证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-002 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月17日（星期三）下午15:00； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月17 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024年1月17日 9:15-15:00的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）通过现场投票的股东6人，代表股份91,364,500股，占公司有表决权股 份总数的 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年一月十七日 1 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华盛昌科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周玉梅律师、李世琦律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市华盛昌科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意 见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格、 召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定以及本次 会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议 的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-001 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 序 | 签约 | 产品名 | 产品 | 购买金额 | 产品起 | 产品到 | 预计年化 | 是否 | 赎回本金 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 银行 | 称 | 类型 | （万元） | 息日 | 期日 | 收益率 | 赎回 | （万元） | （元） | | 1 | 招商 | 招商银 | 保本浮 | 200.00 | 2023年 | 2024年 | 1.75%至 | 是 | 200.00 | 6,846.58 | | | 银行 | 行点金 | 动收益 | | 11月13 | 1月3日 | 2.45% | | | | 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 | 股份 | 系列进 | 型 | 日 | ...

董事会提名委员会议事规则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-095 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资 ...

信息披露管理制度 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 3 | | 第三章 | 定期报告 | 4 | | 第四章 | 临时报告 | 8 | | 第五章 | 应披露的交易 | 12 | | 第六章 | 信息披露事务管理 | 16 | | 第七章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 19 | | 第八章 | 信息披露档案的管理 | 22 | | 第九章 | 信息披露的保密措施 | 22 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 24 | | 第十一章 | 责任追究机制 | 24 | | 第十二章 | 附 则 | 25 | 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保披露信息的真实 性、准确性、及时性与完整性，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-093 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26 日召开第三届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 并结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 1 | | 13,635.49万股，公司股本结构为：普通 | 13,635.49万股，公司股本结构为：普通 | | | | 股13,635.49万股，每股面值人民币1元。 | ...

关联交易管理办法 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 3 | | 第三章 | 关联交易 | 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及相关法律、法规、规范性文件和《深圳市华盛昌科技实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1. 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2. 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 募集资金到位后，及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会 计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按照招股说明书或募集说明书所承诺 的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司募集资金管理制度 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第一章 总 则 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...