 保荐机构认为支付薪酬事项履行必要审批程序，无异议[11][12]