公司基本情况 - 科安达是国家级专精特新“小巨人”企业、新质生产力企业，深耕轨道交通领域产品研发与创新 [1] - 公司产品包括数字化智能计轴系统、智能道岔融雪系统等智能系统产品，已在全国多条铁路线/车站及深圳、杭州、南宁多条地铁线投入使用 [1][2] 经营业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入1.43亿元，同比增长27.34%，归母净利润5618.03万元，同比增长45% [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），该议案尚需提交股东大会 [2] - 上市以来公司已持续三次回购公司股份，累计分红3.27亿 [5] 生产基地建设 - 珠海科安达科技园的自动化生产基地建设按规划进行，2024年已逐步投产，研发和实验基地正在完善中 [2] 市场拓展 - 公司已完成主要产品在欧洲和相关国家的资质认证，欧洲市场项目顺利推进 [2] - 公司主要业务领域为轨道交通信号控制系统产品和综合防雷系统产品，核心收入来源于轨道交通领域 [3][4] - 未来将完善产品线，推动新产品市场化应用，拓展境外业务市场，对现有业务提前规划 [3][4] 市场份额与优势 - 计轴系统在全国近50多个城市的轨道交通线路应用，地铁项目数量200多条，国内市场占有率60%+ [3] - 防雷产品业务遍及全国18个铁路局，累计完成5000多个火车站场的防雷工程 [3] - 拥有专利技术134项，每年研发投入占比10%以上，培养了工程师团队和专家顾问团队 [3] - 作为主要起草单位参与起草铁道行业标准TB/T3233 - 2010《铁路综合接地系统测量方法》 [3] 成本控制 - 通过完善数字化制度管理，优化生产流程、加强供应链管理、推进精益管理、加大研发投入、强化财务管理、提高员工效率和建立激励机制等措施控制成本 [4] 技术研发 - 近年研发投入占销售收入10%以上，建立完善研发体系，拥有高素质研发团队 [4] - 完成计轴、防雷产品更新迭代，智能监测诊断和道岔融雪产品逐渐完成认证和更新 [4] - 智能监测与分析系统可实现对轨道交通设备实时监测、故障诊断和数据分析 [4] - 截至目前，公司专利134项，其中发明专利53项，每年创新研发并获得专利认证 [4] 其他情况 - 公司在手订单充足，国内轨道交通行业稳健发展，公司将深耕该领域，扩大市场份额 [5] - 公司保持充裕现金流，加大应收账款回款力度，客户信用等级较高，财务和经营状况良好 [5] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [5]

财报披露 - 公司于2024年8月23日披露2024年半年度报告全文和摘要[3] 业绩说明会 - 2024年9月2日15:30 - 17:00举办半年度业绩说明会，网络互动，地点价值在线[3] - 投资者可9月2日前会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[3][6] - 参加人员有董事、总经理等，联系人郭泽珊[5][7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布于2024年8月22日[10]

