| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席王培录先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司 章程》中有关条款，由董事 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全部监事、高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《 ...

股价表现与资金流向 - 11月11日盘中股价上涨2.28%，报27.36元/股，成交2369.56万元，换手率0.47%，总市值55.16亿元 [1] - 主力资金净流入159.50万元，大单买入413.19万元（占比17.44%），卖出253.68万元（占比10.71%） [1] - 今年以来股价累计上涨23.91%，但近期表现疲软，近5个交易日涨0.85%，近20日跌4.67%，近60日跌11.88% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为9月25日，当日龙虎榜净买入-4696.45万元，买入总额4316.11万元（占总成交额15.72%），卖出总额9012.56万元（占总成交额32.83%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳中天精装股份有限公司，成立于2000年9月28日，于2020年6月10日上市 [1] - 公司位于广东省深圳市福田区，主营业务是为国内大型房地产商提供住宅批量精装修服务 [1] - 主营业务收入构成为：批量精装修96.20%，贸易业务3.06%，租赁业务0.43%，算力服务0.29%，服务业务0.01% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为建筑装饰-装修装饰Ⅱ-装修装饰Ⅲ [2] - 所属概念板块包括半导体、存储概念、小盘、HBM概念、国资改革等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为1.23万，较上期增加5.29% [2] - 人均流通股为15174股，较上期减少4.88% [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入2.12亿元，同比减少22.02% [2] - 同期归母净利润为-6204.67万元，但同比增长43.00% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现3.21亿元 [3] - 近三年累计派现1.09亿元 [3]

行业动态与市场背景 - 近期A股高带宽内存概念受到市场关注，部分相关概念股获资金抢筹，涨势凌厉 [1] - SK海力士与英伟达敲定HBM4供应协议，单价为560美元，较HBM3E上涨超过50%，且明年产能已售罄 [1] - 机构预测SK海力士2025年营业利润或首次突破70万亿韩元 [1] - HBM4高溢价红利短期由海外寡头独享，国内标的交易逻辑以主题为主 [1] 上市公司HBM业务进展 - 中天精装间接持有深圳远见智存科技有限公司6.71%的股权，远见智存聚焦高带宽存储芯片领域，提供整套HBM/DRAM堆叠及核心IP解决方案，旨在实现HBM芯片国产替代 [1] - 远见智存的HBM2/2e产品已完成终试，HBM3/3e处于研发阶段，目标覆盖大模型训练及AI推理、网络、图形图像、车载以及穿戴等边缘侧和端侧设备的需求 [1] - 紫光国微面向特种行业应用的HBM产品目前处于研发阶段，特种行业新产品用户导入周期较长 [2] - 精测电子拥有HBM存储芯片制程相关的老化测试设备，该产品线在国内一线客户实现批量重复订单，CP/FT产品线相关产品已取得订单并完成交付 [3] - 飞凯材料的先进封装材料如功能性湿电子化学品、锡球、环氧塑封料均可用于HBM制程，公司正与相关厂商合作开发与调试，以提升HBM制程工艺成熟度并加速材料国产化替代 [3] - 艾森股份的先进封装光刻胶、电镀铜基液、铜钛蚀刻液、电镀锡银添加剂等产品可以用于HBM存储芯片封装 [5] - 快克智能在先进封装领域重点推进热压键合设备研发，该设备是HBM封装的关键工艺设备，目前进展顺利 [6] - 龙芯中科协同产业链伙伴在HBM研发上有相应的计划和投入 [4] 相关材料与技术发展 - 三祥新材正在布局的电子级锆及铪材料为锆基及铪基前驱体材料的关键原材料，后者在HBM等高性能存储芯片中有广泛应用，公司部分相关产品已向下游半导体产业链客户送样 [6] - 飞凯材料表示空芯光纤相较于传统光纤是内部光传导结构的升级与优化，但目前尚未大批量投入工业应用，对公司光纤涂覆材料的应用性能要求与使用量影响不大 [3] - 龙芯中科的龙链技术在持续研发迭代中，以带来更高的带宽和更低的延迟，为满足后续GPGPU的需求而继续演进 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年11月7日召开第四届第二十九次董事会会议，审议了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为54亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于装饰设计行业，占比96.2% [1] - 批发业（设备代采）收入占比为3.06% [1] - 服务业收入占比为0.74% [1]

关联交易 - 2025年预计与科睿斯半导体等关联方交易不超12亿元[3] - 预计新增与浙江源烯关联交易不超7000万元，占2024年净资产4.74%[3] - 本次关联交易11月7日经董事会、监事会审议通过[4][13] 浙江源烯情况 - 成立于2025年5月20日，注册资本3000万[6] - 截至2025年9月30日，总资产8468.25万元，净资产2937.66万元[6] - 2025年设立至9月，营收20793.34万元，净利润 - 62.34万元[6] 股权信息 - 东阳源信新材料合伙企业持有深圳信诺新材料34.78%股权[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年11月7日召开，3名监事全出席[3] - 《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》3票同意通过[6] 关联交易 - 公司预计2025年度新增与浙江源烯新材料日常关联交易额度不超7000万元[4] - 新增额度占2024年度经审计净资产的4.74%[4] - 补充预计额度有效期至2025年度股东大会召开日[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年11月7日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 关联交易 - 预计2025年度新增与浙江源烯新材料有限公司日常关联交易额度不超7000万元[4] - 新增交易额度占公司2024年度经审计净资产的4.74%[4] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5]

公司战略 - 公司在平稳运营装修装饰业务的基础上，通过对外投资纵深布局半导体产业链 [1] - 公司力争通过参股和控股企业协同发展，为长远持续发展构建新支点 [1] - 公司将保持战略定力，持续关注和支持有关参股企业的经营发展 [1] 股东利益 - 公司表示将最大程度保障公司和全体股东利益 [1]