资金额度与使用 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 本期使用闲置资金现金管理合计30500万元[5] - 公司拟用暂时闲置募集资金购买投资理财品种合计24200万元[8] 投资产品情况 - 轨道公司认购1000万元中国银行深圳竹子林支行大额存单，预期年化收益率2.35%[2] - 股份公司认购1000万元招商银行深圳莲花支行大额存单，预期年化收益率2.15%[4] - 珠海科安达认购1500万元招商银行深圳莲花支行结构性存款，预期年化收益率1.00%或1.80%[4] - 股份公司认购3000万元平安银行深圳福田支行结构性存款，预期年化收益率1%/1.74%/1.84%[4] 到期赎回收益 - 中国银行深圳竹子林支行大额存单赎回1000万元，实际收益23.76万元，预期年化收益率2.35%[6] - 招商银行深圳雅宝支行大额存单赎回1000万元，实际收益21.80万元，预期年化收益率2.15%[6] 过往投资收益 - 2024年9月25日认购平安银行结构性存款，2000万元实际收益3.79万元，4000万元实际收益7.57万元[11] - 2024年11月1日认购成都银行2000万元结构性存款，实际收益6.27万元[11] - 2025年1月8日认购平安银行结构性存款，400万元实际收益1.97万元，4000万元实际收益19.73万元[11] 未到期投资金额 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额8000万元[18] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期理财产品余额21300万元[18] 其他要点 - 公司与签约银行无关联关系[5] - 闲置募集资金现金管理到期归还至募集资金专户[2] - 公司投资受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[9] - 公司选信誉良好商业银行合作，内部审计部门监督资金使用保管[10] - 公司使用部分闲置资金现金管理不影响募投和主营，可提高资金效率获收益[11]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] - 2025年半年度业绩说明会9月3日15:30 - 17:00举行[1] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线召开，方式为网络互动[1] - 总经理张帆等四人出席，投资者可互动交流[1][2] - 投资者9月3日17:00前可会前提问[4] 后续查看与联系 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5] - 联系人郭泽珊，电话0755 - 86956831，邮箱zhengquanbu@keanda.com.cn[5]

人员变动披露 - 公司在董事提交书面辞职报告2个交易日内披露有关情况[4] 辞职生效时间 - 高级管理人员书面辞职报告自董事会收到时生效[4] 法定代表人变更 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[6] 文件移交规定 - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内向董事会移交相关文件[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[9] 追责复核机制 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股A股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 截至2025年6月30日，置换预先投入自筹资金6579.121818万元，募投项目使用1.6183267亿元，补充流动资金5000万元，永久补充2831.618016万元，现金管理1.39亿元[2] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除手续费净额3591.345629万元，专用账户余额4546.338795万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为13831.62万元，比例为30.43%[20] - 已累计投入募集资金总额为30594.03万元，投资进度为67.32%[20] 资金使用项目 - 2021年7月使用5000万元募集资金向成都科安达实缴注册资本用于项目建设[5][12][21][22] - 2023年将“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结余资金永久补充流动资金[6][14][15][23][24][27] - 2024年拟变更部分资金用途投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，两项目延期至2025年12月31日[8][13][20][21][22][27] - 2024年12月使用6000万元募集资金实施新项目[13][22][24][27] 账户余额 - 截至2025年6月30日，平安银行深圳分行福田支行账户余额分别为581.294756万元、554.465819万元、706.123881万元[3] - 截至2025年6月30日，招商银行深圳分行莲花支行账户余额分别为966.742212万元、1283.881014万元[3] - 截至2025年6月30日，成都银行天回镇支行账户余额为453.831113万元[3] 现金管理 - 可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[10] - 截至2025年6月30日，未到期的闲置募集资金现金管理资金为13900万元[10] 项目进展 - “营销网络建设项目”已转出173.63万元永久补充流动资金，差额为12.87万元[23][24] - “轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已转出2657.99万元永久补充流动资金，差额为2212.33万元[24] - 自动化生产基地建设项目变更后拟投入7929万元，本年度投入91.95万元，累计投入4919.68万元，进度62.05%，效益2258.99万元[26] - 另一自动化生产基地建设项目变更后拟投入5000万元，本年度投入0，累计投入2788.09万元，进度55.76%，效益168.58万元[26] - 永久补充流动资金项目变更后拟投入2831.62万元，累计投入2831.62万元，进度100%[26] - 新一代计轴智能传感器开发项目变更后拟投入6000万元，本年度投入319.90万元，累计投入319.90万元，进度5.33%[26] - 各项目合计变更后拟投入21760.62万元，本年度投入411.85万元，累计投入10859.29万元，进度49.90%，效益2427.57万元[26]

