深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股 东大会审议同意，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对众华在 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中 的履职情况进行评估。具体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、 人员信息 众华首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计 师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 项目合伙人、签字注册会计师、项 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合 法权益。2023年4月11日，因董事会届满原因辞任第五届独立董事职务。现将2023 年度（实际报告期工作时间为2023年1月1日至2023年4月11日）履职情况作如下 汇报： 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | -- ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-026 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议第一次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚 须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本次授 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 244,498,852.30 | | 366,609,523.49 | | -33.31% | 400,845,732.27 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | | 62,161,476.13 | 122,345,254.72 | | -49.19% | 151,411,212.69 | | （元） | | | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | | 46,352,586.89 | 104,292,560.40 | | ...

轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列 政策支持轨道交通及其装备的发展。2021 年 2 月 24 日，中共中央、国务院印发 《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体 线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右。中国城市轨道交通协 会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，将智慧城轨建设作为交通强国 建设的重要支撑。在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》中提出，"十四 五"期间我国城市轨道交通运营里程数将新增 3000 公里，预计"十四五"累计 客运量将突破千亿人次，累计完成投资额有望达到 18188 亿元，未来轨道交通建 设依然是国家基础设施建设的重要部分。此外，粤港澳大湾区为实现全方位融合， 规划了 13 个城际铁路和 5 个枢纽工程项目，形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔 接的城际铁路网络。5G 建设也能带动新兴产业与轨道交通深度融合，为智能运 维赋能。"一带一路"战略的实施，中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完 善，为我国轨道交通运输装备及相关配件的"走出去"提供了契机。2023 年， 公司本着质量为首，创新驱 ...

5、报告期内无提议召开董事会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机 构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 1、报告期内，本人列席了公司2023年第三次临时股东大会会议，了解了公 司内部治理基本情况，并与公司高管进行了深入交流，对公司发展情况，财务情 况、公司业务等做了交流。 2、主动通过其他方式了解公司的生产经营、财务等状况，关注公司的日常 经营、治理情况，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握 公司运行动态。 3、作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人将利用自身专业知识， 独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护 投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参加相关培训，加深 对法律法规的理解，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权 益的能力。 4、2023年度，本人认真学习独立董事相关制度和法规，考取独立董事证书。 并不定期参加各类培训，进行新的法规制度学习。 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达 ...

| 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 1 公司 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 3 公司 2022 年度财务决算报告 | | | 第五届监事会 2023 年 | | 4 公司 2022 年度内部控制自我评价报告 | | 1 | 第一次会议 | 2023-3-14 | 5 公司 2022 年度利润分配预案 | | | | | 6 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | | | | | 7 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | | | 8、关于监事会换届选举的议案 | | 2 | 第六届监事会 2023 年 第一次会议 | 2023-4-18 | 1、关于选举第六届监事会主席的议案 | | | | | 1、2023 年一季度报告 | | 3 | 第六届监事会 2023 年 第二次会议 | 2023-4-26 | 2、关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集 | | | | | 资金永久补充流动资金的议案 | | | | | 1、关于<公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年投资者保护工作情况报告 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）一直 以来高度重视投资者，尤其是中小投资者的保护工作。公司秉承"尊重投资者、 服务投资者、保护投资者"的理念，建立并不断完善投资者保护机制，通过增加 公司内在价值、规范公司治理、依法合规的信息披露、积极与投资者交流、实施 持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。现将 2023 年公 司投资者保护工作情况报告如下： 一、投资者关系保护机制的继续完善 为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，公司继续多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作，及时解 答投资者提出的问题，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈，切实保障投 资者特别是中小投资者的合法权益。主要与投资者关系维护方式如下： 1）公司设立专人接听投资者服务电话和投资者服务邮箱，提高投资者服务意 识，确保投资者服务电话、邮箱和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道 畅通。 2）年度组织召开两次 ...

| 控股股东、实 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 深圳市科安达检测技术 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,621,122.34 | 978,348.82 | | 1,008,901.00 | 1,590,570.16 往来款 | | | 非经营性 | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 上海岩视电子科技有限 | | | - | 30,469.00 | | 3,365.45 | 27,103.55 往来款 | | | 非经营性 | | | | 公司 | 控股公司 | 其他应收款 | | | - | | | | | | | | 上市公司的子 | KEANDA GMBH | 全资子公司 | 其他 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元， 实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第 7805 号《验资报告》。 2、2023 年度募集资金使用金额及余额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 1、募集资金总额 | 506,479,200.00 | | 减：发行费用 | 51,989,200.00 | | 2、募集资金净额 | 454,490,000.00 | | 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 65,791,218.18 | | 募投项目建设使用资金 | 134,877,869.47 | ...