大宗交易情况 - 6月20日中天精装大宗交易平台共发生10笔成交，合计成交量500万股，成交金额1.57亿元，成交价格均为31.48元，相对当日收盘价折价6% [2] - 近3个月内该股累计发生11笔大宗交易，合计成交金额1.68亿元 [2] - 机构专用席位出现在所有10笔交易的买方或卖方营业部中，合计成交金额1.57亿元，净买入1.57亿元 [2] 市场表现 - 6月20日中天精装收盘价为33.49元，上涨0.54%，日换手率1.84%，成交额1.14亿元 [2] - 当日主力资金净流出324.17万元，近5日累计下跌9.61%，近5日资金合计净流出6648.40万元 [2] 交易明细 - 最大单笔成交224万股，成交金额7051.52万元，买方为机构专用席位，卖方为东方财富证券上海分公司 [2] - 最小单笔成交7万股，成交金额220.36万元，买方为机构专用席位，卖方为东方财富证券上海分公司 [2] - 所有交易成交价均为31.48元，相对收盘价折价6% [2]

股东大会召开基本情况 - 会议形式为现场表决与网络投票相结合，现场会议时间为2025年7月3日14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册股东可委托代理人出席，代理人无需是公司股东 [2] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [2] 审议事项及投票规则 - 唯一审议议案为《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，采用非累积投票制 [3][7] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露，定义标准为持股低于5%且非公司董监高 [3] - 重复投票以第一次有效表决为准，股东需选择现场或网络投票其中一种方式 [2] 会议登记流程 - 现场登记时间为2025年7月1日9:00-16:00，法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提交身份证及持股凭证复印件 [3][4] - 支持电子邮件登记，需在7月1日16:00前发送签署声明的材料扫描件至ir@ztzs.cn，邮件需注明参会主题 [4] - 登记材料均需提供签字/盖章的复印件，包括附件三的参会股东登记表 [4] 网络投票操作细节 - 投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，操作流程详见附件一 [4][6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] - 表决选项仅限同意/反对/弃权三类，不设总议案且每项提案仅能单选 [6][7] 其他事项 - 会议联系人李丽，联系电话0755-83476663，电子邮箱ir@ztzs.cn [4] - 授权委托书需明确投票指示，未明确则默认由受托人自主决定 [7] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会登记表模板 [5][6][8]

公司高管任命 - 深圳中天精装股份有限公司聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责相关管理事务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [1] - 陶阿萍女士的任职资格已通过董事会提名委员会审查，符合相关法律法规及公司章程要求 [1] 新任高管背景 - 陶阿萍女士1989年出生，中国国籍，大学本科学历，管理学学士，注册会计师，持有法律职业资格证书 [1] - 曾任浙江东阳农村商业银行财务工作人员、东阳市金投股权投资管理有限公司财务工作人员、东阳市金投控股集团有限公司计划财务部副部长 [1] - 现任公司董事、财务负责人，并担任深圳中天精艺投资有限公司、浙江中天数算科技有限公司、深圳微封科技有限公司董事 [1] 关联关系与合规性 - 陶阿萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东、董监高无关联关系 [2] - 不存在《公司法》及深交所相关规则规定的禁止任职情形，未被采取市场禁入措施或公开认定不适合任职 [2] - 最近三年未受证监会处罚或交易所惩戒，无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形 [2]

公司董事会变动 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年6月12日审议通过补选非独立董事议案，提名郑波先生为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 原董事杜晨鹏因个人原因辞职，未持有公司股份且无未履行承诺事项，其离职不影响董事会法定最低人数及正常运作 [1] - 郑波先生任期自2025年第三次临时股东大会审议通过起至第四届董事会届满止，董事会中高管兼任董事人数未超总数二分之一 [1] 新任董事候选人背景 - 郑波先生为1980年生中国籍人士，本科学历，拥有20余年科技行业经验，曾创立深圳市小康网络科技并担任多家企业高管，现任深圳市创点数科技术有限公司董事长等职务 [3] - 其通过参股深圳市弧光科技间接持有为盛于斯私募股权投资基金股份，进而间接持有公司0.2320%股份，与控股股东及其他关键人员无关联关系 [4] - 郑波先生无重大违法违规记录，未被采取市场禁入措施，近三年未受监管处罚或交易所惩戒 [4][5] 程序性事项 - 非独立董事候选人需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [2]

公司工商变更 - 公司已完成注册资本、经营范围及《公司章程》的工商备案登记手续 [1] - 变更后的注册资本为19,666 0676万元人民币 [1] - 公司名称仍为深圳中天精装股份有限公司 统一社会信用代码为91440300724738801E [1] 经营范围调整 - 一般经营项目新增半导体器件专用设备销售、电子核心器件及设备销售、集成电路制造及销售、机械设备研发及销售等 [1] - 新增技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等科技相关业务 [1] - 新增人工智能行业应用系统集成服务、人工智能通用应用系统等智能化业务 [1] - 许可经营项目新增第一类增值电信业务和第二类增值电信业务 需经相关部门批准后方可开展 [2] 决策流程 - 变更注册资本和经营范围的议案经第四届董事会第二十四次会议审议通过 [1] - 2024年度股东大会于2025年5月20日审议通过相关议案 [1]

董事会会议召开情况 - 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月12日发出，全体董事同意豁免会议通知期限 [1] - 会议由董事长楼峻虎主持，8名董事全部出席，全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 提名郑波为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1][2] - 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 聘任陶阿萍为公司副总经理，负责相关管理事务，任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满 [2] - 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 股东大会安排 - 计划于2025年7月3日14:30在公司大会议室召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议本次董事会通过但需股东大会批准的议案 [2] 信息披露 - 相关公告已在《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2] - 包括《关于聘任公司高级管理人员的公告》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》 [2] 备查文件 - 董事会决议 [3]

公司信息 - 证券代码002989，简称为中天精装，债券代码127055，简称为精装转债[1] - 公司名称为深圳中天精装股份有限公司[2] 业务变更 - 完成注册资本、经营范围及《公司章程》工商备案登记[3] - 变更后注册资本为19666.0676万元人民币[3] - 一般经营项目新增半导体器件专用设备销售等业务[3] 会议情况 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议[3] - 5月20日召开2024年度股东大会，审议通过相关议案[3] 许可经营 - 许可经营项目包括第一类、二类增值电信业务[4] 公告时间 - 公告发布于2025年6月12日[5]

人事变动 - 公司于2025年6月12日召开会议审议通过聘任陶阿萍为副总经理[2] 人员信息 - 陶阿萍1989年出生，有注会和法律职业资格证[4] - 陶阿萍历任多家公司财务职务，现任多职[4] - 截至公告日，陶阿萍未持股，无关联关系等[5]

人事变动 - 董事杜晨鹏因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 会议提名郑波为公司第四届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 郑波1980年出生，有港湾网络、华为等工作经历，2013年创立深圳市小康网络科技有限公司[7] - 截至公告日，郑波间接持有公司0.2320%股份[8] - 郑波与公司控股股东等无关联关系，无违规违法情形[8]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年7月3日14:30[4] - 网络投票时间为2025年7月3日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年6月30日[8] 会议议案 - 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》[11] 登记信息 - 登记方式为现场和电子邮件，不接受电话登记[14] - 现场登记时间为2025年7月1日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[15] - 电子邮件登记需在2025年7月1日16:00前发至ir@ztzs.cn[15] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[16] 投票信息 - 网络投票代码为362989，投票简称为中天投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月3日9:15 - 15:00[30] 其他 - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[20]