祥鑫科技股份有限公司 独立董事王承志 2024 年度述职报告 本人王承志，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履 职，按时出席了公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日召开的相关会议，认真审 议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人履职期间的履职情况 报告如下： 履职期间，公司召开董事会 11 次、股东大会 5 次。在履职期间，本人有足够的时 间和精力履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会。董事会会议前，本人认真 审阅了有关文件资料，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据；董事会 会议上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并对每项议案发表 明确意见；做出独立判断时，本人不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、 个人的影响。履职期间，本人积极行使投票表决权，未出现异 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事汤勇 2024 年度述职报告 本人汤勇，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 按时出席了公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日召开的相关会议，认真审议各 项议案，客观地发表自己的观点和意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人履职期间的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤勇，1962 年 11 月出生，中国国籍，工学博士学历，无境外永久居留权。曾 任职于安徽省利群机械厂、安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂；现担任华南理工大学 教授、深圳大学教授、"半导体显示与光通信器件"国家地方联合工程研究中心主任、 中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、惠州亿纬锂能股份有限公司 （证券代码：300014）独立董事、佛山市国星光电股份有限公司（证券代码：0 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事黄奕鹏 2024 年度述职报告 本人黄奕鹏，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履 职，按时出席了公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日召开的相关会议，认真审 议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人履职期间的履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄奕鹏，1961 年 09 月出生，中国国籍，在职研究生，注册会计师、高级审计 师，无境外居留权。曾任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团 股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团 有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司董事会秘书、高级顾问，广东真美食品股 份有限公司独立董事；现担任实丰文化发展股份有限公司（证券代码：002862）独立董 事、南京我乐家居股份有限 ...

祥鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-020 祥鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 祥鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人（会计主管人员） 李燕红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本报告中涉及的未来计划、发展战略、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"中详细描述了公司经营过程中可能面临的风险因素，敬 请广大投资者和相关人士关注相关内容，保持足够的风险认识。 五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 204,138,738 股为基数，向全体股东每 10 股 ...

祥鑫科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了 自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制日常运行。 公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进和实现战略发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到 上述目标提供合理保证。 祥鑫科技股份有限公司 内部控制评价报告 二、 内部控制评价的范围和主要的内部控制制度及其实施情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事黄奕鹏 先生、汤勇先生、王承志先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄奕鹏先生、汤勇先生、王承志先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥 鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度忠实勤勉地履行了《公司 章程》和公司股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司的 法人治理结构，保证了公司董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳 发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现销售收入 6,744,224,014.49 元，同比增长 18.25%；归属于上 市公司股东的净利润 359,441,766.08 元，同比下降 11.63%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 348,286,628.85 元，同比下降 10.88%；经营活动产生的现金 流量净额 294,197,764.45 元，同比减少 19.92%；截止报告期末，公司总资产为 7,835,416,065.00 元，同比增长 18.28%。公司财务状况良好，经营规模持续扩大。 | | | | 6.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 祥鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"），成立日期： 2013 年 11 月 04 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址：江苏省南京市建邺区江 东中路 106 号 1907 室，人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所合伙人 数量为 85 人，注册会计师人数为 386 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 227 人。 2、业务规模 天衡会计师事务所 2024 年经审 ...

公司治理结构 - 董事会七名成员，独立董事三名，占三分之一[8] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[10] - 股东大会每年至少召开一次年会，可召开临时股东大会[6] - 董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议[7] - 监事会每六个月至少召开一次会议，可提议召开临时监事会会议[10] 制度建设 - 制定独立董事工作制度、各专门委员会工作细则等多项制度[8][7] - 制定人力资源、内部审计等系统管理制度[13][12] - 制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[17] - 制定《销售业务管理制度》《采购管理制度》等[19][20] 研发与系统升级 - 成立研发中心制定制度管理研发过程[29] - 完成金属结构件ERP系统核算流程优化，着手精密冲压模具ERP系统升级[48] 资金管控与内控评价 - 截至2024年12月31日资金使用有效管控，无大股东占用资金情况[52] - 制定财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[55][59] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷[60][62] - 公司认为内部控制体系健全，保荐机构认为符合要求[63][64]

财务数据 - 2024年销售收入67.44亿元，同比增长18.25%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比下降11.63%[3] - 2024年末总资产78.35亿元，同比增长18.28%[3] - 2024年末货币资金9.45亿元，较上期增幅94.11%[5] - 2024年末交易性金融资产7.03亿元，较上期末增幅119.20%[5] - 2024年末应收票据2.08亿元，较上期末减幅42.08%[5] - 2024年末存货18.96亿元，较上期末增幅20.81%[5] - 2024年末固定资产13.95亿元，较上期末增幅38.98%[5] - 2024年末短期借款1.29亿元，较上期末增幅28.95%[8] - 2024年末负债总额36.34亿元，较上期末增幅3.39%[9] - 2024年末应付账款余额21.56亿元，较上期末增幅17.40%[10] - 2024年末合同负债余额2.01亿元，较上期末减幅38.83%[10] - 2024年末所有者权益合计42.02亿元，较上期末增幅35.11%[12] - 2024年度营业收入67.44亿元，较上年同期增幅18.25%，营业成本增幅23.38%[14] - 2024年度净利润3.60亿元，较上年同期减幅11.71%[15] - 2024年度销售费用3602.12万元，较上年同期增幅20.09%[16] - 2024年度研发费用2.43亿元，较上年同期增幅17.34%[17] - 2024年度筹资活动现金流入小计9.99亿元，较上年同期增幅565.36%[19] - 2024年末现金及现金等价物余额8.39亿元，较上年同期增幅107.61%[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.94亿元，较上年同期减幅19.92%[20] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -559,178,097.00元，较上年同期减幅64.15%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为693,368,511.32元，较上年同期增幅753.35%[21]