会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月11日15:00召开[6] - 会议由第三届董事会2024年第六次会议决定召开，6月26日公告通知股东[6] 参会情况 - 现场6人代表91,364,500股，占股本68.5233%[8] - 网络2人代表19,800股，占股本0.0149%[8] - 共8人代表91,384,300股，占股本68.5382%[8] 议案表决 - 《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》[12] - 合计同意91,365,300股，占99.9792%[14] - 中小投资者同意1,000股，占5.0000%[14]

回购方案 - 2024年2月6日通过回购股份方案，资金4000 - 8000万元[1] - 回购价格调整至不超28.40元/股[2] - 实施期限自方案通过日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购984,600股，占比0.74%[2] - 最高成交价27.73元/股，最低15.49元/股[3] - 成交总金额21,489,698.40元（不含费用）[3]

会议信息 - 公司第三届董事会2024年第六次会议于6月25日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》8票同意，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》8票同意[7]

会议信息 - 公司第三届监事会2024年第三次会议6月22日发通知，6月25日16:00召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 审议通过为全资子公司固定资产贷款提供担保议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会7月11日15:00召开[3][6] - 股权登记日为7月4日[3][6] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，网络投票7月11日9:15 - 15:00 [3][4] - 深交所交易系统投票7月11日多时段进行[20] - 互联网投票需身份认证[21] 审议事项 - 审议总议案及为子公司贷款担保议案[7][25] 登记方式 - 现场登记7月8日特定时段，地点在深圳[9] - 邮件登记7月8日前发送[9]

担保事项 - 2024年6月25日会议通过为子公司固定资产贷款担保议案，待股东大会审议[1][2] - 公司为惠州华盛昌2亿5年期贷款提供连带责任担保[1] 子公司数据 - 公司持股惠州华盛昌100%[4][5] - 惠州华盛昌最近一期资产负债率71.76%[4] - 2024年1 - 3月利润总额18.20万元，净利润13.65万元[8] 担保比例 - 新增担保额度2亿，占上市公司最近一期经审计净资产18.95%[4] - 担保后对外担保总余额2亿，占比18.95%[10]

市场扩张 - 公司以香港华盛昌为主体在越南设全资孙公司[1] - 越南孙公司已完成工商登记并取得执照[2] 公司信息 - 越南孙公司注册资本694.7811亿越南盾（折合276.20万美元）[3] - 法定代表人为袁剑敏，注册编号4601618856[3] 未来展望 - 新设立孙公司未来经营或面临不确定因素[3]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-048 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》及公 司回购股份方案的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于202 ...

股份回购 - 2024年2月6日通过回购方案，资金4000 - 8000万元，价格不超29元/股[1] - 回购价格上限调为不超28.40元/股[4] - 按上限8000万预计回购约281.69万股，占比2.11%[5] - 按下限4000万预计回购约140.85万股，占比1.06%[5] - 实施期限自方案通过日起不超12个月[1] 权益分派 - 2023年以132,487,900股为基数，每10股派6元，共派79,492,740元[2] - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日6月7日[2]

利润分配 - 2023年年度以132,487,900股为基数，每10股派现金股利6元，共派79,492,740元[1] - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[6] - 每股现金红利0.5961952元，每10股5.961952元[11] 价格调整 - 回购股票价格上限由29.00元/股调为28.40元/股[12] - 首次公开发行后最低减持价格调为10.64元/股[12] 其他 - 分配方案公布后至实施前，以股权登记日股本调分配金额[2] - 委托代派现金红利于2024年6月7日划入账户[8][9] - 自派股东红利不足责任由公司承担[10]