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2024年上半年营业收入为14,293.26万元，同比增长27.34%[25] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,618.03万元，同比增长45.00%[26] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8,520.20万元，同比增长7,044.85%[28] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2287元，同比增长44.02%[28] - 公司主营业务保持稳定增长，毛利率为XX%[200] - 公司保持良好的财务状况，资产负债率为XX%[200] 业务发展 - 公司用户数达到XX万，同比增长XX%[1] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2025年新产品销售占比将达到XX%[1] - 公司将进一步拓展海外市场，预计2025年海外销售占比将达到XX%[1] - 公司拟通过并购等方式加快市场扩张步伐，2024年已完成XX并购[1] - 公司将持续优化产品结构，提升高毛利产品占比，2024年上半年毛利率为XX%[1] - 公司将加强成本管控,2024年上半年期间费用率为XX%[1] - 公司将持续加大研发投入,2024年上半年研发投入占营收比重为XX%[1] - 公司持续加大研发投入，新产品和新技术研发取得进展[200] - 公司积极拓展海外市场，海外销售占比达XX%[200] - 公司完成XXX并购，进一步增强了市场竞争力[200] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大创新力度，提升盈利能力[200] 公司治理 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元[11] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[173] - 公司拟以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户股份为基础，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[175] - 公司2023年员工持股计划资金总额不超过2,484.03万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，资金来源为员工合法薪酬的一部分，即公司提取的专项激励基金，以及法律法规允许的其他方式[185] - 公司2023年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，股票数量不超过2,098,000股，约占公司股本总额246,008,800股的0.85%[186] - 公司董事、监事和高管持股比例合计达XX%，保持高度一致性[199] - 公司控股股东和实际控制人作出股份锁定和减持承诺[198] - 公司董监高作出股份锁定和减持承诺[198] 行业发展 - 轨道交通作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，在经济社会发展中的地位和作用至关重要[39] - 国家重点支持交通、水利、能源、信息等基础设施和民生工程建设，鼓励社会资本参与建设运营[39] - 城市圈、都市圈轨道交通建设推动互联互通立体交通网的建设[39][40] - 数字化、智能化推动智慧轨道交通行业新变革[41] - 低碳、绿色、可持续推动智慧城市新生态建设[42][43] - 高质量发展浪潮，催生轨道交通新动能[44] 公司竞争优势 - 公司在轨道交通信号控制和雷电防护领域拥有深厚的技术积累，已成为最具影响力的企业[47] - 公司开发的TAZ II计轴系统广泛应用于国内轨道交通建设，市场份额居行业领先地位[49] - 公司多项核心产品已获得欧盟NOBO认证、匈牙利DEBO认证等国际认证，成为国内首家境外应用的企业[50] - 公司提供的铁路站场综合防雷系统已成为行业标杆，累计完成5000多个防雷工程[47] - 公司作为主要起草单位参与起草了铁道行业标准TB/T 3233-2010《铁路综合接地系统测量方法》[48] - 公司的道岔融雪系统和信号监测防雷分线柜等产品已广泛应用于国内外轨道交通建设[54] - 公司拥有信息系统建设和服务能力评估体系能力要求CS4级等相关证书[56] - 公司采取"1+3+N"的业务模式，立足轨道交通行业，创新和推广三大核心产品[52,53] - 公司提供工程建设和系统集成服务，为客户提供软硬件设备及系统集成解决方案[56] - 公司具有防雷装置检测资质、CMA资质证书，并通过CNAS认证[54] - 公司拥有134项专利技术，其中发明专利53项，并获得多项行业奖项和认证[63,64] - 公司拥有以信号计轴系统、综合防雷系统为主的丰富产品线，为客户提供全面解决方案[65] - 公司较早进入轨道交通行业，积累了丰富的项目经验，在行业内具有较强的市场地位[66,67] - 公司建立了完整的质量管理体系，主要产品通过多项国内外认证[68,69] - 公司建立了全方位的营销及服务网络，提供及时优质的本地化技术服务[70,71] 募集资金使用 - 公司于2023年4月和8月分别将部分募集资金投资项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金[104,105] - 公司于2023年12月决议使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金进行现金管理[105] - 截至报告期末,公司有1.97

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用余额4511.53万元[4] - 2024年半年度占用累计发生639.97万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生570.91万元[4] - 2024年半年度期末占用余额4580.59万元[4] 子公司往来资金 - 深圳检测公司2024年初余额159.06万元，期末181.74万元[4] - 深圳数字能源公司2024年初与期末余额均为86.74万元[4] - 珠海技术开发公司2024年初余额3787.52万元，期末3819.92万元[4] - 上海岩视电子公司2024年初余额2.71万元，期末无余额[4] - 深圳轨道技术公司2024年初余额475.50万元，期末492.19万元[4]

