特此公告。 附件：第三届监事会主席陈是建先生简历 广东朝阳电子科技股份有限公司 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第三届监事会第十五次会议、2023年9月18日召开2023年第一次临时股东大会 审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈是建 先生、罗琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过 之日起至第三届监事会任期届满之日止。 2023年9月18日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于 选举第三届监事会主席的议案》，同意选举陈是建先生为公司第三届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 关于选举第三届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-040 陈是建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 3 月出生，大专学历。 曾任福建星云电子股份有限公司 PMC 经理、广东斯泰克电子有限公司 PMC 经理； 2021 年 3 月至今任朝阳科 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-038 广东朝阳电子科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 2、股东出席情况： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表 股份 72,036,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.0384%，其中：出席现场会 议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 62, ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东朝阳电子科技股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东朝阳电子科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赵剑发律师、鲁莎莎律师（下称 "本所律师"）见证公司于2023年9月18日召开的2023年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）。本所根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的 法律、法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-039 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头 方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 三、备查文件 1、第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 18 日 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 同意选举陈是建先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-037 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-036）（以下简称"原通知"）。经审查，原通知 "附件二：授权委托书"中投票指示部分有误。现对原通知部分内容更正如下： 更正前： 投票指示如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | | | | 目可以投票 | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | 1.00 | 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 | √ | | | | | 累积投票提案 | 提案 2.00 为等额选举，填报投给候选人 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为5.69亿元，同比下降9.42%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,055.66万元，同比增长101.98%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,489.79万元，同比增长185.22%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.318元，同比增长98.75%[11] - 公司2023年上半年总资产为15.40亿元，较上年度末下降4.24%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为8.17亿元，较上年度末增长2.59%[11] 业务情况 - 公司主营业务包括声学产品（耳机、音响）业务、精密零组件业务和OEM代工生产业务[16] - 公司耳机产品包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机等[17] - 公司音响产品涵盖电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统以及其他光电产品等[17] - 公司精密零组件业务和OEM代工生产业务主要服务于电子产品领域，未来将继续投入拓展至智能化产品、工业控制、储能、新能源汽车等优质行业[16] 研发及知识产权 - 公司及子公司拥有多个技术研发平台，包括广东省多功能耳机及线材工程技术研究中心、广东省企业技术中心等[1] - 公司及子公司拥有有效授权专利332项，其中发明专利27项，实用新型专利238项，外观专利62项，软件著作权35项[1] 市场及客户 - 公司主要客户为电声产品制造商、智能终端及电声产品品牌商，积累了丰富的客户资源和大客户开发与服务经验[1] - 子公司飞达音响在营销渠道方面深耕细作，产品出口至多个国家和地区，并与国内主流院线保持长期合作关系[1] 生产及管理 - 公司形成了以通讯线材、耳机皮套、耳机半成品、耳机整机为基础的完整产品链，并不断向上延伸拓展新产品[1] - 子公司飞达音响产品种类齐全，涵盖电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统等多个领域[1] - 公司建立了一整套严格的技术操作规程和精密制造管理系统，确保产品品质和良品率[1] - 公司拥有东莞、广州、莱芜、贺州、越南等多个生产基地，充分利用东南亚价格相对较低的劳动力资源[1] 风险应对 - 公司海外业务比重较大，受人民币汇率波动影响较为明显[1] - 公司将提升生产自动化能力，减少人力成本支出，控制人力成本上升风险[2] - 公司将加大研发投入和科技创新，提高产品附加值，并密切关注主要原材料价格走势，降低原材料采购成本[3] - 公司将加强技术创新，提高产品及服务质量，提高核心竞争力，保障公司稳健发展[4] - 公司将始终关注外部行业环境变化，充分研判其所带来的挑战与机遇，提升管理效率[5] 公司治理 - 公司完善公司治理结构，注重职工权益保护，重视投资者关系管理，保护供应商客户权益[8] - 公司实际控制人、股东等承诺在报告期内履行完毕[55][56][57][58] - 公司不存在控股股东及其他关联方的非经营性占用资金情况[59] - 公司报告期内无违规对外担保情况[60] 其他事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[63][64] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[65] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[66] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[67] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[68] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[69][70]

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-036 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开了第三届董事会第十五次会议，决定于2023年9月18日（星期一）召开2023年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-032 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事 务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）担任公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案尚需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2022 年 ...

我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允 的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意将该议案提交公司第三 届董事会第十五次会议审议。 二、关于签署《股权转让协议》暨关联交易事项的事前认可意见 广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，作为广东朝阳电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度，基于独 立判断立场，就公司拟提交第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表事前 认可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 独立董事：赵晓明 陈立新 曾旻辉 我们认为：公司收购控股子公司小股东的股权事项遵循平等自愿的原则，相 关交易事项不会影响公司独立性，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利 益，同意将此议案提交公司 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-033 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于签署《股权转让协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）关联交易基本情况 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与王本银就广州飞达 音响有限公司（以下简称"飞达音响"）股权转让事宜签订了《股权转让协议》， 公司将以 2,048,803.63 元人民币的价格受让王本银所持有飞达音响 1%的股权。 （二）关联关系 飞达音响为公司的控股子公司，公司持有飞达音响 75.4091%的股权。飞达 音响另一自然人股东沈火土先生持有飞达音响 3.5909%的股权，沈火土先生系公 司实际控制人、董事长沈庆凯先生之近亲属。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等的有关规定，本次公司购买非关联人股权增加了共同投资份额，构成关联 共同投资。 4、是否为失信被执行人：否 5、与公司的关联关系：沈火土先生持有飞达音响 3.5909%股权，沈火土先 生为公司实际控制人、董事长沈庆凯先生之近亲属。根据《深圳证券交易所股票 上 ...