会议召开情况 - 2023年董事会会议召开7次[3] - 2023年股东大会会议召开4次[5] 独立董事履职 - 独立董事吴萃柿应列席股东大会1次，实际列席1次[5] - 独立董事在多项议案投票均为赞成票[6][8][12] 任期情况 - 独立董事三年任期届满[15]

专项鉴证报告 深圳科安达电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 三、工作概述 二、注册会计师的责任 众会字(2024)第 03781 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 我们审核了后附的深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"科安达公司") 编制的 《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科安达公司管理当局的责任，我们 对汇总表所载资料与科安达公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核， 在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科安达公司实施了 2023 年度财务报表审计中所 执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好的理解 2023 年度科安达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为科安达公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不 得用作任何其他目的。 附件：深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03780 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科安达电子科技股份有限 公司(以 ...

分红政策 - 未来三年现金分红不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润30%[4] - 满足条件且营收和净利润增长快速，每10股股票股利不少于1股[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[6] - 股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属公司股东净利润[9] 其他规定 - 重大投资或现金支出情形界定[4] - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[11] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11] - 股东大会决议后，董事会须在二个月内完成股利或股份派发[10]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-011 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司回购股份进展暨实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，并同时披露了《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 27 日 在 指 定 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至 2024 年 4 月 15 日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 的相关规定，现将公司回购股份的实施情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 2024 年 4 月 2 日，公司披露了以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公 告，截止 3 月 31 日，未实施股份回购交易。 公司于 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-010 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。此次回购的资金总额不低于人民币 800 万元且不超过人民币 1,000 万元 （均含本数），回购价格不超过人民币 12.5 元/股（含本数），具体回购股份 的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 ...

股份回购 - 公司2024年3月26日通过股份回购方案[2] 股东情况 - 郭丰明为前十股东之首，持股115,826,526股，占总股本47.08%[2] - 张帆为前十股东第二，持股19,438,017股，占总股本7.90%[2] - 郭泽珊为前十股东第三，持股12,300,292股，占总股本5.00%[2] - 郭丰明为前十无限售股东之首，持股28,956,632股，占比21.75%[4] - 张帆为前十无限售股东第二，持股4,859,504股，占比3.65%[4] - 公司2023年员工持股计划为前十无限售股东第三，持股2,098,000股，占比1.58%[4] - 郭泽珊为前十无限售股东第四，持股1,564,472股，占比1.18%[4] - 深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业为前十无限售股东第五，持股1,062,383股，占比0.80%[4] - 张锦洲为前十无限售股东第六，持股1,009,100股，占比0.76%[4]

一、董事会会议召开情况 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-006 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护全体投资 者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制， 有效推动公司长远发展，结合公司经营情况及财务状况，拟以自有资金通过 ...

（一）回购股份基本情况 1 、拟回购方式及种类：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A股）股票； 2 、拟回购用途：用于实施股权激励或员工持股计划； 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-007 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3 、拟回购金额：不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,000万元（含）； 具体回购资金以实际使用的资金总额为准。 4 、拟回购价格：不超过人民币12.5元/股（含本数），未超过公司董事会通过回 购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5、拟回购数量及比例：按照回购金额上限1,000万元（含）测算，预计回购股份约 80万股（含），约占目前公司总股本的0.33%；按照回购金额下限800万元（含）测算， 预计回购股份约64万股（含），约占目前公司总股本的0.26%。具体回购股份数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准； 6 、实施期限：回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-008 深圳科安达电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员 工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币800万元且不超过人民币1,000万元 （均含本数），回购价格不超过人民币12.5元/股（含本数）。按回购金额上限人 民币1,000万元、回购价格上限12.5元/股测算，预计可回购股数不低于80万股，约 占公司目前总股本的0.33%；按回购金额下限人民币800万元、回购价格上限12.5元 /股测算，预计可回购股数不低于64万股，约占公司目前总股本的0.26%。具体回购 股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。 2、公司于2024年3月26日召开的第六届董事会2024年第一次会议审议通过了 《关于回购公司 ...