国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2025 年度日常 关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟 向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）采购 模具和金属结构件等不超过人民币 15,000 万元、销售模具和金属结构件等不超 过人民币 3,000 万元，并提供厂房租赁服务等不超过人民币 2,000 万元，预计 2025 年发生的日常关联交易总金额不超过人民币 20,000 万元。 该事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过；同时，公司于 ...

国金证券股份有限公司 公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照 规定使用募集资金。 注：以上财务数据未经审计。 二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况 根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"），公司公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于 以下项目。截止 2024 年 11 月 20 日，项目基本情况和资金使用的具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计 | 截止 2024 年 11 月 20 | 募集资金累 | 项目状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 划投入金额 | 日累计投入金额 | 计投入进度 | 态 | | 1 | 宁波祥鑫精密金属结构件生 | 31,717.96 | 16,330.56 | 51.49% | 拟延期 | | | 产基地建设项目 | | | | | | 2 | 祥鑫科技大型高品质精密汽 | 22,182.58 | 7,347.22 | 33.12% ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司申请综合授信 并提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技申请综合 授信并提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民 币 40 亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.5 亿元）， 综合授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、 贸易融资、供应链融资等，授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为 准，授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召 开前有效，授信额度可循环使用且可在不同金融机构间进行调整 ...

关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为拓展海外市场，实现全球化布局，满足客户产业链出海的需求和积极应对国际环 境的变化，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国投资设立子公司，计 划投资金额不超过 18,000 万泰铢（或其他等值币种），实际投资金额以中国及当地主管 部门批准金额为准。 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 对外投资设立泰国子公司的议案》。为保障本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授 权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次投资设立泰国子公司有关事宜，包括但不 限于设立泰国子公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以 及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公 司董事会审批权限，无须提交公司股 ...

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-092 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会 议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外 投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-095）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （三）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-099 祥鑫科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事 会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用 的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质 押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期 后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余 额可用新的票据置换。 公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币 15 亿元的票据池额度（含已生效 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-093 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本 次会议由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-094）。 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-096 祥鑫科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事 会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向关联 方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）采购模具和金属结 构件等不超过人民币 15,000 万元、销售模具和金属结构件等不超过人民币 3,000 万元， 并提供厂房租赁服务等不超过人民币 2,000 万元，预计 2025 年发生的日常关联交易总 金额不超过人民币 20,000 万元。 该事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过；同时，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-101 祥鑫科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董 事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等情况，同意公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理。本议案 尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除 发行费用（不含税）人民币 ...

以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董 事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情 况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（东 莞）新能源科技有限公司（以下简称"东莞祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-094 祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 公司本次募集资金投资项目"东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设 项目"的实施主体为全资子公司东莞祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司 ...