会议信息 - 现场会议于2025年12月22日15:00召开，网络投票时间为同日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[5] - 公告发布日期为2025年12月22日[64] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共252人，持有表决权股份96,207,493股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.2527％[10] - 现场出席会议的股东4人，代表股份88,345,892股，占公司股权登记日有表决权股份总数的33.2903％[12] - 通过网络投票出席会议的股东248人，代表股份7,861,601股，占公司股权登记日有表决权股份总数的2.9624％[12] - 中小股东出席250人，代表股份13,536,410股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.1008％[13] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意95,423,646股，占出席会议有表决权股份总数的99.1853％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意95,588,276股，占出席会议有表决权股份总数的99.3564％[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意95,588,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.3563％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意95,039,589股，占出席会议有表决权股份总数的98.7861％[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意95,029,389股，占出席会议有表决权股份总数的98.7755％[20] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意95,039,789股，占比98.7863％；中小股东同意12,368,706股，占比91.3736％[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意95,039,649股，占比98.7861％；中小股东同意12,368,566股，占比91.3726％[26] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意95,169,589股，占比98.9212％；中小股东同意12,498,506股，占比92.3325％[27][28] - 《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》同意12,791,553股，占比94.4974％；中小股东同意情况相同[29] - 《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》同意95,461,036股，占比99.2241％；中小股东同意12,789,953股，占比94.4856％[30] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意95,945,333股，占比99.7275％；中小股东同意13,274,250股，占比98.0633％[33] - 《关于开展票据池业务的议案》同意95,219,699股，占比98.9733％；中小股东同意12,548,616股，占比92.7027％[34] - 《关于申请综合授信并提供担保的议案》同意95,503,676股，占比99.2684％；中小股东同意12,832,593股，占比94.8006％[35][36] - 《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》同意95,945,233股，占比99.7274％；中小股东同意13,274,150股，占比98.0626％[37] - 《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》同意95,944,033股，占比99.7262％；中小股东同意13,272,950股，占比98.0537％[38] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》同意95,586,676股，占比99.3547％，中小股东同意12,915,593股，占比95.4137％[39][40] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》同意95,590,506股，占比99.3587％，中小股东同意12,919,423股，占比95.4420％[41] 选举情况 - 谢祥娃女士当选非独立董事，同意94,735,069股，中小股东同意12,063,986股[42][43][44] - 陈柏豪先生当选非独立董事，同意94,710,372股，中小股东同意12,039,289股[45][46][47] - 陈振海先生当选非独立董事，同意94,745,179股，中小股东同意12,074,096股[48][49][50] - 罗书章先生当选独立董事，同意94,733,676股，中小股东同意12,062,593股[51][52][53] - 王文成先生当选独立董事，同意94,709,967股，中小股东同意12,038,884股[54][55][56] - 王承志先生当选独立董事，同意94,743,768股，中小股东同意12,072,685股[57][58][59] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决合法有效[60]

会议信息 - 祥鑫科技第五届董事会第一次会议于2025年12月22日15:45召开[2] 人员选举 - 2025年选举产生第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名[3] - 推选谢祥娃女士为董事长，聘任其为总经理[4][7] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限等多项议案[3][8][9]

公司治理与会议 - 公司于2025年12月22日召开第五届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举第五届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：汽车零部件及配件制造业占比71.54%，金属制品占比20.98%，专用设备占比5.65%，其他业务占比1.83% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为99亿元 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

人事薪酬 - 陈柏豪2025年2月加入公司，年度薪酬不超75万元（税前）[2] - 2025年2 - 12月支付其薪酬67.80万元（税前）[9] 关联交易 - 2025年12月22日审议通过补充确认日常关联交易议案[3] - 交易不构成重大资产重组等，无需批准[5] - 保荐机构对交易事项无异议[11]

薪酬支付 - 2026年度向陈荣先生支付薪酬不超200万元（税前）[1] - 年初至披露日支付董事长薪酬172万元（税前）[9] 关联交易 - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市[5] - 关联交易定价参照同行业和地区薪酬水平及历史薪酬与贡献制定[7] 审批情况 - 2025年12月22日审议通过支付薪酬议案[3] - 保荐机构认为支付薪酬事项履行必要审批程序，无异议[11][12]

