内部控制评价 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 评价范围涵盖14家单位，含采购与付款等业务[5] - 依据《企业内部控制基本规范》等评价[3] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收比例划分[11] - 非财务报告内控缺陷按净资产损失划分[14] 评价结果 - 报告期未发现重大内控缺陷[14] - 内控无重大变化影响评价结论[15]

业绩总结 - 2024年公司及子公司累计获政府补助1816.32万元[3] - 2024年补助计入收益或营业外收入1465.32万元，占净利润16.64%[7] - 增值税软件退税补助1329.61万元[3] 补助分类 - 与收益相关补助1715.32万元[5] - 与资产相关补助101.00万元，占净资产0.08%[5][7] 资金处理 - 250万元待项目验收后计入损益或冲减成本[7]

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 2024年度置换预先投入自筹资金6579.121818万元，募投项目建设使用1.5311634342亿元，补充流动资金5000万元，永久补充2831.618016万元，现金管理500万元，利息收入净额3521.766591万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额1.8748392415亿元[2] 账户余额情况 - 平安银行深圳分行福田支行两账户期末余额分别为4555.14226万元和1408.313696万元[3] - 招商银行深圳分行莲花支行两账户期末余额分别为5649.477668万元和4696.067614万元[3] - 成都银行天回镇支行账户期末余额为2439.391177万元[3] 资金使用决策 - 2023年12月6日，同意使用不超2亿元闲置募集和不超3.5亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[10] - 2024年12月9日，同意使用不超1.6亿元闲置募集和不超3.5亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[11] - 2024年12月9日，使用6000万元募集资金实施新项目[13] 项目投入与进度 - 产品试验中心建设项目累计投入2789.15，投资进度35.72%[20] - 自动化生产基地建设项目累计投入7615.82，投资进度58.90%，本报告期效益2497.09[20] - 营销网络建设项目累计投入5124.13[20] 项目变更与延期 - 2024年拟变更部分募集资金用途投入“新一代计轴智能传感器开发项目”[8] - “自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”延期至2025年12月31日[8] - 公司将“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”建设期限延期至2023年6月30日[21]

监事会履职 - 2024年第六届监事会召开4次会议[2] - 2024年监事会成员列席会议，未发现公司违法违规[4] 公司运营情况 - 2024年无收购、出售资产及重大收购事项[5][6] - 2024年无违规担保，关联交易定价公允[5] 公司制度与资金 - 公司财务和内控制度完善，运作规范[4] - 公司严格按规定存放和使用募集资金[6] 未来展望 - 监事会将继续履职，推动公司规范运作[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行专项评估[1] - 三位独立董事履历、背景及任职符合法规要求[1] - 三位独立董事符合独立性要求，能独立履职[3] 后续关注 - 公司董事会将持续关注独立董事独立性情况[5] 意见发布 - 专项意见发布于2025年3月27日[6]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-016 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会 2025 年第一次会议和第六届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议上审议通过了该议案，本议 案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日 ...

资金额度与使用 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 本期使用闲置资金现金管理合计23400万元[6] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额14400万元[16] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期理财产品余额19200万元[16] 投资产品与收益 - 珠海科安达认购平安银行400万元结构性存款，预期年化收益率1.3%/1.9%/2.0%[3] - 股份公司多次认购平安银行结构性存款，金额不等，预期年化收益率有1.3%/1.9%/2.0%等[5] - 检测公司认购招商银行700万元结构性存款，预期年化收益率1.3%或2%[5] - 成都科安达认购成都银行2000万元结构性存款，预期年化收益率1.05%～1.8%[5] - 股份公司认购招商银行1500万元大额存单，预期年化收益率3.45%[5] - 数字能源认购招商银行800万元结构性存款，预期年化收益率1.30%或1.95%[5] - 招商银行3笔1000万元大额存单赎回，预期年化收益率3.55%，实际收益分别为93.29万、93.09万、92.50万元[7] - 平安银行多笔结构性存款有不同预期年化收益率和实际收益[12] - 成都银行结构性存款有不同预期年化收益率和实际收益[12] 风险与管理 - 公司投资理财受市场波动、实际收益不可预期、人员操作和监控等风险影响[9][10] - 公司按法规对购买理财产品决策、管理确保资金安全[10] - 公司选信誉良好银行合作、跟踪产品投向、审计监督资金使用控制风险[10] - 公司使用闲置资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率获收益[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.19亿元，净利润8808.51万元[6] - 2024年公司总资产14.54亿元，净资产12.16亿元[7] - 2024年公司研发投入3940.38万元[7] 市场表现 - 2024年国内市场订单表现好，国外新业务有实质进展[6] - 计轴、防雷和道岔融雪产品随“匈塞铁路”项目进入欧洲市场[2] 未来展望 - 未来我国智慧城市轨道交通市场将保持20%的发展增速[4] - 2025年董事会将做好战略规划等工作[24] 公司荣誉与社会责任 - 2024年获得深圳品牌百强等多项荣誉资质[8] - 持续与广西隆安县荣朋村履行帮扶项目并捐赠资金[9] 会议情况 - 2024年董事会召开会议5次，股东大会召开3次[16] - 2024年战略委员会召开2次等各委员会会议情况[21] - 第六届董事会2024年各次会议审议议案情况[19][20] - 2024年两次临时股东大会审议议案情况[16][18]

人员情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] 业务收入 - 众华2023年业务收入总额5.83亿元，审计业务4.58亿元，证券业务1.59亿元[2] 审计情况 - 2024年众华上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，与科安达同行业客户3家[2] 公司决策 - 公司2025年续聘众华为审计机构[4] 审计沟通 - 2025年1 - 3月审计委员会与财务沟通、了解进展、审议议案[7]

人员数据 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[3] - 项目合伙人付声文近三年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师罗爽近三年签1家，质量控制复核人钟美玲近三年复核1家[6] 业绩数据 - 2023年众华审计业务收入总额5.83亿元，审计业务收入4.58亿元，证券业务收入1.59亿元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元，同行业客户3家[4] 合规情况 - 众华最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次[5][6] - 25名从业人员近三年受行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施2次[5][6] 业务开展 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决技术问题[8] - 2024年对公司审计无意见分歧[9] - 2024年与董事会审计委员会召开2次沟通会议汇报情况[14] 其他情况 - 众华配备专属审计工作团队和多领域专家后台支持团队[15] - 截至2024年底，众华购买职业保险累计赔偿限额2亿元[17]