祥鑫科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：祥鑫科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-026 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通 过，将于 2025 年 04 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定 信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。 为使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 2024 年经营情况，并听取广大 投资者的意见和建议，公司将召开 2024 年度网上业绩说明会，相关事项公告如下： 一、会议召开时间 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-17:00 二、会议召开方式 公司将采用网络远程方式在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）召开本次业绩说 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 祥鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00264 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "进行查询。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一切" 祥鑫科技股份有限公司 天衡专字(2025)00264 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")《关于 2024年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。祥鑫科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祥鑫科技管理层编制的上述 报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥 鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度认真履行了监事会监察督 促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》等规定的各项工作，优化、规范了公司的法 人治理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司监事会 2024 年度工作报告 如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共组织召开了 11 次会议，所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》等 有关规定，做出的会议决议合法有效。具体如下： 2024 年度，公司依法运作，建立了较为完善的内部控制制度，重大决策的依据充分， 决策程序合法有效；公司董事及其他高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、 法规、《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益等行为。 （二）检查公司财务的情况 公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和 审核，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月22日会议审议通过续聘天衡为2025年度审计机构议案[1] - 续聘尚需提交股东大会审议，决议通过生效[11] 审计机构情况 - 天衡2024年末合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[3] - 天衡2024年经审计收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用160万元（不含税），财报审计130万，内控审计30万[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日起进行会计政策变更[2][6] - 变更原因是财政部发布新规，按新规执行[3][5] - 变更不影响当期财务状况等，更客观反映成果[2][7] - 变更无需审议，不损害公司及股东利益[2][7]

祥鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2024 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 636,315,867.43 | | 加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） | | | | 4,836,834.13 | | 加：理财产品收益 | | | | 26,954,293.17 | | 加：赎回理财产品 | | | | 4,676,000,000.00 | | 减：购买理财产品 | | | | 4,766,000,000.00 | | 减：累计使用募集资金 | | | | 351,299,842.59 | | 其中：以前年度 ...

文章核心观点 4月8日祥鑫科技股票盘中跌停 华安基金旗下华安文体健康混合A为其前十大股东且去年四季度减持 同时介绍了该基金的业绩表现、基金经理情况以及华安基金公司的相关信息 [1] 祥鑫科技情况 - 祥鑫科技股份有限公司成立于2004年5月 经20年高速发展 4月8日股票盘中跌停 [1] - 华安基金旗下华安文体健康混合A为祥鑫科技前十大股东 去年四季度减持 持股比例为0.82% [1] 华安文体健康混合A基金业绩表现 - 今年以来收益率-0.73% 同类排名457（总2310） [1] - 近1周涨幅-8.79% 同类平均-7.29% 沪深300 -6.09% [2] - 近1月涨幅-11.96% 同类平均-9.35% 沪深300 -7.44% [2] - 近3月涨幅2.50% 同类平均-2.94% 沪深300 -3.65% [2] 基金经理情况 刘畅畅 - 中国硕士研究生 2010年7月加入华安基金 曾任研究员、基金经理助理 现担任基金经理 [3][4] - 2020年1月8日担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2021年8月10号开始担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2022年7月21日担任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理 [3][4] - 累计任职时间5年又92天 现任基金资产总规模54.16亿元 在管基金最佳任期回报120.99% [4] - 管理过华安品质甄选混合C、华安品质甄选混合A、华安安华灵活配置混合C等基金 任职回报分别为-15.79%、-14.87%、-19.19% [4] 桑翔宇 - 中国国籍 硕士研究生 曾任鹏华基金助理研究员 2018年9月加入华安基金 历任研究员、基金经理助理 现任华安基金基金经理 [5] - 2023年7月3日担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [4][5] - 累计任职时间1年又280天 现任基金资产总规模22.67亿元 在管基金最佳任期回报17.78% [5] - 管理过华安医药生物股票发起式C、华安医药生物股票发起式A、华安文体健康混合C等基金 任职回报分别为17.65%、17.78%、-11.24% [5] 华安基金公司情况 - 成立于1998年6月 董事长为朱学华 总经理为张霄岭 [5] - 共有5名股东 国泰海通证券股份有限公司持股51%、国泰君安投资管理股份有限公司持股20%、上海工业投资（集团）有限公司持股12%、上海锦江国际投资管理有限公司持股12%、上海上国投资产管理有限公司持股5% [5]

