制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范工作、加强沟通[2] - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 沟通管理 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[5] - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[5] - 公司应保证对外联系渠道畅通并及时答复投资者[6] 信息发布 - 公司在互动易平台发布信息需经内部审核审批[7] 活动安排 - 进行业绩说明会等前应确定可回答范围[8] - 公司安排现场参观应避免来访人员获取内幕信息[8] - 公司与投资者直接沟通应要求其出具资料并签署承诺书[9] - 公司应要求研究报告等文件发布前知会并核查[10] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[12] - 股东大会应提供网络投票方式，为股东参会提供便利[11] - 公司应按规定积极召开投资者说明会，一般董事长或总经理应出席[12] 职责分工 - 公司投资者关系管理工作包括制定制度、计划，分析研究等多项职责[15] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[18] - 公司应设立或指定专职部门、配备专人开展投资者关系管理工作[18] 人员要求 - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质技能[18] - 公司不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开信息等违法违规情形[18] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[19] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露事务管理制度规范信息披露行为[2] - 信息披露义务人包括公司、董监高、股东等多类主体[2] - 公司及义务人应及时、公平披露信息，保证真实准确完整[3] 披露原则与形式 - 信息披露遵循公开、公正、公平原则，是持续性责任[5] - 披露形式包括定期报告和临时报告[7] 暂缓与豁免 - 公司可申请信息披露暂缓与豁免，由董事会统一管理[10][11][16] - 暂缓或豁免披露信息登记保管期限不少于十年[12] 定期报告 - 公司需按规定时间披露年度、半年度、季度报告[15][16] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度在特定情形下需审计[21] 业绩预告与快报 - 净利润与上年同期相比升降50%以上等情形需进行业绩预告[24][25] - 预计业绩与已披露业绩快报差异达20%以上需披露修正公告[28] 重大事件 - 重大事件包括交易、诉讼、人员买卖证券等，需及时披露[31][39][45][47] 日常交易 - 签署日常交易合同金额超一定比例需及时披露[42] 关联交易 - 与关联自然人、法人交易超一定金额需履行程序后披露[43] 信息管理 - 信息披露前部门负责人核对、董事会秘书审查[55] - 信息报告义务人特定时点后向董事会报告重大信息[58] 沟通与保密 - 公司与投资者沟通不得泄露未公开重大信息，控制知情者范围[62] 媒体发布 - 公司在非指定媒体发布重大信息时间不得先于指定媒体[64] 保存期限 - 信息披露文件及公告保存期限不少于10年[101] 责任与职责 - 董事长对信息披露事务承担首要责任[66] - 董事会秘书为公司与交易所指定联络人[67]

董事会秘书职责 - 对公司和董事会负责，是与交易所指定联络人[2] - 负责组织筹备会议、信息披露等职责[7] - 保证信息披露质量符合规定[10] 任职与解聘 - 任期每届3年，连聘可连任[13] - 聘任需报送资料并签保密协议[23][28] - 解聘需有充分理由，特定情形1个月内解聘[16] 其他规定 - 空缺超3个月董事长代行职责[17] - 制度由董事会制定、修改并解释[19] - 自董事会通过之日起生效[19]

股份转让限制 - 公司上市交易一年内董监高不得转让所持股份[5] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[5] - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[6] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[6] - 董监高违规买卖股票收益归公司，董事会应收回[6][7] - 持股5%以上股东买卖股票参照规定执行[8] 信息申报 - 新任董监在任职通过后二日内申报个人及近亲属信息[10] - 新任高管在任职通过后二日内申报个人及近亲属信息[10] 股份变动报告 - 董监高股份变动应在二日内报告并公告[13] 融资融券限制 - 董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[15] 股份锁定与转让额度 - 上市满一年后董监高新增无限售股按75%自动锁定[17] - 上市未满一年董监高新增股份按100%自动锁定[17] - 每年按董监高上年末登记股份25%算本年度可转让额度[17] - 董监高任期内及届满后半年内每年转让不超25%[18] - 董监高离婚分配股份后减持各方每年转让不超25%[19] - 可解锁额度小数按四舍五入取整[18] - 账户持股不足1000股时可转让额度为持股数[18] - 董监高离任半年内不得转让持有及新增股份[19] 制度施行 - 本制度自董事会通过之日起施行，修订亦同[21] - 本制度未尽事宜依国家法规执行[21]

