证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2 ...

轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列 政策支持轨道交通及其装备的发展。2021 年 2 月 24 日，中共中央、国务院印发 《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体 线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右。中国城市轨道交通协 会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，将智慧城轨建设作为交通强国 建设的重要支撑。在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》中提出，"十四 五"期间我国城市轨道交通运营里程数将新增 3000 公里，预计"十四五"累计 客运量将突破千亿人次，累计完成投资额有望达到 18188 亿元，未来轨道交通建 设依然是国家基础设施建设的重要部分。此外，粤港澳大湾区为实现全方位融合， 规划了 13 个城际铁路和 5 个枢纽工程项目，形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔 接的城际铁路网络。5G 建设也能带动新兴产业与轨道交通深度融合，为智能运 维赋能。"一带一路"战略的实施，中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完 善，为我国轨道交通运输装备及相关配件的"走出去"提供了契机。2023 年， 公司本着质量为首，创新驱 ...

审计机构情况 - 2023年末众华会计师事务所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务审计报告超150人[1] - 公司续聘众华为2023年度财务报表和内控审计机构[2] 审计工作进程 - 2024年1月15日召开第六届审计委员会2024年第一次会议商讨2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年3月审计委员会线上了解审计进展并督促进程[5] - 2024年4月23日召开第六届审计委员会2024年第二次会议审议通过多项议案[6] 审计结果 - 众华对公司2023年度财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会认为众华完成2023年年报审计，报告客观可靠[7]

投资者沟通 - 2023年发出105份公告保障投资者知情权[2] - 2023年组织召开两次业绩说明会与投资者互动[4] - 多渠道加强与投资者交流沟通[3] 利润分配 - 2023年提出每10股派发现金红利3元的预案[6] 公司治理 - 报告期内召开1次年度和3次临时股东大会[8] - 完善投资者关系保护机制并执行相关制度[1] - 完善董事会办公室内部培训体系[5] - 督促相关方履行承诺未违规[7] - 根据新法规修改《董事会议事规则》获独立董事同意[9] - 切实执行投资者保护政策未违规[10]

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就报告期内公 司在任独立董事王宁先生、王千华先生、黄绍伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事王宁、王千华、黄绍伟 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 ...

董事会会议 - 2023年公司董事会会议召开7次，张汉斌应出席6次，亲自出席6次[3] - 2023年4月18日第六届董事会2023年第一次会议参与聘任高级管理人员事项[8] - 2023年4月26日第六届董事会2023年第二次会议参与部分募投项目结项等事项[8] 股东大会 - 2023年公司股东大会会议召开4次，张汉斌应列席3次，实际列席3次[5] 其他委员会 - 2023年第六届审计委员会多次会议审议定期报告等事项[12] - 2023年第六届薪酬与考核委员会第一次会议审议员工持股计划相关议案[13] 独立董事 - 2023年度公司第六届董事会独立董事任期结束[15] - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[15]

高管薪酬 - 董事长2024年度基本薪酬70万 - 100万元/年[1] - 独立董事2024年度津贴8万元/年（税前）[1] - 总经理2024年度基本年薪60万 - 90万元[2] - 副总经理等2024年度基本年薪有对应范围[2] - 高管薪酬可根据考核浮动，离任按任期算[2][3] 实施情况 - 薪酬方案经股东大会审议通过后实施[4]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-020 为了综合发展公司业务，结合公司实际发展的需求，2024 年 4 月 23 日公司 召开第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于在授信额度内增加授 信主体的议案》，公司计划在原有的授信主体基础上，增加子公司作为银行授信 额度的主体，共用 2024 年银行授信额度，有效期自第六届董事会 2023 年第六次 会议审议通过之日起 12 个月。具体事宜如下： 原授信主体：公司 新增后授信主体：公司及子公司 授信额度：4.5 亿元 额度有效期：2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 6 日 以上授信额度、期限最终以上述银行实际审批情况为准。综合授信额度总额 内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，具体以 最终与各银行签订的授信合同为准，并授权公司董事长郭丰明先生就具体事项与 银行协商，签署有关文件。 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于在授信额度内增加授信主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-019 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构， 聘期一年。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 众华所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众华所在担 任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法 规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公 司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 连续性，公司拟继续聘任众华所为公司 2024 年度财务审计机构 ...

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金6579.121818万元，募投项目使用1.3487786947亿元，补充流动资金5000万元，永久补充2831.618016万元，现金管理1亿元，利息净额2415.072105万元，专户余额9965.545324万元[2][3] - 累计变更用途的募集资金总额为7831.62万元，比例为17.23%[26] 项目投资进度 - 产品试验中心建设项目承诺投资7809万元，截至期末累计投入1359.98万元，进度17.42%[26] - 自动化生产基地建设项目承诺投资18929万元，截至期末累计投入7221.13万元，进度38.15%[26] - 营销网络建设项目承诺投资5137万元，截至期末累计投入5124.13万元，2023年6月30日达预定可使用状态[26] - 轨道交通智能监测诊断系统开发项目承诺投资8574万元，截至期末累计投入6361.67万元，2023年6月30日达预定可使用状态，本报告期效益1527.92万元[26] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，进度100%[26] - 永久补充流动资金累计投入2831.62万元，进度100%[26] 项目实施变更 - 2020年6月公司同意增加募投项目实施地点并对全资子公司增资[5] - 2021年7月公司同意增加成都科安达为“自动化生产基地建设项目”实施主体，增加成都为实施地点[7] - 2023年4 - 9月公司将“营销网络建设项目”“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”结项，结余资金永久补充流动资金[8] 现金管理 - 2022年12月26日公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[10] - 2023年12月6日公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[11] - 截至2023年12月31日，未到期闲置募集资金现金管理资金为10000万元[12] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日，平安银行深圳分行福田支行两账户余额分别为4463.561961万元、2790.914481万元，招商银行深圳分行莲花支行两账户余额分别为181.649558万元、141.64481万元，成都银行天回镇支行账户余额为2387.774514万元，合计9965.545324万元[4]