内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 公司1/3以上监事变动属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高[8] 档案管理 - 公司按规定填写内幕信息知情人档案，一事一记[11] - 档案自记录起至少保存10年[16] 信息报送 - 知情人第一时间告知董事会秘书报备[12] - 特定主体分阶段报送，不晚于信息公开披露时间[13] - 同一事项经办人每月定期提交报告表[14] - 一事一记事项经办人第一时间提交报告表[14] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送证监局派出机构[16] 保密要求 - 控股股东等筹划重大事项要做好保密预案并签协议[19] - 接收材料单位控制使用和知情范围[34] - 协议明确内幕信息定义及乙方保密责任[37] 制度施行 - 制度由董事会解释修订，2025年5月6日施行[23][24]

深圳科安达电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳 证券交易所信息披露指引等相关法律、法规、规范性文件和《深圳科安达电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第 二 章 信 息 披 露 的 基 本 原 则 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格及其衍生品种交 易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，具体范围详见本制度 第十六条。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》和其他有关规定，在深圳证券交易所 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-024 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）15:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过通讯的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司编制和董事会审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www. ...

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第二次会议于4月27日14:30召开[2] - 会议通知于4月21日送达各位董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 其他 - 公告发布时间为2025年4月28日[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为81,256,633.96元，同比增长16.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,028,256.36元，同比增长20.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,565,799.91元，同比增长25.32%[5] - 基本每股收益为0.1308元/股，同比增长20.55%[5] - 加权平均净资产收益率为2.60%，同比上升0.39个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为81,256,633.96元，同比增长16.6%[17] - 净利润为31,982,349.18元，同比增长20.9%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为32,028,256.36元，同比增长20.9%[18] - 基本每股收益为0.1308元，同比增长20.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为32,224,237.08元，同比增长41.61%[7] - 销售费用为5,890,893.35元，同比增长45.78%[7] - 财务费用为995,352.85元，同比增长331.92%[7] - 营业总成本为57,630,979.38元，同比增长32.1%[17] - 研发费用为8,814,702.62元，同比下降2.9%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,913.71元，同比增长262.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,913.71元，同比增长262.6%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为104,105,423.10元，同比增长35.0%[19] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-101,061,434.20元[19] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00[20] - 筹资活动现金流出小计为21,695,585.60[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,695,585.60[20] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,972,655.19[20] - 现金及现金等价物净增加额为-79,540,450.90[20] - 期初现金及现金等价物余额为326,866,295.08[20] - 期末现金及现金等价物余额为247,325,844.18[20] - 公司货币资金期末余额为257,021,528.39元，较期初下降23.7%（期初336,729,909.46元）[13] 资产和负债变动 - 交易性金融资产为161,529,329.69元，同比增长494.96%[7] - 交易性金融资产期末余额161,529,329.69元，较期初增长494.8%（期初27,149,720.55元）[13] - 应收账款期末余额422,572,640.92元，较期初下降2.8%（期初434,611,862.96元）[13] - 存货期末余额150,597,316.82元，较期初下降2.8%（期初154,887,330.90元）[13] - 短期借款期末余额39,799,000.00元，较期初下降20.3%（期初49,928,958.17元）[14] - 应付账款期末余额44,167,106.52元，较期初下降24.0%（期初58,107,253.49元）[14] - 合同负债期末余额47,810,486.99元，较期初下降22.0%（期初61,259,049.55元）[14] - 公司总资产期末余额1,443,144,427.88元，较期初下降0.8%（期初1,454,668,749.86元）[13] - 公司总负债期末余额192,291,904.64元，较期初下降19.2%（期初238,049,955.40元）[14] 股东权益 - 归属于母公司所有者权益合计为1,250,310,277.06元[15] - 公司前三大股东持股比例分别为郭丰明47.08%（115,826,526股）、张帆7.90%（19,438,017股）、郭泽珊5.00%（12,300,292股）[10] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8125 66万元 同比增长16 56% [1] - 2025年第一季度净利润3202 83万元 同比增长20 88% [1] 增长趋势 - 公司营收与净利润均实现双位数增长 净利润增速高于营收增速 [1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案通过2025年4月18日股东大会审议[3] - 以244,842,100股为基数分红，每10股派1.5元（含税），共派36,726,315元[3] 权益分派 - 股权登记日为2025年4月28日，除权除息日为4月29日[6] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价－0.1492886元/股[3] 股东红利 - A股股东现金红利2025年4月29日划入资金账户[8] - 持有首发前限售股等每10股派1.35元，股息红利税差别化征收[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-021 深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 （三）召集人：公司董事会 2、网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 二、会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15 至 2025 年 4 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 148,927,121 股，占公司有表决 （一）会议召开时间： （ ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年3月28日公告，4月18日14:45召开[3] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份148,477,214股，占比60.3544%[6] - 参加网络投票股东58人，代表股份449,907股，占比0.1829%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.9%[10][11][12][13][14][18][20]

公司监事增持股份公告 - 增持主体为公司监事肖泽玲女士 [2] - 增持目的基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可 [2] - 增持方式为深圳证券交易所集中竞价交易 [3] - 资金来源为自有资金 [3] - 增持时间为2025年4月10日 [3] 增持合规性说明 - 增持行为符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号》等法规 [4] - 增持不会导致公司股权分布不具备上市条件或控股股东/实际控制人变化 [4] - 增持完成后六个月内承诺不减持公司股份 [5] 后续信息披露安排 - 公司将持续关注相关股东股份变动情况并履行信披义务 [6]