公司治理 - 2025年3月4日会议选举产生第四届董事会和监事会[1] - 第四届董事会由6名董事组成，任期三年[1][2] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[3][4] 人员变动 - 第三届董事会独立董事曾旻辉任期届满离任[5] - 截至公告披露日，曾旻辉未持股，无未履行承诺[5]

股东大会情况 - 公司于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会，召集程序合规[3][5][6][9] - 出席股东及代理人48名，代表股份97,725,000股，占比72.2534%[7] 选举结果 - 郭丽勤等6人当选董事，陈是建等2人当选监事，获票占比超99%[11][12][15][19][20][21]

会议信息 - 现场会议2025年3月4日14:30召开，网络投票同日进行[3] 参会股东情况 - 48人代表97,725,000股，占比72.2534%[3] - 现场7人代表97,613,100股，占比72.1707%[3] - 网络41人代表111,900股，占比0.0827%[4] - 中小投资者43人代表113,000股，占比0.0835%[4] 董事会选举 - 郭丽勤等5人当选董事，选举票数占比超99.88%[5][6]

舆情应对组织 - 成立舆情应对工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情采集与处理 - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类信息载体[7] - 处理原则包括快速反应等[6] 舆情处置方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] - 重大舆情召集会议决策，控制传播范围[8] 信息保密与追责 - 相关人员对舆情负有保密义务[11] - 编造传播虚假信息将被追究法律责任[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[13]

独立董事提名 - 谌龙被提名为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[17][19] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[25] - 具备相关知识和五年以上工作经验[14] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[29] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[30] 承诺事项 - 参加培训并取得资格证书[6] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[31]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，2月14日召开第二十五次会议[2] - 第四届监事会由3名监事组成，提名陈是建、罗琼为非职工代表监事候选人[2] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 陈是建现任业务部运营总监、监事会主席，罗琼现任运营经理、监事[6][7] - 二人均未持股，与大股东无关联，无不得担任监事情形[6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名谌龙先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 被提名人近十二个月内无相关情形[24] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[24][25][26][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[31]

人员事项 - 谌龙未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可证书[1] - 公司将公告谌龙上述承诺[1] - 谌龙作出承诺时间为2025年2月14日[2]

独立董事提名 - 陈立新被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[16] - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[18][20] - 本人在最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[24][28][29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职不超六年[32][33] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[34]

董事会提名 - 公司董事会提名赵晓明为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[17][18] - 被提名人近十二个月无相关情形[23] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[26][28] - 被提名人担任独董公司数量不超三家[31] - 被提名人在公司任独董未超六年[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[33] - 提名人授权报送声明内容并担责[34]