证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-036 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开了第三届董事会第十五次会议，决定于2023年9月18日（星期一）召开2023年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-032 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事 务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）担任公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案尚需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2022 年 ...

我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允 的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意将该议案提交公司第三 届董事会第十五次会议审议。 二、关于签署《股权转让协议》暨关联交易事项的事前认可意见 广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，作为广东朝阳电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度，基于独 立判断立场，就公司拟提交第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表事前 认可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 独立董事：赵晓明 陈立新 曾旻辉 我们认为：公司收购控股子公司小股东的股权事项遵循平等自愿的原则，相 关交易事项不会影响公司独立性，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利 益，同意将此议案提交公司 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-033 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于签署《股权转让协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）关联交易基本情况 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与王本银就广州飞达 音响有限公司（以下简称"飞达音响"）股权转让事宜签订了《股权转让协议》， 公司将以 2,048,803.63 元人民币的价格受让王本银所持有飞达音响 1%的股权。 （二）关联关系 飞达音响为公司的控股子公司，公司持有飞达音响 75.4091%的股权。飞达 音响另一自然人股东沈火土先生持有飞达音响 3.5909%的股权，沈火土先生系公 司实际控制人、董事长沈庆凯先生之近亲属。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等的有关规定，本次公司购买非关联人股权增加了共同投资份额，构成关联 共同投资。 4、是否为失信被执行人：否 5、与公司的关联关系：沈火土先生持有飞达音响 3.5909%股权，沈火土先 生为公司实际控制人、董事长沈庆凯先生之近亲属。根据《深圳证券交易所股票 上 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | | 资金余额 | 计发生金额（不 | | 占用资金 | 累计发生金额 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | | 含利息） | | 的利息 | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | - | - | - | - | - | ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-029 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日送达至每位监事； 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会 议记录人员列席； 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制的公司《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（ ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，作为广东朝阳电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度，基于独 立判断立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表独立意见 如下： 广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 报告期内，公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 基于以上事实，我们认为公司严格执行了有关法规政策的规定，切实维护了 公司及股东利益。 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计 服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按 时为公司出具相关专业报告，报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。 ...

公司于2023年8月25日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，经公司监事会提名并审核相关人员的工作履历和任职资格，同意补选 陈是建先生、罗琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 广东朝阳电子科技股份限公司监事会 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-034 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于8月15日收 到公司第三届监事会主席孙逸文先生、非职工代表监事明幼阶先生提交的辞职报 告，孙逸文先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务；明幼阶先生因 个人原因申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2023年8月 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-028 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日送达至每位董事； 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人； 1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023 年 半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议并通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（w ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-035 经过公司及下属子公司对 2023年6月30日可能存在减值迹象的资产进行清 查后，公司拟计提的各项资产减值准备合计6,533,588.06元，具体情况如下： （一） 信用减值损失 | 项 目 | 信用减值损失（单位：元） | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | -3,267,243.98 | | 其他应收款坏账损失 | | -74,848.92 | | 合计 | | -3,342,092.90 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司会计政 策的规定和 ...