深圳中天精装股份有限公司 详式权益变动报告书 深圳中天精装股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：深圳中天精装股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中天精装 股票代码：002989.SZ 信息披露义务人名称：东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙） 注册/通讯地址：浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 426 权益变动性质：变更实际控制人 签署日期：二〇二三年十二月 室 深圳中天精装股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳中天精装股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披 ...

股票代码：002989 信息披露义务人：深圳市中天安投资有限公司 住所/通讯地址：深圳市南山区蛇口花园城三期 15 栋 5D 信息披露义务人之一致行动人：张安 深圳中天精装股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳中天精装股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中天精装 住所：广东省深圳市 股份变动性质：股份减少（表决权放弃） 签署日期：二〇二三年十二月 信息披露义务人及一致行动人声明 一、本报告书系信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— —权益变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人及一致行动人在深圳中天精装股份有限公司拥有权益的股份变 动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于实际控制人签署股权转让协议暨控制权 拟发生变更的提示性公告 本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序，能否获得批准存在不 确定性。 乔荣健先生、宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"天人和 一"）、张安先生及深圳市中天安投资有限公司（简称"中天安"）于 2023 年 12 月 13 日出具了《关于不谋求上市公司控股股东地位或实际控制权的承诺函》 （简称《承诺函》）。乔荣健先生于 2023 年 12 月 13 日出具了《关于约定期限 内不减持所持中天精装股份的承诺函》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"中天精装"或"上市公 司"或"目标公司"）实际控制人乔荣健先生于 2023 年 12 月 13 日与东阳城同 企业发展管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票（股票代码：002989，股票简称：中天精装）及可转换公司债券（债 券代码：127055，债券简称：精装转债）自 2023 年 12 月 14 日（星期四）开市 起复牌，可转换公司债券于同日恢复转股。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）因公司控 股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称"控股股东"）筹划控制权 变更事宜，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司 股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申 请，公司股票（证 ...

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | 第二节 内 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资 设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币 3,000 万元在广东省深 圳市投资设立全资子公司"深圳中天精艺投资有限公司"（暂定名，最终以工商 行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人民币 3,000 万元。同时，公司 董事会授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关 事宜。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资 产重组，不构成关联交易，本次投资事项在公司董事会审批权限范 ...

董事会议事规则 深圳中天精装股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf F}+\underline{{{-\,}}}\,\rlap{/}\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 9 | | 第五章 | 附则 | 13 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员的行 为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及其他现行有关法律法规和《深圳中天精装股份有限公司 》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 ...

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公 司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、 总经理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事乔荣 健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、 罗鑫先生（独立董事）、乔荣健先生（董事），其中独立董事郜 ...

投资者关系管理制度 深圳中天精装股份有限公司 投资者关系管理制度 $$\Xi\,{\underline{{{\bf0}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,+\,\rlap{/}\Xi\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,$$ 2 1 投资者关系管理制度 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 5 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 10 | | 第四章 | 附则 12 | 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主 ...

深圳中天精装股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二三年十二月 1 内幕信息知情人登记管理制度 | 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 3 | | --- | | 第三章 内幕信息知情人登记备案管理 5 | | 第四章 内幕信息的保密管理及责任追究 9 | | 第五章 附则 9 | 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规及《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工 作负责人，董事会办公室为公司内幕信息 ...