经审议，监事会认为：公司 2023 年员工持股计划实施前，公司已通过职 工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《2023 年员工持股计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和 决策合法、有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，亦 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工 持股计划有利于公司可持续发展。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-047 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）在公司总部会议室以现 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 深圳科安达电子科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第六届董事会 2023 年第四次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分 全面的讨论与分析，现就《公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"） 内容的合规性作出说明如下： 4、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展 的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，《公司 2023 年员工持股计划（草案）》的制定及内容具备合规性。 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，已通过召开职工代表 大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定。 2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效，不存在公司以摊派、 强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、 ...

证券简称：科安达 证券代码：002972 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 2023 年 9 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 风险提示 1、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、轨道交通高端装备制造行业，人才是企业的核心，尤其核心管理人员与 核心技术（业务）骨干是公司最宝贵的财富。公司管理层和核心骨干与公司利 益和价值创造紧密关联，为实现同公司利益共享，风险共担，激发管理层和核 心骨干在特殊发展时期的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、 可持续发展，开展本期员工持股计划。同时，也有利于健全公司治理机制、完 善公司薪酬体系，有利于公司未来业绩提升。 2、《深圳科安达电子科技股份有限 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-049 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15，结束 时间为 2023 年 10 月 16 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-046 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，有利于完善和健全公司长效激励机制，留住优秀人才和业务骨干，实 现员工与公司共同成长、共享成果，促进公司可持续、稳定发展，董事会同意本 次员工持股计划。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事王涛、郑捷 曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。 独立董事对本议案 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-045 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9：15 至 2023 年 9 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长郭丰明先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层 (518048) 电话:+86-755-8281-6698 传真:+86-755-8281-6898 22 . 23/F, Tower 1, Excellence Century Centre, Fu Hua 3 Road, Futian District, Shenzhen.P.R.China 5 18048 e and the see a la 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 致:深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(下称"本所")接受深圳科安达电子科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第一次临 时股东大会(下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(下称"《 ...

证券代码:002972 证券简称:科安达 编号:2023-03 特定对象调研 分析师会议 | --- | --- | --- | |------------|----------------------|------------| | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | 活动类别 □新闻发布会 | 路演活动 | □现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 | --- | |----------------------------------------------------| | 1、中金银海(香港)私募证券基金总经理兼基金经理雍心; | | 2、幸福阶乘(香港)私募证券基金董事长張東曉; | | 3、山东富拓私募基金总经理兼基金经理李玉成; | | 4、首创证券首席研究员邓继伟; | | 5、北京资翼私募基金基金经理卜要伟; | | 6、北京红旗手私募基金基金经理王靓丽; | | 7、粤开证券首席研究员刘小英; | | 8、广东荣丰泰私募基金经理郑金鹏。 | | 9、乐盈(珠海)证券私募基金鲍传广 | | 10、安信证券首席研究员杨竞凯 | | 11、中嘉( ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023年09月08日 (周五) 下午 15:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 人员姓名 | 1、总裁张帆 | | | 2、独立董事张汉斌 | | | 3、财务负责人农仲春 | | | 4、董事会秘书郭泽珊 | | 交流内容及问答 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司管理层就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、首先，相信科安达一年比一年好，其次，希望股东增持回购， | | 记录 | 回馈股民！ | ...

出席本次说明会的人员有：公司总经理张帆、董事会秘书郭泽珊、财务负责 人农仲春、独立董事张汉斌。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-44 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:30-17:00 在全景网召开 2023 年半年度业绩说明会，本 次业绩说明会将采用网络远程的方 ...