业绩数据 - 2023年公司实现营业收入24449.89万元，净利润6216.15万元[79][80] - 2023年公司归属于上市公司股东净资产为124679万元，总资产为139837万元[80] - 2019 - 2023年各年度营业收入分别为3.21亿、3.61亿、4.01亿、3.67亿、2.44亿元[135] - 2019 - 2023年各年度归属股东净利润分别为1.24亿、1.37亿、1.51亿、1.22亿、0.62亿元[135] - 2019 - 2023年各年度现金分红分别为0.26亿、0.35亿、0.88亿、1.05亿、0.73亿元[135] - 2019 - 2023年各年度现金分红占归属股东净利润比例分别为21.35%、25.49%、57.83%、85.44%、118.16%[135] 业务成果 - 公司已累计完成5000多个火车站场防雷工程，完成和在建地铁超过200条[24] - 2023年计轴项目中大连地铁5号线、苏州轨道交通S1线等多条地铁线路顺利开通[84][85] 技术研发 - 2023年公司新获专利8项，软件著作权登记9项[90] - 截止2023年12月31日，公司拥有专利129项（发明专利50）、软件著作权登记51项[90] - 公司智能监测诊断系统2.0版本成功推出并进行全面市场推广[90] - 计轴系统数字通信接口成功制定行业标准，技术升级完成[90] - 计轴监测系统实现信息化和智能化诊断[90] - 匈塞项目计轴产品完成MAV认证并通过测试，计轴监测智能诊断系统开发完成[90] 公司治理 - 2023年公司组织召开4次股东大会、7次董事会、7次监事会和16次其他委员会专门会议[119] - 2023年股东大会审议16项议案，董事会审议39项议案，监事会审议20项议案，董事会专业委员会审议33项议案[120] - 公司董事会成员9名，独立董事3名，女性董事3名，女性董事会成员占比三分之一[123] 社会责任 - 公司秉承“聚焦轨道交通，为安全出行提供可靠保障”等社会责任理念[106] - 公司将社会责任工作分工至各职能部门，通过目标方案和绩效管理保障目标落实[111][112] - 公司与利益相关方建立多种沟通机制，包括商务沟通、日常联络等[114] 股东回报 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[133] - 2022年公司向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[134] 客户与市场 - 2023年客户满意度为97.78%，且三年持续增长[152] - 公司以深圳总部为轴心，建设四大营销中心，并在全国40多个城市设立办事处[155] 管理与运营 - 公司建立总经理负责制的全员质量管理体系[149] - 公司采用信息化系统进行采购业务工作，节省流程时间[147] - 公司在各项目建设地设置办事处，对已开通地铁项目定期回访[153] - 公司建立完善的顾客诉求处理机制和沟通处理流程[156] 未来展望 - 2024年公司将实施“1+3+N”的产品发展战略[174]

一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-013 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元， 实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第 7805 号《验资报告》。 2、2023 年度募集资金使用金额及余额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 1、募集资金总额 | 506,479,200.00 | | 减：发行费用 | 51,989,200.00 | | 2、募集资金净额 | 454,490,000.00 | | 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 65,791,218.18 | | 募投项目建设使用资金 | 134,877,869.47 | ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润62,307,038.01元，归母净利润62,161,476.13元[2] - 2023年母公司净利润47,790,482.67元[2] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金4,779,048.27元[2] - 母公司可供股东分配利润427,921,042.18元[2][3] - 计划每10股派现3元，预计派现73,452,630元[2][3] - 2023年派发2022年度现金股利104,533,200元[2] 会议情况 - 2024年4月23日会议审议通过利润分配方案[2]

5、报告期内无提议召开董事会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机 构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 1、报告期内，本人列席了公司2023年第三次临时股东大会会议，了解了公 司内部治理基本情况，并与公司高管进行了深入交流，对公司发展情况，财务情 况、公司业务等做了交流。 2、主动通过其他方式了解公司的生产经营、财务等状况，关注公司的日常 经营、治理情况，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握 公司运行动态。 3、作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人将利用自身专业知识， 独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护 投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参加相关培训，加深 对法律法规的理解，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权 益的能力。 4、2023年度，本人认真学习独立董事相关制度和法规，考取独立董事证书。 并不定期参加各类培训，进行新的法规制度学习。 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达 ...

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开7次[3][8] - 2023年股东大会会议召开4次[5] - 2023年审计委员会四次会议审议相关议案[12] 人事变动 - 2023年选举王千华为第六届董事会新任独董[2] - 2023年张汉斌辞职，提名黄绍伟为独立董事候选人[15] 会议审议事项 - 2023年4月18日审议聘任高级管理人员事项[8] - 2023年4月26日审议部分募投项目结项等事项[8] - 2023年8月25日审议半年度募集资金报告等事项[8] - 2023年9月27日审议员工持股计划事项[8] - 2023年12月6日审议2024年度授信额度等事项[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职建言献策[16] - 2024年独立董事将维护公司及股东利益[16] - 2024年4月24日前未提相关提议[18]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-026 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议第一次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚 须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本次授 ...

| 控股股东、实 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 深圳市科安达检测技术 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,621,122.34 | 978,348.82 | | 1,008,901.00 | 1,590,570.16 往来款 | | | 非经营性 | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 上海岩视电子科技有限 | | | - | 30,469.00 | | 3,365.45 | 27,103.55 往来款 | | | 非经营性 | | | | 公司 | 控股公司 | 其他应收款 | | | - | | | | | | | | 上市公司的子 | KEANDA GMBH | 全资子公司 | 其他 ...

会议情况 - 2023年董事会会议召开7次，股东大会会议召开4次[3][5] 独立董事履职 - 独立董事刘建军任期为2023年1月1日至4月11日[2] - 刘建军多次在会议对议案表示同意[7][11] - 刘建军督促完善信息披露管理制度[9] - 刘建军认为选任等符合规定，未提议召开重要会议[14][15][16]

人员情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[3] - 项目合伙人付声文近三年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师李立平近三年签1家[6] - 质量控制复核人戎凯宇近三年复核8家[6] 业务数据 - 2022年众华审计业务收入总额5.48亿元，审计业务收入4.41亿元，证券业务收入1.75亿元[4] - 2023年众华上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，同行业客户3家[4] 合规情况 - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[6] - 22名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施12次[6] 业务开展 - 2023年众华就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[8] - 2023年众华重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[9] - 2023年众华与董事会审计委员会开2次沟通会议[14] 保险情况 - 截至2023年底，众华职业保险累计赔偿限额2亿元，近三年审结民事诉讼无需担责[17]