深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6.70 亿元，实现营业利润 1.12 亿元，公司总 资产 13.53 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.56 亿元。 | | | | 会的议案》。 1、《关于选举第三届董事会董事长、副董事长 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； | | | | 第三届董事 | 2、《关于选举第三届董事会各专门委员会的成 | | 4 | 2023-09-15 | 会 2023 年 | 员及其召集人的议案》； | | | | 第一次会议 | 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； | | | | | 5、《关于新增募集资金专户的议案》。 | | | | 第三届董事 | | | 5 | 2023-10-24 | 会 年 2023 | 《2023 年第三季度报告》 | | | | 第二次会议 | | | | | | 1、《关于修订<公司章程>的议案》； | | | | | 2、《关于修订<关 ...

公司决策 - 2024年4月18日会议审议通过申请授信额度议案[1] 授信情况 - 公司及子公司拟申请不超4.5亿元授信额度，期限12个月可循环[1] - 具体额度和融资金额以银行审批及实际需求定[1] 授权安排 - 董事会授权董事长办理额度内签署文件[1]

业绩总结 - 2023年公司召开3次董事会、1次股东大会[5] 未来展望 - 2024年庄任艳将继续履行职责，加强沟通并参加培训[16] 其他新策略 - 2023年庄任艳重点关注公司聘任高管事项决策程序并发表意见[14]

2023年履职情况 - 公司召开6次董事会和3次股东大会，独立董事浦洪全出席[5] - 浦洪出席审计、薪酬、提名委员会会议共11次[6][7][8] - 浦洪履职监督、沟通、关注决策程序等[12][13][14][15] 2024年展望 - 独立董事将履职、沟通、提建议及参加培训[18]

新设公司情况 - 拟设创新中心公司注册资本3000万元，公司出资900万元持股30%[1][26][27] - 各股东30日内按认缴出资额50%实缴1500万元，剩余半年内缴清[31] - 董事会7人，设董事长1名，三分之二以上董事通过当选[34] - 不设监事会，设监事1人，甲方推荐，任期三年[34] 公司业绩 - 2023年度雕拓科技营收74.67万元，净利润 -165.54万元[9] - 2023年末雕拓科技负债95.77万元，净资产408.75万元[9] 公司股权结构 - 雕拓科技注册资本215万元，程鑫出资56万元占比26.05%[5] - 中图仪器注册资本2908.6859万元，马俊杰出资740.4565万元占比25.46%[11][12] - 南科云康注册资本1000万元，云康健康产业集团出资510万元占比51%[15][16] - 深圳市美思先端电子有限公司注册资本1125万元，武斌出资370万元占比32.89%[18][19] - 深圳市前景创业投资有限公司注册资本1111.1111万元，张义出资750万元占比67.5%[21][22] 未来展望 - 拟新设公司未来经营面临宏观经济、行业政策和市场需求变化等风险[38] 其他 - 2024年4月2日董事会7票同意通过投资议案[2] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与雕拓科技除本次外无其他关联交易[39] - 公告披露第三届董事会2024年第四次会议决议[41] - 公告披露第三届独立董事专门会议2024年第二次会议决议[41] - 公告提及《发起人协议》和关联交易情况概述表[41] - 公告发布时间为2024年4月3日[43]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-029 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第四次会议通知于2024年3月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年 4月2日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、 李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 同意公司与深圳市中图仪器股份有限公司、深圳南科云康科技发展有限公司、 深圳市美思先端电子有限公司、深圳市前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技 有限 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-028 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应当在 ...

资金额度与使用情况 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为15000万元[17] - 公司及子公司使用部分闲置自有资金现金管理未到期赎回金额为5700万元[1] 产品赎回与收益 - 招商产品到期赎回本金4000万元，收益52931.51元，预计年化收益率1.75%至2.31%[4][5] - 2023年多笔理财产品已赎回，涉及交行、招行不同金额和期限产品[18][19][20] 投资产品信息 - 公司及子公司用9000万元闲置募集资金现金管理，交行5000万元，招行4000万元，有不同预计年化收益率[6] - 公司用5000万元闲置自有资金现金管理，交行产品预计年化收益率1.65%或2.42%[7] - 列举招行、交行多款结构性存款及通知存款产品金额、期限和收益率[13][14][15][16] 风险与管控 - 现金管理投资有市场波动、实际收益不可预期、操作和监控风险[8] - 公司选信誉好金融机构，选安全、流动性好投资品种控制风险[9] - 公司内部审计部门审计监督现金管理资金使用与保管情况[10] 其他 - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况，必要时聘专业机构审计[10] - 公司按规定及时披露现金管理相关信息[11] - 公司及子公司现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[12] - 公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金未超2023年第二次临时股东大会审议额度范围[1]

资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 到期赎回 - 闲置募集资金5000万元交通银行结构性存款到期赎回，收益215753.42元[3][4] - 闲置自有资金5000万元交通银行结构性存款到期赎回，收益215753.42元[5][6] 近期购买 - 2022 - 2023年多次使用闲置募集资金购买不同期限、银行、收益率的结构性存款[7][8] 未到期金额 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期赎回金额10000万元[12] - 公司及子公司闲置自有资金现金管理未到期赎回金额700万元[16] 小额存款 - 有多笔不同银行、期限、金额、收益的小额结构性存款和通知存款[9][10][11][12][14][15]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-025 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董 事秘书任欢女士的书面辞职报告。任欢女士因工作变动，申请辞去公司董事会秘 书职务，辞去该职务后任欢女士将继续在公司担任其他职务，辞职报告自第三届 董事会2024年第三次会议结束后生效。任欢女士的辞职不会影响公司正常的生产 经营。 截至本公告披露日，任欢女士直接持有公司已获授但尚未解除限售的股权激 励限制性股票5万股（因公司终止实施2022年限制性股票激励计划，该5万股将回 购注销）；通过东台华航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。 任欢女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO上市、 信息披露、三会运作、投资者关系、媒体关系、对外投资和政府关系等方面发挥 了重要作用。公司及公司董事会对任欢女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展 所做出的重要贡献表 ...