公司基本信息 - 公司于2020年4月24日获批首次向社会公众发行3785万股人民币普通股，6月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为20132.6875万元人民币[6] - 公司股份总数为20132.6875万股，全部为普通股[14] 股权结构 - 公司发起设立时，深圳市中天健投资有限公司认购4400万股，持股40.7407%[14] - 公司发起设立时，深圳市中天安投资有限公司认购3600万股，持股33.3333%[14] - 公司发起设立时，乔荣健认购1100万股，持股10.1852%[14] - 公司发起设立时，张安认购900万股，持股8.3333%[14] - 公司发起设立时，深圳市天人合一投资（有限合伙）认购800万股，持股7.4075%[14] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[35][38][39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[75] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94][95] - 股东大会通过利润分配方案后，董事会2个月内完成股利派发[95] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等资产总额占最近一期经审计总资产30%以上属重大投资事项[98] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元属重大投资事项[99]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，2名股东代表、1名职工代表出任，设主席1人，任期每届3年[2] 会议召开规则 - 定期会议每六个月至少召开一次，临时会议可随时召开，特定情况十日内召开[8] - 监事提议临时会议，书面提议提交后三日内发通知[10] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日，紧急情况可口头通知[10] 会议举行与决议 - 会议需全体监事过半数出席方可举行，决议经半数以上监事通过[11][12] 监事会职权 - 审核定期报告并提书面意见，检查公司财务[2] - 对违规董事及高管提罢免建议，要求损害公司利益者纠正[2] - 发现问题发通知要求纠正，通报结果提整改建议，必要时向股东大会报告[6] - 提议召开临时股东大会，董事会不响应时可自行召集主持[6] 其他规定 - 行使职权费用由公司承担[3] - 定期与临时会议决议具同等效力[13] - 会议记录涵盖多项内容，与会监事签字确认，有异议可书面说明[13] - 监事对决议承担责任，异议监事可免责[13] - 督促落实决议，主席通报执行情况[14] - 会议档案专人保管，资料保存十年以上[14] - 规则“以上”含本数，“超过”不含本数[17] - 规则由监事会制订并报股东大会批准后生效，解释权属监事会[17]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事会、股东大会审议并披露[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，经董事会、股东大会审议并披露[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，经董事会、股东大会审议并披露[7] - 为资产负债率超70%的担保对象担保，经董事会、股东大会审议并披露[7] - 十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，经董事会、股东大会审议并披露，且股东大会三分之二以上表决权通过[7][8] - 对股东等关联方担保，经董事会、股东大会审议并披露，关联股东不参与表决，其他股东半数以上通过，控股股东提供反担保[7][8] - 第九条规定外的对外担保，由董事会审议并披露，三分之二以上董事同意[8] 担保额度预计 - 为下属子公司担保，对不同资产负债率子公司预计未来十二个月新增担保额度并提交股东大会审议，任一时点余额不超额度[10] - 向参股公司担保满足条件时，预计未来十二个月新增担保额度并提交股东大会审议，任一时点余额不超额度[10] 反担保规定 - 提供反担保比照担保规定执行，以反担保金额履行程序和披露义务（自身债务基础担保除外）[11] 担保管理 - 责任人审查担保合同，不符要求要求修改，拒绝则拒绝担保并汇报董事会[14] - 董事长经批准签署对外担保文件，董事不得越权签订[14] - 公司妥善管理担保合同及资料，定期与银行核对[14] - 接收或提供抵押、质押担保，指定部门及时登记[14][15] - 指定部门负责被担保企业审查、经办、监督、归档等工作[17] - 担保期内，指定部门跟踪被担保企业情况，提前通知清偿[17] - 指定部门至少每半年出具被担保人调查报告，问题及时处理[18] - 被担保人债务到期未还款等情形，公司及时披露[19] 违规处理与制度生效 - 违反担保制度，董事会处分责任人，追究责任[21] - 本制度经股东大会批准生效，董事会负责解释[24][38]

委托理财资金 - 委托理财资金为自有闲置或闲置募集资金，募集仅用于现金管理[4] 委托理财产品 - 原则上购买保本型、低风险产品，期限与资金使用计划匹配[4][6] 审议规定 - 金额超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，董事会审议[7] - 金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，股东大会审议[7] 额度期限 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易不超额度[8] 部门职责 - 财务部负责拟定计划、落实策略、经办管理及财务核算等[10] 风险控制 - 建立防火墙制度，不相容职务分离[13][14] - 选择合格机构，专人跟踪资金情况[14] 信息披露 - 按规定通过公告、报告披露相关信息[17] - 利用闲置募集资金需披露基本及使用情况[18] - 发现重大风险及时披露提示及风控措施[18] 保密要求 - 委托理财事项知情人员信息公开前不得透露情况[19] 子公司制度 - 控股子公司参照制定制度并经总经理办公会核准[21] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过生效，由董事会解释[24]

公司运营 - 公司第四届第二十七次董事会会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开，审议包括2025年半年度报告在内的多项议案 [1] - 2024年度营业收入构成中装饰设计行业占比99.73%，租赁业务仅占0.27% [1] - 公司当前市值达67亿元 [1] 行业动态 - 装饰设计行业占据公司营收绝对主导地位，业务集中度高达99.73% [1] - 西南地区举办下半年国内首个A级车展，涵盖近120个品牌与1600辆展车，新能源领域竞争格局可能出现变化 [1]

资本情况 - 2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[3] - 截至2025年8月15日，因转股总股本为20,132.6875万股[4] - 变更后注册资本和股份总数均为20,132.6875万元/万股[4][5] 公司变更 - 拟变更经营范围，新增商业服务业[6] - 修订公司章程，增加被担保方资格规定[8] 决策流程 - 2025年8月28日董事会审议通过相关议案[3][9] - 相关事项尚需股东大会审议[9] - 董事会提请授权管理层办理工商事宜[9]