业绩数据 - 2023年营业收入244,498,852.30元，较2022年减少33.31%[2] - 2023年净利润62,161,476.13元，较2022年减少49.19%[2] - 2023年末总资产1,398,372,204.03元，较2022年末减少9.38%[2] 资产负债 - 2023年末货币资金332,594,092.62元，较2022年末减少37.99%[3] - 2023年末应收款项融资27,427,373.22元，较2022年末增加897.07%[4] - 2023年末存货141,250,047.17元，较2022年末增加50.37%[4] - 2023年末应付账款47,977,643.04元，较2022年末减少59.81%[7] - 2023年末合同负债39,852,190.36元，较2022年末增加209.93%[7] - 2023年末实收资本246,008,800.00元，较2022年末增加39.52%[7] 收支情况 - 2023年营业外收入3,101,135.48元，较2022年增加1109.37%[8] - 营业成本减少7.54%，因收入减少所致[9] - 税金及附加增加63.98%，因增值税增加致相应税金增加[9] - 销售费用增加23.82%，因销售人员差旅和回款提成增加[9] - 管理费用增加4.07%，因折旧增加所致[9] - 财务费用减少32.44%，因欧元汇率上升汇兑损益变动[9] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额为 -33557362.23元，较2022年减少173.98%，因支付货款及缴税增加[11] - 2023年投资活动现金流净额为 -12008340.30元，较2022年增加90.34%，因购买结构性存款减少[11] - 2023年筹资活动现金流净额为 -162118653.15元，较2022年减少181.08%，因支付股利增加[11] - 汇率变动对现金及等价物的影响增加253.17%，从2022年的1698770.23元增至2023年的5999487.92元[11] - 现金及现金等价物净增加额减少49.52%，因支付货款、分红及缴税增加[12]

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开7次，股东大会会议召开4次[3][5] 会议审议事项 - 2023年多场会议审议多项议案并获同意，如利润分配预案等[7][11] 换届情况 - 报告期内公司董事会、监事会换届，选任人选资格符合规定[13] 独立董事任职期 - 2023年度独立董事任职期为1月1日至4月11日[2]

| 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 1 公司 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 3 公司 2022 年度财务决算报告 | | | 第五届监事会 2023 年 | | 4 公司 2022 年度内部控制自我评价报告 | | 1 | 第一次会议 | 2023-3-14 | 5 公司 2022 年度利润分配预案 | | | | | 6 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | | | | | 7 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | | | 8、关于监事会换届选举的议案 | | 2 | 第六届监事会 2023 年 第一次会议 | 2023-4-18 | 1、关于选举第六届监事会主席的议案 | | | | | 1、2023 年一季度报告 | | 3 | 第六届监事会 2023 年 第二次会议 | 2023-4-26 | 2、关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集 | | | | | 资金永久补充流动资金的议案 | | | | | 1、关于<公司 2023 年半年度报告 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03779 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳科安达电子科技股份有限公司 (以下简称"科安达公司")2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科安达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科安达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年报及2024年一季报[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:30 - 17:00举办，网络互动，地点价值在线[3][5] - 参加人员含董事总经理等[5] 投资者参与 - 2024年5月8日前可会前提问[3][6] - 当天可通过网址或小程序参与交流[6] 联系信息 - 联系人郭泽珊，电话0755 - 86956831，邮箱zhengquanbu@keanda.com.cn[7][8]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价范围涵盖母子公司业务和事项，关注多风险领域[5] - 纳入评价单位包括深圳科安达等多家公司[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收比例分重大、重要、一般[10] - 非财务报告内控缺陷按财产损失分重要、重大[12] 评价结果 - 报告期内未发现重大缺陷[12] - 业务与事项内控有效执行达目标[13] - 评价基准日至发出日无重大变化[13] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月24日[14]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2 ...

轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列 政策支持轨道交通及其装备的发展。2021 年 2 月 24 日，中共中央、国务院印发 《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体 线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右。中国城市轨道交通协 会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，将智慧城轨建设作为交通强国 建设的重要支撑。在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》中提出，"十四 五"期间我国城市轨道交通运营里程数将新增 3000 公里，预计"十四五"累计 客运量将突破千亿人次，累计完成投资额有望达到 18188 亿元，未来轨道交通建 设依然是国家基础设施建设的重要部分。此外，粤港澳大湾区为实现全方位融合， 规划了 13 个城际铁路和 5 个枢纽工程项目，形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔 接的城际铁路网络。5G 建设也能带动新兴产业与轨道交通深度融合，为智能运 维赋能。"一带一路"战略的实施，中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完 善，为我国轨道交通运输装备及相关配件的"走出去"提供了契机。2023 年， 公司本着质量为首，创新驱 ...

审计机构情况 - 2023年末众华会计师事务所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务审计报告超150人[1] - 公司续聘众华为2023年度财务报表和内控审计机构[2] 审计工作进程 - 2024年1月15日召开第六届审计委员会2024年第一次会议商讨2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年3月审计委员会线上了解审计进展并督促进程[5] - 2024年4月23日召开第六届审计委员会2024年第二次会议审议通过多项议案[6] 审计结果 - 众华对公司2023年度财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会认为众华完成2023年年报审计，报告客观可靠[7]

投资者沟通 - 2023年发出105份公告保障投资者知情权[2] - 2023年组织召开两次业绩说明会与投资者互动[4] - 多渠道加强与投资者交流沟通[3] 利润分配 - 2023年提出每10股派发现金红利3元的预案[6] 公司治理 - 报告期内召开1次年度和3次临时股东大会[8] - 完善投资者关系保护机制并执行相关制度[1] - 完善董事会办公室内部培训体系[5] - 督促相关方履行承诺未违规[7] - 根据新法规修改《董事会议事规则》获独立董事同意[9] - 切实执行投资者保护政策未违规[10]