战略委员会设立 - 公司设立战略委员会完善治理结构[2] 人员构成 - 战略委员会由三名董事组成，任期三年，可连选连任[4] - 设召集人一名，由董事长担任[9] 职责与流程 - 需审议公司多项报告和计划[7] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过，书面报董事会审议[9][11]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 股东持有股份或控制公司情况较大变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] - 内幕信息指涉及公司经营等未公开重大影响信息[5] 管理机构与责任人 - 公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档事宜，证券投资部为日常办事机构[2] - 董事会审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[3] 知情人范围与登记 - 内幕信息知情人包括公司董事、高管等相关人员[9] - 内幕信息依法公开披露前应填写知情人档案[12] - 登记备案内容包括姓名、国籍等多项信息[12] - 内幕信息事项一事一记，档案送达不晚于公开披露时间[13][16] 重大事项处理 - 公司重大事项按深交所规则报送知情人档案[18] - 重大事项进程备忘录记载进展并提交证券部备案[18] - 证券部核实知情人情况并更新登记表[20] - 内幕信息公开披露后，证券部报送档案及备忘录并披露内容[21] 监督与处罚 - 证券部定期自查知情人买卖股票情况，违规2个工作日报送证监局[22] - 公司定期报告公告前，财务等人员不得泄露报表及数据[22] - 对违规知情人，董事会视情节处罚并追究法律责任[24] 接收单位要求 - 公司要求接收材料单位控制使用和知情范围[37] - 接收单位人员有保密义务，未披露前不得买卖证券等[37] - 接收单位人员保密不当致泄露应通知公司补救[37] - 公司将接收单位作为知情人登记备案[37] 其他规定 - 乙方承诺保密内幕信息至公司公开披露[40] - 内幕信息事项一事一报，不同知情人名单分别报送备案[49] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[26]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前五天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 任期与董事会一致，连选可连任[6] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] 主要职责 - 对董事会规模构成提建议、拟定选标准程序等[8] 其他 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[23]

资金额度与使用 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 本期使用闲置资金现金管理合计30500万元[5] - 公司拟用暂时闲置募集资金购买投资理财品种合计24200万元[8] 投资产品情况 - 轨道公司认购1000万元中国银行深圳竹子林支行大额存单，预期年化收益率2.35%[2] - 股份公司认购1000万元招商银行深圳莲花支行大额存单，预期年化收益率2.15%[4] - 珠海科安达认购1500万元招商银行深圳莲花支行结构性存款，预期年化收益率1.00%或1.80%[4] - 股份公司认购3000万元平安银行深圳福田支行结构性存款，预期年化收益率1%/1.74%/1.84%[4] 到期赎回收益 - 中国银行深圳竹子林支行大额存单赎回1000万元，实际收益23.76万元，预期年化收益率2.35%[6] - 招商银行深圳雅宝支行大额存单赎回1000万元，实际收益21.80万元，预期年化收益率2.15%[6] 过往投资收益 - 2024年9月25日认购平安银行结构性存款，2000万元实际收益3.79万元，4000万元实际收益7.57万元[11] - 2024年11月1日认购成都银行2000万元结构性存款，实际收益6.27万元[11] - 2025年1月8日认购平安银行结构性存款，400万元实际收益1.97万元，4000万元实际收益19.73万元[11] 未到期投资金额 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额8000万元[18] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期理财产品余额21300万元[18] 其他要点 - 公司与签约银行无关联关系[5] - 闲置募集资金现金管理到期归还至募集资金专户[2] - 公司投资受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[9] - 公司选信誉良好商业银行合作，内部审计部门监督资金使用保管[10] - 公司使用部分闲置资金现金管理不影响募投和主营，可提高资金效率获收益[11]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] - 2025年半年度业绩说明会9月3日15:30 - 17:00举行[1] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线召开，方式为网络互动[1] - 总经理张帆等四人出席，投资者可互动交流[1][2] - 投资者9月3日17:00前可会前提问[4] 后续查看与联系 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5] - 联系人郭泽珊，电话0755 - 86956831，邮箱zhengquanbu@keanda.com.cn[5]

