2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人李学金，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士学历，教授， 博士生导师。1991年7月至2014年2月在深圳大学先后担任核技术研究所工程师、 应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、人事处副处长、科研处处长、科 学技术部主任；2014年2月至今任香港中文大学（深圳）协理副校长。2020年9 月至今任公司独立董事。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 （二）独立性情况 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004836 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所(特 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 I10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 审计 报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24CEG8F 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | ...

财务表现 - 2024年第一季度，华盛昌科技实业股份有限公司营业收入为152,527,488.90元，同比增长0.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,443,957.16元，同比增长30.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为58,382,114.91元，同比增长187.38%[5] - 公司的营业总收入为152,527,488.90元，较上期有所增长[45] - 净利润为27,602,496.15元，较上期增长[47] - 经营活动产生的现金流量净额为5838.21万[49] - 投资活动产生的现金流量净额为1270.96万[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6995.32万[51] 资产情况 - 期末交易性金融资产金额为167,845,002.38元，较期初下降37.90%[8] - 期末预付款项为21,812,016.58元，较期初增长53.04%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为20,340股，前十名股东中袁剑敏持股比例为52.80%，持股数量为72,000,000股[35] - 公司回购专用证券账户持有公司股票525,400股，持股比例为0.39%，属公司前10名股东之一[38] - 2024年第一季度，华盛昌科技实业股份有限公司的资产总计为1,329,739,913.87元，略低于上一期的1,352,557,543.80元[43] 费用和收入 - 本期销售费用为13,436,920.27元，较上期增长45.59%[24] - 本期其他收益为2,966,152.51元，较上期增长45.23%[26] - 本期营业外收入为22,251.88元，较上期增长275.80%[31] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] 其他重大事项 - 公司报告期内发生的其他重大事项包括产品获得欧盟MDR认证和回购公司股份的相关事项[39]

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司 常设的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东特别是 广大中小股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司规范 运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效地监督，认真履行了监事会职责。 现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体 列示如下： | 序 号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届监事会 2023 | 1、《关于向 2022 年限制性股票激励计 | | 1 | 2023-01-16 | 年第一次会议 | 划激励对象首次授予限制性股票的议 | | | | | 案》 | | 2 | 2023-04-27 | ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-040 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额和拟计入的报告期间 公司对截至 2023 年末可能发生减值迹象的资产，包括存货、应收款项、其 他应收款、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和减值测试后，本报告期 计提减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、其他应收款，计提各项减值损 失共 2,12 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计决策流程 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[2][5] 审计沟通情况 - 2024年2 - 4月审计委员会与注册会计师沟通审计情况[5] 审计结果与评价 - 大华出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其表现良好[4][7] 报告审议情况 - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润107,135,761.25元[1] - 2023年公司母公司净利润84,236,156.20元[1] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案每10股派现6元（含税）[2] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[7]

业绩相关 - 审计公司认为华盛昌2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 相关业务涉及金额为2670万元[12] 审计情况 - 审计公司对华盛昌2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-037 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第三届董事会2024年第五次会议、第三届监事会2024年第二次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2023年10月25日公布了《企业 会计准则解释第17号》（财会【2023】21号）（以下简称"解释第17号"），公司根 据解释第17号的要求，对原采用的相关会计政策进行相应变更，本次变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及原因 财政部于2023年10月25日公布了解释第17号，"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内 容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则的变化，公司将对原采用的相关会计政策进行变更，并按 以上文件规定的起始日开始 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月20日[2]