一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书事项的 独立意见 公司第三届董事会 2023 年第一次会议聘任袁剑敏先生为总经理，聘任 车海霞女士、胡建云先生、黄春红女士、伍惠珍女士为副总经理，聘任刘海 琴女士为财务负责人，聘任任欢女士为董事会秘书。我们审阅了上述高级管 理人员的相关资料，认为上述人员均具备担任公司高级管理人员相应职务的 任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》等限制或禁止担任高级管 理人员的情况，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情况。本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任欢女士已 经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职 责所必须的专业能力。提名、聘任上述人员为公司高级管理人员的相关程序 符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。我们一致同意 公司董事会做出聘任上述高级管理人员的相关决议。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2023 年第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-070 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举钟孝条先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2023 年第一次会议通知于2023年9月13日以电子邮件等方式发出，并于2023年9月15日 下午16:30以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由与会监事共同推举的监事钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公 司法》、《证券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 钟孝条先生简历详见公司于2023年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事 ...

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-068 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、会议出席情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2023年9月15日 9:15-15:00的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议主持人：半数以上董事推举的董事袁剑敏。 5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及 相关人员的公告 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-071 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于2023年9月15 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会 换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2023年9月15日，公司召开第三届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委 员会的成员及其召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、 董事会各专门委员会成员及召集人，同时聘任了公司总经理、副总经理、财 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月十五日 1 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华盛昌科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周玉梅律师、李世琦律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市华盛昌科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意 见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格、 召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定以及本次 会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议 的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-069 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第一次会议通知于2023年9月13日以电子邮件、微信方式发出，并于2023年9月 15日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生以通讯表决方式出席会议，会议由与 会董事共同推举的董事袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的成员及其召集人的 议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-067 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 到期赎回的公告 序 号 签约 银行 产品名 称 产品 类型 购买金额 （万元） 产品起 息日 产品到 期日 预计年化 收益率 是否 赎回 赎回本金 （万元） 投资收益 （元） 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | | 招商 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行 | | | | | | 1.55%，利率 | | | | | | 股份 | 7天通知 | 定期通 | | 2023年9 | 7天通 | 遇人民银行 | | | | | 1 | 有限 | 存款 | 知存款 | 16,000.00 | | 知 | 调整存款基 | 是 | 16,000.00 | 55,111.11 | | | 公司 | | | | 月5日 | | 准利率而相 | | | | | | 深圳 | | | | | | 应调整 | ...

备注：公司子公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-065 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29 日召开第二届董事会2022年第四次会议、第二届监事会2022年第四次会议，2022 年9月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022年8月31日、2022年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-064 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29 日召开第二届董事会2022年第四次会议、第二届监事会2022年第四次会议，2022 年9月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022年8月31日、2022年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...