深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会现就提名浦 洪为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市华盛昌科技实 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的 独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程 录 目 | 第一章 总则 … | | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 … | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 …………………………………………… ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-058 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况 下，公司及子公司拟计划使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过1 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户，不会影响公司主营业务的发展，公司 资金使用安排合理。相关事项具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[20 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-054 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第二届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2023 年第三次会议通知于2023年8月11日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年 8月23日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、李学金先生以通讯表决方 式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2023年半年度报告全 文及其摘要，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-059 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《公司章程》的相关规定，公司 于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5人， 独立董事3人。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名袁 剑敏先生、车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云先生和程鑫先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人，同意提名庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，其中庄任艳女士为会计专 ...

使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"华盛昌"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对华盛昌拟使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票计3,333.34万股，发行价格为 人民币14.89元/股，募集资金总额为人民币49,633.43万元，扣除各项发行费用后 实际募集资金净额为人民币45,426.64万元。上述资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[202 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-057 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元，每 股发行价格为人民币14.89元，本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后，实际募集资 金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020 ...

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人庄任艳，作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-061 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《公司章程》的相关规定，公司 于2023年8月23日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工 代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监 事2人，职工代表监事1人。经职工代表大会审议，选举刘赞先生为公司第三届监 事会职工代表监事，将与公司股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审 议通过之日起计算。上述职工代表监事简历详见附件。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李学金，作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...