资金额度与使用情况 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 本期使用闲置资金现金管理合计34000万元[5] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额18000万元[14] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额9000万元[14] 产品收益情况 - 招商银行大额存单预期年化收益率3.45%，实际收益1.44万元[5][7] - 2023年多笔存款实际收益如成都银行17.83万元、兴业银行7.67万元等[11][12] 产品信息 - 平安银行结构性存款预期年化收益率1.65%/2.63%/2.73%等[5] - 成都银行结构性存款预期年化收益率1.54%-2.7%等[5] - 平安银行、招商银行多款结构性存款产品金额及利率情况[13] 风险与管理 - 公司投资受市场波动等风险影响[8] - 公司选信誉好银行合作并跟踪投向控风险[9] 其他 - 本期到期理财产品赎回10000万元[7] - 现金管理产品到期转募集资金专户管理[10]

业绩总结 - 2023年公司及子公司累计获政府补助1860.67万元[3] - 与收益相关补助1749.67万元，与资产相关补助111.00万元[4] - 增值税软件退税补助1058.25万元[3] 数据占比 - 2023年与资产相关补助占2022年净资产0.09%[6] - 与收益相关补助占2022年净利润14.30%[6] 影响情况 - 补助计入其他收益或营业外收入对2023年影响1749.67万元[6] - 补助会计处理及对损益影响以2023年审计结果为准[8]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 7 日在公司指定的信息披 露媒体上公告了会议通知。通知中载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点， 对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和 行使表决权 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-068 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：45 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至 2023 年 12 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长郭丰明先生 （五）召开方式：现场投票与网络投 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-061 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事张汉斌先生的书面《辞职报告》，根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多 在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。"独立董事张汉斌先生因在境内上市公司任职超过三家，综合 考虑个人情况，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的 职务。辞去上述职务后，张汉斌先生不再担任公司任何职务。 张汉斌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等法律法规及规章制度的规 定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张汉斌先生将继续履行其作为 独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责，其辞职报告自股东大会选举产生 新任独立董事起生效。 截至本公告披露日，张汉斌先生未持有本公司股票， ...

长城证券股份有限公司 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳科 安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规的规定，对科安达部分募投项目延期的情况进行了核查， 具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳科 安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，科安达于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股 发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际募集资金净 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-063 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公 司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。 一、预计担保情况概述 为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生 的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为 5000 万元人民币，担保期限 为此次董事会审议通过之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、 贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订 的担保合同为准。具体担保预计额度分配如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 持股比 | 最近一期 资产负债 | 前担保 | 担保预计 | 上市公司最 近一期净资 | 关联 | | 号 | 被担保方 ...

项目进展 - “自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”延期至2024年12月31日[2] 资金管理 - 公司使用不超2亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理[6] 融资授信 - 公司拟向多家银行申请综合授信不超4.5亿元[7] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目延期等多项议案[2][3][4][5][6][7]

证券代码: 002972 证券简称: 科安达 提名人现就提名 黄绍伟 为深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳科安达电子科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科安达电子科技股份有限公司第届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

业绩总结 - 2019年12月27日公司发行4408万股A股，募资5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 截至2023年11月30日，募资累计投入2.679342亿元，未投入1.865558亿元[3] 项目进展 - 产品试验中心拟投7809万元，累计投入1049.79万元[3] - 自动化生产基地拟投1.8929亿元，累计投入7032.63万元[3] - 轨道交通项目拟投8574万元，累计投入8574万元[3] - 营销网络项目拟投5137万元，累计投入5137万元[3] - 补充营运资金拟投5000万元，累计投入5000万元[3] 未来展望 - 自动化生产基地和产品试验中心建设期限延至2024年12月31日[1] - 募投项目延期因实施地周边建设环境影响[4] - 监事会等均同意部分募投项目延期[7][8][9]