证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-060 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 益。 公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公 司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢！ 《<公司章程>修订前后对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会批准后生效，公司董事会提请股东大会授权董事会 及办理人员全权办理变更注册资本及章程备案等具体事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更注册资本 因 2022 年股票期权激励计划部分激励对象行权，导致公司总股本由 13,490.1916 万股增加至 13,525.3115 万股，注册资本相应由 13,490.1916 万元 增加至 13,525.3115 万元。 公司第四届董事会第七次会议同意授予激励对象 223.3 万股限制性股票，公 司总股本将由 13,525.3115 万股增加至 13,748.6115 万股，注册资 ...

《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》 修订前后对照表（2025 年 10 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | 规定成立的股份有限公司。 | 规定成立的股份有限公司。 | | | 公司系由东莞市朝阳实业有限公司以整体 | 公司系由东莞市朝阳实业有限公司以整体 | | 1 | 变更方式发起设立，在东莞市工商行政管理局注 | 变更方式发起设立，在东莞市市场监督管理局 | | | 册登记，取得统一社会信用代码为 | 注册登记，取得统一社会信用代码为 | | | 9144190077308594XD 的《营业执照》。 | 9144190077308594XD 的《营业执照》。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 13,490.1916 万元。 | 13,748.6115 万元整。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任 法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法 | ...

关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、前任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚所"）。 2、拟聘任会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"司农所"）。 3、聘任原因：容诚所已连续五年为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）提供审计服务，为确保审计工作的独立性、客观性，综合考虑公 司业务发展与审计工作需求，经评估研究，公司拟聘请司农所担任公司 2025 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就聘任会计师事务所的相关事 宜与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无 异议。 4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-061 广东朝阳电子科技股份有限公司 公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案 ...

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第四 届董事会第八次会议，决定于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东 大会。 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-062 广东朝阳电子科技股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 4 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-059 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 10 月 13 日由专人送达至每位监事； 2、本次监事会于 2025 年 10 月 17 日以现场方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》 监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方 面能够满足公司对于审计机构的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合相 关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘请广 东司农会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-058 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 10 月 13 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 10 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事郭荣祥 先生，独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章 程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记 事项。 具体内容详见公司同日刊登在 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-057 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的首次授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的程序 1、2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等议案。前述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、独 立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激 励计划相关事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。 ...

证券日报网讯朝阳科技10月10日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日公司股东人数 约20403户。 （文章来源：证券日报） ...

公司股东信息 - 截至2025年9月19日公司股东人数约为21639户 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第四届第七次董事会会议[1] - 会议审议了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来自电子行业[2] - 公司当前市值为42亿元[2]