委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三人组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 职权行使 - 人数低于规定人数的三分之二时暂停行使职权[6] 会议规定 - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 应于会议召开三天前通知全体委员[13] - 定期会议采用书面通知，临时会议快捷通知2日内无异议视为收到通知[14] - 应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 决议需经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手或签字，举手多次以最后一次为准[19] 文件保存 - 决议书面文件保存期不少于十年[23] - 会议记录保存期不少于十年[23][25] 回避表决 - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[25][26] 委员职责 - 闭会期间可跟踪董高履职等情况，公司部门应配合[28] - 有权查阅公司年度计划、报告等相关资料[28] - 可质询高级管理人员，高级管理人员应作答[28] - 根据情况评估董高业绩指标、薪酬方案等[28] 细则施行 - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行[30]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-064 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会 2023 年第六次会议、第六届监事会 2023 年第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（含本数）自有资金进行现金 管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同 文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产 品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。本次议案在董事会审议权限内， 无需提交股 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-065 二、监事会意见 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会 2023 年第六次会议、第六届监事会 2023 年第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。同 意公司因生产经营的资金需要，确保公司持续发展，拟向相关银行申请不超过 4.5 亿元银行综合授信额度，本额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 现就相关事项公告如下： 一、拟申请综合授信额度情况 公司 2024 年度拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有 限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深 圳分行申请综合授信额度不超过 4.5 亿元，具体信息如下： | 银行名称 | 授信 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关文件的要求，对科安达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交 易所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股，每股面值 1 元。发 行价格为每股人民币 11.49 元，募集资金总额为 50,647.92 万元，扣除发行费用 5,198.92 万元后，募集资金净额为人民币 45,449.00 万元。众华会计师事务 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 深圳科安达电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科安达电子科技股份有限公司(下称"公司") 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")等相关法律法规及规范性文件 及公司章程的规定，制定本工作细则(下称"本细则")。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则、公司章程和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内公 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五天通知委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 会议记录 - 由董事会秘书保存，保存期不少于十年[14] 委员权益与义务 - 有利害关系应披露并回避表决[17] - 闭会可跟踪了解人员情况，有权查阅资料、质询评估[19] 细则施行与解释 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[21]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-066 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第一次会议和 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东 大会审议通过的《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，公司决定续聘众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 11 日披露的《第五届 董事会第一次会议决议公告》《关于续聘 2023 年审计机构的公告》《2022 年年 度股东大会决议公告》（刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 近日，公司收到众华所《关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 众华所作为公司 2023 年度审计机构，原指派付声文先生、 ...

一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 12 月 06 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-059 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司独立董事张汉斌先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事 职务，辞职后张汉斌先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《公司 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-067 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 公司第六届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月22 日（星期五）14:45召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:45 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等有关规定，我们对公司使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理和部分募投项目延期的事项进行了认 真的核查，现发表独立意见如下： 1、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的独立意见 公司目前生产经营情况正常，偿债能力良好，本次公司拟向银行申请的不超 过人民币 4.5 亿元综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，有利 于公司经营业务的发展；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及公司制度 的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意公司向银行申请累计不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度。 2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 ...