深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集及召开 4 | | 第四章 | 会议提案 6 | | 第五章 | 董事会决议和会议记录 7 | | 第六章 | 附 则 9 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及其他有关现行法律、法规和《深圳市华盛昌科技实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 董事会议事规则 2 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级 管理人员和其他有 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科 学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市华盛昌科技实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由战略 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事工作细则 | 第一章 | 一般规定 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 3 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 10 | | 第五章 附 | 则 | 11 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事工作细则 第一章 一般规定 第一条 为保证深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，更好的维护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳市华盛昌科技实业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事细则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，负责董事和高级管理人员的绩效评价。 第三条 本规则所称董事是指在本公司任职的董事长、董事（包括独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-094 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：2023年12月26日，公司第三届董事会2023年 第三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 ...

董事会审计委员会议事规则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，本公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议召集和召开 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项 进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部 门。 第二章 会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议，审 议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话、语音等） 或现场与通讯相结合、书面表决等方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权 | 15 | | 第八章 | 附 则 | 15 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照《公司法》及其他法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责， ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-092 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第三次会议通知于2023年12月23日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年 12月26日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先 生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—— ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-091 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资 ...