会议信息 - 公司董事会于2025年12月4日公告召开2025年第三次临时股东会通知[4][5] - 现场会议于2025年12月22日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份88,345,892股，占比33.2903%[7] - 通过网络投票系统直接投票的股东共248名，代表股份7,861,601股，占比2.9624%[8] - 现场及网络投票股东及代理人共252名，合计代表股份96,207,493股，占比36.2527%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意95,423,646股，占比99.1853%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意95,588,276股，占比99.3564%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意95,588,176股，占比99.3563%[12] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意95,039,589股，占比98.7861%[14] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意95,029,389股，占比98.7755%[15] - 议案六同意95,041,449股，占出席会议有表决权股份总数的98.7880%，中小投资者同意12,370,366股，占比91.3859%[16] - 议案七同意95,174,589股，占出席会议有表决权股份总数的98.9264%，中小投资者同意12,503,506股，占比92.3694%[18] - 议案八同意95,039,789股，占出席会议有表决权股份总数的98.7863%，中小投资者同意12,368,706股，占比91.3736%[19] - 议案九同意95,039,649股，占出席会议有表决权股份总数的98.7861%，中小投资者同意12,368,566股，占比91.3726%[20] - 议案十同意95,169,589股，占出席会议有表决权股份总数的98.9212%，中小投资者同意12,498,506股，占比92.3325%[22] - 议案十一同意12,791,553股，占出席会议有表决权股份总数的94.4974%，中小投资者同意情况相同[23] - 议案十二同意95,461,036股，占出席会议有表决权股份总数的99.2241%，中小投资者同意12,789,953股，占比94.4856%[25] - 议案十三同意95,945,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.7275%，中小投资者同意13,274,250股，占比98.0633%[26] - 议案十四同意95,219,699股，占出席会议有表决权股份总数的98.9733%，中小投资者同意12,548,616股，占比92.7027%[27] - 议案十五同意95,503,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.2684%，中小投资者同意12,832,593股，占比94.8006%[29] - 《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》同意95,945,233股，占比99.7274%，中小投资者同意13,274,150股，占比98.0626%[30] - 《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》同意95,944,033股，占比99.7262%，中小投资者同意13,272,950股，占比98.0537%[33] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》同意95,586,676股，占比99.3547%，中小投资者同意12,915,593股，占比95.4137%[34] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》同意95,590,506股，占比99.3587%，中小投资者同意12,919,423股，占比95.4420%[35] 董事选举 - 选举谢祥娃女士为非独立董事，同意94,735,069股，中小投资者同意12,063,986股[36] - 选举陈柏豪先生为非独立董事，同意94,710,372股，中小投资者同意12,039,289股[38] - 选举陈振海先生为非独立董事，同意94,745,179股，中小投资者同意12,074,096股[40] - 选举罗书章先生为独立董事，同意94,733,676股，中小投资者同意12,062,593股[42] - 选举王文成先生为独立董事，同意94,709,967股，中小投资者同意12,038,884股[44] - 选举王承志先生为独立董事，同意94,743,768股，中小投资者同意12,072,685股[46]

人员变动 - 2025年12月22日完成董事会换届选举和高级管理人员聘任[2] - 第四届董事会董事长陈荣等董事因任期届满离任，张端阳等监事因制度调整离任[8][9] 人员构成 - 第五届董事会有非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名[2] - 总经理为谢祥娃，副总经理为陈振海、谢洪鑫[5] 持股情况 - 陈荣合计持有公司股份48732200股，占总股本18.36%[8] - 谢洪鑫合计持有公司股份253337股，占总股本0.10%[14] - 李燕红合计持有192104股，占公司总股本0.07%[15] 人员任期 - 第五届董事会任期三年，各专门委员会任期与董事会一致[3] - 李燕红2020年04月至今任公司财务负责人[15] - 李翠云2016年05月至今任公司内部审计负责人[17] - 廖世福2014年04月至今任公司证券事务代表[17] 职权调整 - 第四届监事会成员监事职务自然免除，监事会职权由董事会审计委员会行使[9]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-074 祥鑫科技股份有限公司 关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 司全体非关联董事、独立董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。 （三）其他说明 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事 会第一次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。根据公 司经营发展需要，公司第四届董事会董事长陈荣先生因任期届满不再担任公司董事，但 仍在公司担任其他职务并领取相应的薪酬。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 陈荣先生是公司的创始人、控股股东和实际控制人之一，2013 年 05 月至 2025 年 12 月期间担任公司董事长，拥有丰富的行业经验、技术经验和企业管理经验。担任公司 董事长期间，陈荣先生始终秉 ...

祥鑫科技股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参 照同行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、本方案薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪酬。 四、其他事项 1、公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以 发放。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事 会审议通过之日起生效。 祥鑫科技股份有限公司董事会 二、本方案适用期限 自本方案经董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案通过后自动失效。 2025 年 12 月 22 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-073 祥鑫科技股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事 会第一次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 陈柏豪先生拥有研究生学历、硕士学位，于 2025 年 02 月加入公司，任职公司总经 理助理并在公司领取相应的 2025 年度薪酬不超过人民币 75 万元（税前，包括但不限于 工资、奖金，按月领取），其履职所发生的相关费用由公司承担。 陈柏豪先生系公司控股股东、实际控制人陈荣先生和谢祥娃女士（公司董事长、总 经理）之子，系公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，公司在 2025 年 02 月至 12 月向陈柏豪先生支付薪酬构成关联交易。 （二）关联交易审议情况 在提交公司 ...