非经营性资金占用及关联资金往来整体情况 - 2025年初资金余额为4864.63万元[4] - 2025年半年度累计发生金额（不含利息）为1598.01万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额为2052.97万元[4] - 2025年半年度末资金余额为4409.67万元[4] 各子公司资金占用情况 - 深圳市科安达检测技术有限公司2025年初余额166.54万元，半年度发生23.47万元，期末190.01万元[4] - KEANDA GMBH 2025年初余额0，半年度发生16.80万元，期末16.80万元[4] - 深圳市科安达轨道交通技术有限公司2025年初余额635.76万元，半年度发生912.67万元，期末1548.43万元[4] - 深圳市科安达数字能源科技有限公司2025年初余额186.74万元，半年度发生645.00万元，期末831.74万元[4] - 珠海市科安达技术开发有限公司2025年初余额3870.85万元，半年度偿还2052.97万元，期末1817.88万元[4] - 成都科安达智能轨道交通有限公司2025年初余额4.74万元，半年度发生0.07万元，期末4.81万元[4]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入为160,470,017.78元，2024年半年度为142,932,618.43元[11] - 2025年半年度营业总成本为106,095,706.54元，2024年半年度为99,764,456.80元[11] - 2025年半年度净利润为51,695,714.70元，2024年半年度为56,110,570.38元[11] - 2025年半年度基本每股收益为0.2111，2024年半年度为0.2280[12] - 2025年半年度母公司营业收入为154,235,507.58元，2024年半年度为141,131,009.92元[13] - 2025年半年度母公司净利润为32,804,400.58元，2024年半年度为47,856,324.74元[14] - 2025年半年度母公司基本每股收益为0.13，2024年半年度为0.19[14] - 2025年半年度经营活动现金流入小计240,401,998.36元，较2024年的244,762,676.08元略有下降[17] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 84,530,168.86元，2024年为 - 5,188,253.36元，亏损扩大[17] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计90,155,396.40元，较2024年的76,939,862.52元增加[17] 资产负债情况 - 合并报表中流动资产合计期末余额为12.55亿元，期初余额为12.31亿元[4] - 合并报表中非流动资产合计期末余额为1.997亿元，期初余额为2.235亿元[5] - 合并报表中负债合计期末余额为2.205亿元，期初余额为2.380亿元[6] - 合并报表中所有者权益合计期末余额为12.35亿元，期初余额为12.17亿元[6] - 母公司报表中流动资产合计期末余额为11.46亿元，期初余额为11.30亿元[9] - 母公司报表中非流动资产合计期末余额为3.374亿元，期初余额为3.618亿元[9] - 母公司报表中负债合计期末余额为3.974亿元，期初余额为4.024亿元[10] - 母公司报表中所有者权益合计期末余额为10.86亿元，期初余额为10.90亿元[10] - 合并报表中货币资金期末余额为2.679亿元，期初余额为3.367亿元[4] 所有者权益变动 - 2025年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为1216618794.46元[1] - 2025年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为1216618794.46元[1] - 2025年半年度本期增减变动金额为18126275.73元[1] - 2025年半年度综合收益总额为54852590.73元[1] - 2025年半年度利润分配金额为 - 36726315元[1] - 2025年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 - 36726315元[3] 会计政策与核算 - 应收账款按账龄划分的预期损失率：1年以内为5.45%，1 - 2年为8.53%，2 - 3年为18.78%，3 - 4年为31.38%，4 - 5年为78.50%，5年以上为100.00%[114] - 固定资产折旧方法及相关参数：房屋建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%；机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50% - 19.00%；运输设备折旧年限4 - 8年，残值率5%，年折旧率11.88% - 23.75%；电子设备折旧年限3 - 7年，残值率5%，年折旧率13.57% - 31.67%；其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[155] - 软件预计使用寿命4 - 5年，土地使用权预计使用寿命50年[161] - 开发阶段支出满足条件确认为无形资产，不满足则计入当期损益[166] - 长期待摊费用按直线法在预计受益期间摊销，房屋装修款摊销年限为5年[169][170]

制度修订 - 公司审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案，将“股东大会”调整为“股东会”，取消监事会[1] - 新增信息披露暂缓与豁免业务管理制度、董事高级管理人员离职管理制度[4] - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过[2] 股份与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[8] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股份所得收益归公司所有[8] - 股东持有公司已发行股份达5%时，应3日内书面报告公司；达5%后，每增减5%也需书面报告[10] 会议与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足6人等情况需2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议通过[13] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[17] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[22] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[20] - 监事任期每届为3年，连选可连任（原监事会相关信息保留）[29] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[31] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大投资计划[33]

特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-038 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了 第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提 高公司经营管理效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会结合公司 实际和未来发展规划，对公司组织架构进行调整和优化。 本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。本次调整后的公司组织架构图详见附件。 董事会 2025 年 8 月 25 日 股东会 董事会 董事会秘书 海外部 集成事业部 安全质控部 总经理（总裁） 战略委员会 薪酬 与考核 委员 HUHUIHUI 会 提名委员会 审计委员会 营销/项目中心 研发中心 产品中心 供应链 财务部 人力/行政部 合约/I ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于9月11日14:45现场召开[1] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月5日[3] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室[3] 会议审议 - 审议总议案及12项非累积投票提案[18] - 议案2、3、4、7为特别决议事项[3][4] 投票方式 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[12] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[16] 其他事项 - 授权委托书可委托他人出席并投票表决[18] - 股东参会登记表需填写相关信息[20]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第三次会议于2025年8月22日15:30召开[2] - 会议通知于2025年8月12日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2][3] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》[4] 后续安排 - 监事会同意将利润分配方案提交公司2025年第一次临时股东大会审议[5]