关联交易管理办法 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 3 | | 第三章 | 关联交易 | 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及相关法律、法规、规范性文件和《深圳市华盛昌科技实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1. 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2. 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-094 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：2023年12月26日，公司第三届董事会2023年 第三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科 学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市华盛昌科技实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由战略 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议召集和召开 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项 进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部 门。 第二章 会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议，审 议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话、语音等） 或现场与通讯相结合、书面表决等方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-092 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第三次会议通知于2023年12月23日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年 12月26日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先 生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—— ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权 | 15 | | 第八章 | 附 则 | 15 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照《公司法》及其他法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责， ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-091 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-090 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-089 上述产品此前已取得欧盟CE认证、英国MHRA注册及美国FDA注册，本次取 得国家第三类医疗器械注册证，表明了该产品符合国家相关要求。该产品具有体 积小、反应快、易操作、安全便携的特点，配置4通道多重荧光检测，一次可检 测16个孔位，可广泛应用于医院、疾控中心、海关、机场检疫、基层医疗机构、 移动实验室、野外应急检测、动物检疫、食品安全及科学教研等场景，是公司进 一步开拓医疗健康市场的重要产品之一，增强了公司的综合竞争力，对公司产品 在相应市场的推广和销售起到积极推动作用。 未来，公司将持续加强产品和技术研发，不断向市场推出有重要价值的新产 品，全力以赴做好公司产品创新和市场开拓。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于实时荧光定量 PCR 分析仪产品获得第三类医疗器械注 册证的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国 家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况公告如 下： | 产品名称 ...

现将公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况 公告如下： 序 号 签约 银行 产品名 称 产品 类型 购买金额 （万元） 产品起 息日 产品到 期日 预计年化 收益率 是否 赎回 赎回本金 （万元） 投资收益 （元） 1 交通 银行 交通银 行蕴通 保本浮 动收益 5,000.00 2023年 10月30 2023年 12月4 1.75%或 2.40% 是 5,000.00 115,068.49 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-088 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理 ...