文章核心观点 公司完成2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销69,900股，总股本减少，不影响激励计划实施和公司财务经营 [2][16] 2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序 - 2021年9月17日，公司召开董事会和监事会，审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见，律所出具法律意见书 [3] - 监事会核查首次授予激励对象名单，公司公示名单并披露审核意见及公示情况说明 [3] - 公司自查激励对象及内幕信息知情人买卖股票情况并披露自查报告 [4] - 2021年10月8日，公司召开股东大会，审议通过激励计划相关议案，董事会获授权办理相关事宜 [4] - 2021年11月12日，公司召开董事会和监事会，调整激励对象名单和授予数量，确定首次授予日，独立董事发表同意意见，监事会核实名单，律所出具法律意见书 [5] - 2021年11月25日，公司完成首次授予登记工作，首次授予限制性股票上市 [6] - 2022年9月28日，公司召开董事会和监事会，调整预留部分授予价格，确定预留授予日，独立董事发表同意意见，监事会核实名单，律所出具法律意见书 [6] - 2022年10月17日，公司完成预留授予登记工作，预留授予限制性股票上市 [7] - 2022年12月21日，公司召开董事会和监事会，审议通过首次授予第一个解除限售期相关议案，独立董事发表同意意见，监事会发表审核意见，律所出具法律意见书 [7] - 2023年1月6日，公司召开股东大会，同意回购注销20,000股限制性股票并披露相关公告 [8] - 2023年3月31日，公司完成20,000股限制性股票回购注销手续 [8] - 2023年7月14日，公司召开董事会和监事会，审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案，独立董事发表同意意见，监事会发表审核意见，律所出具法律意见书 [8] - 2023年7月31日，公司召开股东大会，同意回购注销18,000股限制性股票并披露相关公告 [9] - 2023年9月6日，公司完成18,000股限制性股票回购注销手续 [9] - 2023年10月9日，公司召开董事会和监事会，审议通过预留授予第一个解除限售期相关议案，独立董事发表同意意见，监事会发表审核意见，律所出具法律意见书 [9] - 2024年1月25日，公司召开董事会和监事会，审议通过首次授予第二个解除限售期相关议案和回购注销部分限制性股票议案，监事会发表审核意见，律所出具法律意见书 [10] - 2024年3月14日，公司召开股东大会，同意回购注销8,400股限制性股票并披露相关公告 [11] - 2024年4月3日，公司完成8,400股限制性股票回购注销手续 [11] - 2024年6月7日，公司召开董事会和监事会，审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案，监事会发表审核意见，律所出具法律意见书 [11] - 2024年6月24日，公司召开股东大会，同意回购注销33,000股限制性股票并披露相关公告 [12] - 2024年8月1日，公司完成33,000股限制性股票回购注销手续 [12] - 2024年10月21日，公司召开董事会和监事会，审议通过预留授予第二个解除限售期相关议案，监事会发表审核意见，律所出具法律意见书 [12] - 2025年2月17日，公司召开董事会和监事会，审议通过首次授予第三个解除限售期相关议案和回购注销部分限制性股票议案，监事会发表审核意见，律所出具法律意见书 [13] - 2025年3月6日，公司召开股东大会，同意回购注销69,900股限制性股票并披露相关公告 [13] 本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 回购注销的原因和数量 - 首次授予激励对象中1人离职、21人考评结果为B、7人考评结果为C，对应不能解除限售股份69,900股，公司按规定回购注销 [14] 回购价格 - 根据2024年6月7日会议决议，回购价格为11.698元/股，详情见相关公告 [15] 回购资金来源 - 回购资金来源于公司自有资金 [16] 验资情况 - 2025年3月24日，天衡会计师事务所审验并出具报告，截至3月20日公司已支付回购款817,690.22元，回购注销完成后减少注册资本69,900元，累计实收资本204,138,738元，占变更后注册资本100%，回购注销事项办理完成 [16] 本次回购注销后股本结构变动情况 - 回购注销完成后，公司总股本由204,208,638股变更为204,138,738股 [16] 本次回购注销对公司的影响 - 本次回购注销不影响激励计划继续实施，对公司财务状况和经营成果无重大影响 [16]

限制性股票授予 - 2021年11月25日首次授予登记完成，授予64人2770000股[6] - 2022年10月17日预留授予登记完成，授予5人300000股[8] 限制性股票回购注销 - 本次回购注销29人69900股，回购价11.698元/股，金额817690.22元[2] - 2023 - 2025年多次进行回购注销，涉及不同数量股票[8][9][10][11][12][13][14][15] 股本及股份比例变化 - 回购注销后总股本由204208638股减至204138738股[2][21] - 限售条件流通股/非流通股比例从24.88%降至24.85%[21] - 股权激励限售股比例从0.03%降至0%[21]