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 截至2024年6月30日，置换自筹资金6579.121818万元，募投项目建设使用1.394204356亿元，补充流动资金5000万元，永久补充流动资金2831.618016万元，现金管理1.7亿元，利息收入净额2584.779846万元，专用账户余额2680.996452万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为7831.62万元，比例为17.23%[17] - 已累计投入募集资金总额为28352.78万元，承诺投资项目累计投资进度为62.38%[17] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，平安银行深圳分行福田支行两账户余额分别为515.734629万元和616.877876万元，招商银行深圳分行莲花支行两账户余额分别为180.803817万元和962.263474万元，成都银行天回镇支行账户余额405.316656万元，合计2680.996452万元[3] 项目投资情况 - 产品试验中心建设项目承诺投资7809万元，截至期末累计投入1561.90万元，投资进度20.00%[17] - 自动化生产基地建设项目承诺投资18929万元，截至期末累计投入7473.48万元，投资进度39.48%[17] - 营销网络建设项目承诺投资5137万元，截至期末累计投入5124.12万元[17] - 轨道交通智能监测诊断系统开发项目承诺投资8574万元，截至期末累计投入6361.66万元[17] - 补充流动资金承诺投资5000万元，已全部投入，投资进度100.00%[17] - 自动化生产基地建设项目（一）拟投入募集资金13929万元，半年度实际投入252.34万元，截至期末实际累计投入4685.39万元，投资进度33.64%[22] - 自动化生产基地建设项目（二）拟投入募集资金5000万元，半年度实际投入0万元，截至期末实际累计投入2788.09万元，投资进度55.76%[22] - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金2831.62万元，截至期末实际累计投入2831.62万元，投资进度100%[22] - 三个项目合计拟投入募集资金21760.62万元，半年度实际投入252.34万元，截至期末实际累计投入10305.10万元[22] 项目结项及资金补充情况 - 2023年4月和8 - 9月分别将“营销网络建设项目”和“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”结项，结余资金永久补充流动资金[6] - 截至2023年12月31日，两个项目共转出2831.62万元永久补充流动资金[20] - “营销网络建设项目”募集资金承诺投资总额与截至期末累计投入金额差额为12.87万元[20] - “轨道交通智能检测诊断系统开发项目”募集资金承诺投资总额与截至期末累计投入金额差额为2212.33万元[20] - 两个项目募集资金承诺投资总额与截至期末累计投入金额合计差额为2225.20万元[20] 项目相关决策情况 - 2022年12月26日公司同意将募投项目建设期限延期至2023年12月31日[18] - 2023年12月06日公司再次同意将募投项目建设期限延期至2024年12月31日[18] - 2020年6月3日公司同意增加募投项目实施地点并对全资子公司增资[18] - 2021年7月12日公司同意增加成都科安达为实施主体，增加实施地点并实缴注册资本5000万元[18] - 2021年7月28日公司第一次临时股东大会通过新增部分募投项目相关议案[18] - 2020年4月15日公司同意以首次公开发行募集资金6579.12万元置换自筹资金[18] - 2021年公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议通过相关议案，同意增加成都科安达为自动化生产基地建设项目实施主体，增加实施地点，实缴注册资本5000万元[22] - 2023年4月26日公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议通过营销网络建设项目结余资金永久补充流动资金议案[23] - 2023年8月25日公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议相关议案[23] - 2023年9月14日公司2023年第一次临时股东大会通过轨道交通智能检测诊断系统开发项目结项及结余资金永久补充流动资金议案[23] 现金管理情况 - 2023年12月同意使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[9] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理未到期资金为1.7亿元[9]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润56,110,570.38元，母公司净利润47,856,324.74元[2] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润509,533,448.17元，母公司402,324,736.92元[2] - 2024年半年度可供股东分配利润402,324,736.92元[2] 利润分配 - 计划每10股派现1.5元，预计派现36,726,315.00元[2][4] - 分配方案经董事会、监事会审议通过，待股东大会批准[5]

资金使用额度 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，额度有效期12个月[2] 本期投资情况 - 本期使用闲置募集和自有资金现金管理合计22000万元[4] - 认购多笔银行大额存单和结构性存款，涉及招行、中行、平安、成都银行等[4] 本期赎回情况 - 本期到期理财产品赎回金额合计16000万元[5] - 多笔赎回产品有实际收益，如成都银行2000万元赎回实际收益12.64万元[5] 未到期情况 - 闲置募集资金现金管理未到期金额17000万元[11] - 闲置自有资金现金管理未到期理财产品余额11500万元[11] 风险与措施 - 短期投资实际收益不可预期，存在操作和监控风险[7] - 按法规决策管理确保资金安全，及时披露，到期转专户管理[7]

会议相关 - 公司第六届董事会2024年第三次会议于8月21日召开，9位董事全出席[2] - 会议审议通过2024年半年度报告等多项议案[2][3][5][6] 利润分配 - 2024年半年度以244,842,100股为基数，每10股派1.5元，预计派36,726,315元[5] 股东大会 - 拟定9月9日下午14:30开2024年第一次临时股东大会[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月9日14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月9日9:15 - 15:00[1][16][17] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月3日[3] - 登记时间为2024年9月3日9:00 - 18:00[6] - 登记地点为深圳国际创新中心C栋15层会议室[7] 会议审议 - 审议《公司2024年半年度利润分配方案》等提案[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"362972"，简称为"安达投票"[13] - 等额、差额选举票数计算方式[13][14] 其他 - 会议联系人及联系方式[7] - 委托代表相关事项[20] - 需填参会登记表并承诺内容真实准确[22]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-034 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。 具体情况详见公司同 ...