人员变动披露 - 公司在董事提交书面辞职报告2个交易日内披露有关情况[4] 辞职生效时间 - 高级管理人员书面辞职报告自董事会收到时生效[4] 法定代表人变更 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[6] 文件移交规定 - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内向董事会移交相关文件[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[9] 追责复核机制 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股A股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 截至2025年6月30日，置换预先投入自筹资金6579.121818万元，募投项目使用1.6183267亿元，补充流动资金5000万元，永久补充2831.618016万元，现金管理1.39亿元[2] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除手续费净额3591.345629万元，专用账户余额4546.338795万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为13831.62万元，比例为30.43%[20] - 已累计投入募集资金总额为30594.03万元，投资进度为67.32%[20] 资金使用项目 - 2021年7月使用5000万元募集资金向成都科安达实缴注册资本用于项目建设[5][12][21][22] - 2023年将“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结余资金永久补充流动资金[6][14][15][23][24][27] - 2024年拟变更部分资金用途投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，两项目延期至2025年12月31日[8][13][20][21][22][27] - 2024年12月使用6000万元募集资金实施新项目[13][22][24][27] 账户余额 - 截至2025年6月30日，平安银行深圳分行福田支行账户余额分别为581.294756万元、554.465819万元、706.123881万元[3] - 截至2025年6月30日，招商银行深圳分行莲花支行账户余额分别为966.742212万元、1283.881014万元[3] - 截至2025年6月30日，成都银行天回镇支行账户余额为453.831113万元[3] 现金管理 - 可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[10] - 截至2025年6月30日，未到期的闲置募集资金现金管理资金为13900万元[10] 项目进展 - “营销网络建设项目”已转出173.63万元永久补充流动资金，差额为12.87万元[23][24] - “轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已转出2657.99万元永久补充流动资金，差额为2212.33万元[24] - 自动化生产基地建设项目变更后拟投入7929万元，本年度投入91.95万元，累计投入4919.68万元，进度62.05%，效益2258.99万元[26] - 另一自动化生产基地建设项目变更后拟投入5000万元，本年度投入0，累计投入2788.09万元，进度55.76%，效益168.58万元[26] - 永久补充流动资金项目变更后拟投入2831.62万元，累计投入2831.62万元，进度100%[26] - 新一代计轴智能传感器开发项目变更后拟投入6000万元，本年度投入319.90万元，累计投入319.90万元，进度5.33%[26] - 各项目合计变更后拟投入21760.62万元，本年度投入411.85万元，累计投入10859.29万元，进度49.90%，效益2427.57万元[26]

非经营性资金占用及关联资金往来整体情况 - 2025年初资金余额为4864.63万元[4] - 2025年半年度累计发生金额（不含利息）为1598.01万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额为2052.97万元[4] - 2025年半年度末资金余额为4409.67万元[4] 各子公司资金占用情况 - 深圳市科安达检测技术有限公司2025年初余额166.54万元，半年度发生23.47万元，期末190.01万元[4] - KEANDA GMBH 2025年初余额0，半年度发生16.80万元，期末16.80万元[4] - 深圳市科安达轨道交通技术有限公司2025年初余额635.76万元，半年度发生912.67万元，期末1548.43万元[4] - 深圳市科安达数字能源科技有限公司2025年初余额186.74万元，半年度发生645.00万元，期末831.74万元[4] - 珠海市科安达技术开发有限公司2025年初余额3870.85万元，半年度偿还2052.97万元，期末1817.88万元[4] - 成都科安达智能轨道交通有限公司2025年初余额4.74万元，半年度发生0.07万元，期末4.81万元[4]

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年报财务报告 1 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳科安达电子科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 267,927,593.60 336,729,909.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 240,654,966.66 27,149,720.55 衍生金融资产 应收票据 14,315,857.13 60,247,668.33 应收账款 468,399,442.66 434,611,862.96 应收款项融资 10,536,849.55 7,307,391.02 预付款项 2,166,410.16 1,011,361.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,979,076.21 5,210,756.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 153 ...

制度修订 - 公司审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案，将“股东大会”调整为“股东会”，取消监事会[1] - 新增信息披露暂缓与豁免业务管理制度、董事高级管理人员离职管理制度[4] - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过[2] 股份与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[8] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股份所得收益归公司所有[8] - 股东持有公司已发行股份达5%时，应3日内书面报告公司；达5%后，每增减5%也需书面报告[10] 会议与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足6人等情况需2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议通过[13] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[17] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[22] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[20] - 监事任期每届为3年，连选可连任（原监事会相关信息保留）[29] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[31] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大投资计划[33]